01/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 5 5 6 8 *
D é p o s é
3 0 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 2 7 6 9 8 8 7 6
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B L O W ( I T )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e à J o d o i g n e , e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . M o n s i e u r J É R O M E J e a n - M i c h e l , n é à R o c o u r t l e 2 2 j u i n 1 9 7 5 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 6 . 2 2 - 2 1 9 . 5 9 , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a v e c M a d a m e G O F F I N A n n e - F r a n c e d e v a n t l O f f i c i e r d e l E t a t c i v i l d e E t t e r b e e k e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 0 3 , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J o d o i g n e ( S a i n t - R e m y - G e e s t ) , B a s s e V o i e , 9 .
2 . M a d a m e G O F F I N A n n e - F r a n c e A n d r é e , n é e à L i è g e l e 1 0 f é v r i e r 1 9 7 8 , n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 0 2 . 1 0 2 3 0 . 5 5 , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a v e c M o n s i e u r J É R O M E J e a n - M i c h e l , p r é n o m m é , d e v a n t l O f f i c i e r d e l E t a t c i v i l d e E t t e r b e e k e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 0 3 , d o m i c i l i é e à 1 3 7 0 J o d o i g n e ( S a i n t - R e m y - G e e s t ) , B a s s e V o i e , 9 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J É R O M E J e a n - M i c h e l , p r é n o m m é , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 6 m a r s 2 0 1 5 , d o n t l o r i g i n a l s e r a d é p o s é a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s . O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " B L O W ( I T ) " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 3 7 0 J o d o i g n e ( S a i n t - R e m y - G e e s t ) , B a s s e V o i e 9 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l a v o i r s o c i a l ( 1 / 1 8 6 i è m e ) .
L e s c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t à l i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e c o m m e s u i t :
1 ) p a r M o n s i e u r J É R O M E J e a n - M i c h e l , p r é n o m m é , c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 6 . 1 6 6 , 6 7 ¬ ) . R e s t e à l i b é r e r p o u r M o n s i e u r J É R O M E J e a n - M i c h e l : d o u z e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 1 2 . 3 3 3 , 3 3 ¬ ) . 1
2 ) p a r M a d a m e G O F F I N A n n e - F r a n c e , p r é n o m m é e , u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , p o u r c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 3 3 , 3 3 ¬ ) . R e s t e à l i b é r e r p o u r M a d a m e G O F F I N A n n e - F r a n c e : s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 6 6 , 6 7 ¬ ) .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l o n t é t é d é p o s é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e A X A B a n k E u r o p e S A , e t c e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E X T R A I T D E S S T A T U T S :
A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à : 1 . L a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s e t c o n s e i l s a i n s i q u e l a f o r m a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s : d e l a c o n s u l t a n c e e n e n t r e p r i s e , d e l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , d e l a g e s t i o n d e p r o d u i t s , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e l a c o m m u n i c a t i o n , d u m a r k e t i n g , d u d é v e l o p p e m e n t d e s t r a t é g i e s , d e c o n s e i l s e t d e p r o g r a m m e s d ' a c t i o n s , d u m a n a g e m e n t d e p r o j e t s , d u d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s , d e s o l u t i o n s
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
B a s s e V o i e ( S . - R . - G . ) 9
1 3 7 0 J o d o i g n e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l o g i c i e l l e s , d e s i t e s w e b e t d e p r o g r a m m e s , d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s o f t w a r e , h a r d w a r e e t s e r v i c e s , d e s a u d i t s e t d e s e n q u ê t e s d ' o p i n i o n s , d e l a c r é a t i o n e t d e l ' a c c o m p a g n e m e n t d ' e n t r e p r i s e s n o u v e l l e s , d e l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s e t d ' é v é n e m e n t s d ' e n t r e p r i s e , d u c o a c h i n g , d e l a g e s t i o n e t d e l ' o r i e n t a t i o n d e c a r r i è r e .
2 . L a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d e s u p p o r t s e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l e t l a f o u r n i t u r e d e t o u t m a t é r i e l e n c e d o m a i n e .
3 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n , a v a l o u f o u r n i r t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s t e l l e s q u e h y p o t h è q u e s e t m i s e e n g a g e d e f o n d s d e c o m m e r c e , p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s .
S o n t e x c l u e s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l e m e n t é e s p a r A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s r e l a t i f a u s t a t u t d ' a g e n t i m m o b i l i e r .
4 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é n e p e u t t o u t e f o i s g é r e r u n p a t r i m o i n e e t f o u r n i r d e s a v i s d e p l a c e m e n t a u s e n s d e l a l o i d u 4 d é c e m b r e 1 9 9 0 s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t d e l ' a r r ê t é d u 5 a o û t 1 9 9 1 r e l a t i f à l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t a u x a v i s d e p l a c e m e n t .
5 . L ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e g î t e s e t l a l o c a t i o n d e c h a m b r e s d ' h ô t e s e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e e n c e c o m p r i s l a t a b l e d ' h ô t e .
6 . l a c r é a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e d ' é t a b l i s s e m e n t d e t y p e H O R E C A , l a p r o f e s s i o n d e r e s t a u r a t e u r , t r a i t e u r e t o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s
7 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e a i n s i q u e l a p r i s e d e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n .
8 . L ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u s a u t r e s m a n d a t s e t f o n c t i o n s a u t o r i s é s d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t s . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a l e d r o i t p a r p a r t i c i p a t i o n , a b s o r p t i o n , f u s i o n o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o l l a b o r e r a v e c t o u t e s o c i é t é e t e n t r e p r i s e q u i o n t u n e a c t i v i t é o u u n o b j e t s o c i a l c o m p a r a b l e à s o n a c t i v i t é .
