23/12/2011
ÿþI I
I l I H U h I H h l I I I u u ~ w i i
* i i i s 3 a s x *
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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i ' D 8 D C C , 2 D 1 1
2 w r i N I V E L L E S
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G I S H S T f A T S L A 6
B E s l - U J ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 0 5 0 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i o g n o s i s
F o r m e j u r i d i q u e : s p i
S i è g e : 1 b t e 4 a v e n u e M a r e n g o 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - r a t i f i c a t i o n
D E N O M I N A T I O N : B I O G N O S I S S P R L
A D R E S S E : A V E N U E M A R E N G O , 1
L O C A L I T E : 1 4 1 0 W A T E R L O O
N E : 6 E 0 8 9 2 . 0 5 0 . 4 0 4
R P M N I V E L L E S
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D U 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1
T e n u e a u s i è g e s o c i a l : A V E N U E M A R E N G O , 1
1 4 1 0 W A T E R L O O
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e P a s c a l e D e m o o r t e l .
1 ° ) P R E S E N C E S
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
D E M O O R T E L P A S C A L E p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 1 0 0 % d u c a p i t a l
L E J E U N E D ' A L L E G E E R S H E C Q U E F R A N C O I S
2 ° ) O R D R E D U J O U R
1 ) d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s l e J e u n e d ' A l l e g e e r s h e c q u e
2 ) d é c h a r g e a c c o r d é e à M o n s i e u r F r a n ç o i s l e J e u n e d ' A l l e g e e r s h e c q u e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e
g é r a n c e
3 ) n o m i n a t i o n d e M a d a m e P a s c a l e D e m o o r t e l c o m m e n o u v e l l e g é r a n t e
4 ) a p p r o b a t i o n d e s p o i n t s 1 , 2 e t 3 d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
3 ° ) D é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s l e J e u n e d ' A l l e g e e r s h e c q u e
P o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s , M o n s i e u r F . l e J e u n e d e m a n d e s a d é m i s s i o n d e s a
f o n c t i o n d e g é r a n t . C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e p a r l ' a s s e m b l é e .
4 ° ) D é c h a r g e a c c o r d é e à M o n s i e u r F r a n ç o i s l e J e u n e d ' A l l e g e e r s h e c q u e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e à M o n s i e u r F r a n ç o i s l e J e u n e u n e d é c h a r g e c o m p l è t e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n c e q u ' i l a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
5 ° ) N o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t
M a d a m e P a s c a l e D e m o o r t e l e s t p r o p o s é e c o m m e n o u v e l l e g é r a n t e .
6 ° ) A p p r o b a t i o n d e s p o i n t s c i - d e s s u s
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s l e J e u n e , l u i a c c o r d e u n e d é c h a r g e c o m p l è t e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n c e , e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e P a s c a l e D e m o o r t e l e n t a n t q u e g é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o 7 N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t à W a t e r l o o , l e 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1
S i g n a t u r e d e s a s s o c i é s :
D E M O O R T E L P A S C A L E L E J E U N E D ' A L L E G E E R S H E C Q U E F R A N C O I S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D E N O M I N A T I O N : B I O G N O S I S S P R L
A D R E S S E : A V E N U E M A R E N G O 1
L O C A L I T E : 1 4 1 0 W A T E R L O O
N E : 0 8 9 2 . 0 5 0 . 4 0 4
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D U 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1
T e n u e a u s i è g e s o c i a l : A V E N U E M A R E N G O 1
1 4 1 0 W A T E R L O O
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e P a s c a l e D e m o ó r t e l .
1 ° ) P R E S E N C E S
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
D E M O O R T E L P A S C A L E p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 1 0 0 % d u c a p i t a l
L E J E U N E D ' A L L E G E E R S H E C Q U E F R A N C O I S
2 ° ) O R D R E D U J O U R
1 ) R a t i f i c a t i o n e t a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r é c é d e n t e d u 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 q u i n o m m a i t M a d a m e P a s c a l e D e m o o r t e l c o m m e n o u v e l l e g é r a n t e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r F r a n ç o i s l e J e u n e d ' A l l e g e e r s h e c q u e d é m i s s i o n n a i r e .
