18/04/2012
ÿþM i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i a o ~ s o s s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C l o s d e s G e n ê t s , 3 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 8 9 8 3 3 0
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - " M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e J e a n B o t e r m a n s , à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à B r a i n e - l ' A l l e u d , d e u x r ô l e s , d e u x r e n v o i s , l e v i n g t - n e u f m a r s 2 0 1 2 , v o l , 2 1 5 F o l . 2 4 C a s e 1 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r F . M A Y N E . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B L A C K S R É F R I G É R A T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , C l o s d e s G e n ê t s , 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L E C T U R E E T E X A M E N D U R A P P O R T S P É C I A L R E P R I S D A N S L ' O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e t a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e ,
A p r è s e x a m e n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t e t l ' é t a t n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s . U n o r i g i n a l d u r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n m o d i f i a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e i n d i q u é a u p o i n t 1 . B ) d e l ' o r d r e d u j o u r ,
D E U X I È M E R É S O L U T I O N E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é - - q u i c o m m e n c e a c t u e l l e m e n t l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e p o u r l e f a i r e d é b u t e r l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i e s t a c t u e l l e m e n t f i x é e l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à n e u f h e u r e s p o u r l a f i x e r a u q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . »
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E P O U R L ' E X E R C I C E S O C I A L E N C O U R S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l o n z e s e r a d o n c c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e e t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , é t a n t c e l l e d e v a n t d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , a u r a d o n c l i e u l e 2 4 j u i n d e u x m i l t r e i z e .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N - D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u s p o u v o i r s s o n t e n o u t r e c o n f é r é s à M o n s i e u r J o n a t h a n B L A C K S e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n t r e a u t r e s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t p o u r s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t f a i r e e n g é n é r a l t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e f a i r e a c t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
D é n o m i n a t i o n : B L A C K S R É F R I G É R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g l i r P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
a u J e a n B o t e r m a n s , n o t a i r e
M o n i t e u r b e l g e A v e n u e L é o n J o u r e z 1 4
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
T e l . : 0 2 . 3 8 4 . 8 7 , 6 5
F a x . : 0 2 . 3 8 4 . 4 5 . 1 9
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
" B i j l a g e n T i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e