3 ° ) A P P R O B A T I O N D E L A N O M I N A T I O N
L a p r é s i d e n t e l i t à l ' a s s e m b l é e l e t e x t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1
A p r è s l e c t u r e , M a d a m e P a s c a l e D e m o o r t e l r a t i f i e s a n o m i n a t i o n d u 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 e n t a n t q u e g é r a n t e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t à W a t e r l o o , l e 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1
S i g n a t u r e d e s a s s o c i é s :
D E M O O R T E L P A S C A L E L E J E U N E D ' A L L E G E E R S H E C Q U E F R A N C O I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011
ÿþV o l e t B
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L Q C Ó M E R C L
1 1 1 1
X 1 1 0 8 6 3 3 3 *
N I V E L L E S
r e ' e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 9 2 0 5 0 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R L D O F F I C E
1 0 ~ R . : - C T 1 O ~ l 4
3 1 - 0 5 - 2 5 1
G E
2 6 - 0 5 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r o o - a v e n u e d e s E g l a n t i n e s , 1 0
O b i e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d é n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e P o n c e l e t à R e b e c q q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L W O R L D O F F I C E s ' e s t t e n u e l e 2 0 m a i 2 0 1 1 e t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é ; p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
R é s o l u t i o n s * -
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
1 / R a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , c o m m e e x p o s é c i - a p r è s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n i é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 - c e r a p p o r t d e g é r a n t a i n s i q u e ; l a s i t u a t i o n a c t i v e p a s s i v e s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
2 / L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r a j o u t e r q u e l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ; s ' i n t é r e s s e r à : - t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' h ô t e l l e r i e , l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l , l e : s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s l e s e r v i c e t r a i t e u r y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s c a f é t é r i a s d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' h ô t e l l e r i e , d e d é t e n t e , :
' > d e d i v e r t i s s e m e n t e t d e l o i s i r s . "
- c a b i n e t d e c o n s e i l s e n d i é t é t i q u e , c o a c h i n g n u t r i t i o n n e l , c o a c h i n g s p o r t i f , c o a c h i n g s a n t é e t v i t a l i t é , ; s e c r é t a r i a t m é d i c a l , é t a b l i s s e m e n t d e s u p p o r t s d i d a c t i q u e s s u r l a d i é t é t i q u e e t l a s a n t é , o r g a n i s a t i o n d e : s é m i n a i r e s e t r é u n i o n s d e g r o u p e s u r l e t h è m e d e l a n u t r i t i o n , d e l a s a n t é d u m i e u x - ê t r e , o r g a n i s a t i o n d e c u r e s : e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , c o u r s c u l i n a i r e s a d a p t é s a u x r é g i m e s d e s p a t i e n t s ,
- l a c r é a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s p a c e d e b i e n ê t r e e t l a v e n t e d e t o u t p r o d u i t l i é
- l a v e n t e e t l a p r o m o t i o n d e t o u t p r o d u i t e n r e l a t i o n a v e c l a s a n t é h u m a i n e ( à l ' e x c l u s i o n d e t o u t p r o d u i t ; p h a r m a c e u t i q u e )
E n c o n s é q u e n c e l e n o u v e l a r t i c l e 3 s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s ; o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l e m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g c o m p r e n a n t l a g e s t i o n , l e c o n s e i l e n s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n e t i n n o v a t i o n , l e ; c o n s e i l e n g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , t e c h n i q u e s f i n a n c i è r e s e t i n f o r m a t i q u e s d a n s l e s s e c t e u r s p r i v é s : e t p u b l i c s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é d ' o r g a n i s a t i o n , d ' a s s i s t a n c e , d e c o n s u l t a n c e e t d e ; c o n s e i l e n g e s t i o n
- l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t : "
o l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , ± l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
o l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s
o l a c o n s u l t a n c e d a n s t o u t e s c e s m a t i è r e s
L a l i s t e c i - d e s s u s é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' h ô t e l l e r i e , l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l , l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s l e s e r v i c e t r a i t e u r y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e ' : r e s t a u r a n t s c a f é t é r i a s d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' h ô t e l l e r i e , d e d é t e n t e , d e d i v e r t i s s e m e n t ! e t d e l o i s i r s .
- c a b i n e t d e c o n s e i l s e n d i é t é t i q u e , c o a c h i n g n u t r i t i o n n e l , c o a c h i n g s p o r t i f , c o a c h i n g s a n t é e t v i t a l i t é , ; : s e c r é t a r i a t m é d i c a l , é t a b l i s s e m e n t d e s u p p o r t s d i d a c t i q u e s s u r l a d i é t é t i q u e e t l a s a n t é , o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t r é u n i o n s d e g r o u p e s u r l e t h è m e d e l a n u t r i t i o n , d e l a s a n t é d u m i e u x - ê t r e , o r g a n i s a t i o n d e c u r e s - e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , c o u r s c u l i n a i r e s a d a p t é s a u x r é g i m e s d e s p a t i e n t s ,
- l a c r é a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s p a c e d e b i e n ê t r e e t l a v e n t e d e t o u t p r o d u i t l i é
- l a v e n t e e t l a p r o m o t i o n d e t o u t p r o d u i t e n r e l a t i o n a v e c l a s a n t é h u m a i n e ( à l ' e x c l u s i o n d e t o u t p r o d u i t ; ; p h a r m a c e u t i q u e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i
s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u
s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s
a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s t i p u l é c i - a v a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e q u e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e f u t u r e s o i t B I O G N O S I S
L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e p r o p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é p o u r ê t r e a d a p t é à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e M a r e n g o , 1 / 4 e t d e r a j o u t e r
: q u e l e t r a n s f e r t d e s i è g e d e v r a ê t r e e f f e c t u é e n t e n a n t c o m p t e d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e p r o p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é p o u r ê t r e a d a p t é à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r : à l a g é r a n c e , e t / o u à m a d a m e
D E M O O R T E L P a s c a l e a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r
d e s e n t r e p r i s e s , d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C a t h e r i n e P O n c e l e t
n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 m a i 2 0 1 1 , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l a s i t u a t i o n
a c t i v e p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
F .
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e