A u c a s o ù l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l a v o i r s o c i a l ( 1 / 1 8 6 è m e ) .
A r t i c l e 1 2 . -
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e e t s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e .
A r t i c l e 1 3 . -
L a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e c a s é c h é a n t , l a q u a l i t é s t a t u t a i r e d e s g é r a n t s , e t d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . E l l e f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
E n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n d u n d e s g é r a n t s , l a s s e m b l é e p o u r v o i r a à s o n r e m p l a c e m e n t e t f i x e r a l a d u r é e d e s o n m a n d a t e t s a r é m u n é r a t i o n .
L e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s n e p e u v e n t ê t r e d é m i s q u e , s o i t p a r l e s a s s o c i é s à l u n a n i m i t é d e s v o i x , s o i t p a r l e t r i b u n a l e t c e , p o u r m o t i f s g r a v e s . L e u r s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . A r t i c l e 1 4 . -
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l , r i e n e x c e p t é , s a u f l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s q u i , s u i v a n t l a l o i , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s , i l s e x e r c e r o n t l a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e x i s t e n c e d e t r o i s o u p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
I l s p e u v e n t d é l é g u e r p a r p r o c u r a t i o n , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , à t o u t e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x . S i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t . L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
A r t i c l e 1 6 . -
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r l e g é r a n t s i l e s t u n i q u e e t p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 8 . -
C h a q u e a n n é e s e r a t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n , à 1 9 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
E l l e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t s o c i a l l e x i g e o u s u r r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e o u l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) , s i l y e n a , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s a s s o c i é s , l e s d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s o b l i g a t a i r e s , l e s g é r a n t s e t l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) s o n t c o n v o q u é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e . L a l e t t r e c o n t i e n t l o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s , l e s d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s o b l i g a t a i r e s , l e s g é r a n t s e t l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) q u i p a r t i c i p e n t à l a s s e m b l é e o u q u i s y f o n t r e p r é s e n t e r , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e n t v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
L e s p e r s o n n e s p r é n o m m é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à i n v o q u e r l a b s e n c e o u l i r r é g u l a r i t é d e l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e i l s n o n t p a s a s s i s t é .
L a p r e u v e d e l a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n e p o u r r a ê t r e r é c l a m é e s i t o u s l e s a s s o c i é s , d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , o b l i g a t a i r e s , g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) s o n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n .
P a r d é r o g a t i o n à c e m o d e t r a d i t i o n n e l d e c o n v o c a t i o n , l e s m ê m e s p e r s o n n e s p e u v e n t a c c e p t e r i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t d e r e c e v o i r c e t t e c o n v o c a t i o n , c o n t e n a n t l o r d r e d u j o u r , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s d o n t l a l o i i m p o s e q u i l s l e u r s o i e n t r e m i s , e n d é a n s l e m ê m e d é l a i l é g a l : - s o i t , p a r t é l é c o p i e , s u i v i d u n a c c u s é d e r é c e p t i o n q u e l l e s r e n v e r r o n t p a r l e m ê m e m o y e n à l a s o c i é t é ;
- s o i t , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e r e c o m m a n d é , e t / o u a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
L e c h o i x d u m o d e d e c o n v o c a t i o n p r o p o s é s o p è r e r a p a r l a g é r a n c e , é t a n t e n t e n d u q u e l e s c o n v o c a t i o n s p o u r r o n t t o u j o u r s ê t r e f a i t e s s e l o n l e m o d e t r a d i t i o n n e l .
A r t i c l e 2 0 . -
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e o u l e s i è g e s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u i l s r e p r é s e n t e n t .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n f o n t l a d e m a n d e . I l s s o n t r é u n i s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e m e n t r é s e r v é à c e t t e f i n . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 2 1 . -
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 2 . -
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u r t o u s l e s p o i n t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . E l l e e s t c o m p é t e n t e , à l e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e o r g a n e , p o u r l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t d e s c o m m i s s a i r e s , l a f i x a t i o n é v e n t u e l l e d e l e u r s é m o l u m e n t s , l a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r a u x b é n é f i c e s , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . H o r m i s l e s e x c e p t i o n s l é g a l e s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à c e t t e a s s e m ¬ b l é e e t l e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , à l e x c e p t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p l u s s é v è r e s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s à c o n v o q u e r s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , s i l e s p r o c u r a t i o n s l e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l a s s o c i é u n i q u e e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f o p é r a t i o n s c o u r a n t e s , i n s c r i t s d a n s d e s d o c u m e n t s à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 3 . -
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é l u i - m ê m e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , q u i p o u r r o n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r t é l é f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d u n m ê m e t i t r e d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e p o i n t d e l o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s « a c c e p t é » o u « r e j e t é » d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u s i è g e s o c i a l a u m o i n s u n j o u r a v a n t l a t e n u e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t v o t e r à d i s t a n c e à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c o r r e s p o n d a n c e o u , s i l a c o n v o c a t i o n l e p e r m e t , g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , e n c o m p l é t a n t l e f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e q u e l i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e o u d e l a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s r e p r i s à l o r d r e d u j o u r e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . L e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l e v o t e e t l e c a l c u l d e s r è g l e s d e q u o r u m u n i q u e m e n t s i l e f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é a é t é d û m e n t c o m p l é t é e t s i g n é e t e s t p a r v e n u à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l a c o n v o c a t i o n p e r m e t a u x a s s o c i é s d e v o t e r à d i s t a n c e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l a c o n v o c a t i o n f o u r n i t u n e d e s c r i p t i o n d e s m o y e n s u t i l i s é s p a r l a s o c i é t é p o u r i d e n t i f i e r l e s a s s o c i é s v o t a n t à d i s t a n c e .
S i l a c o n v o c a t i o n l e p e r m e t , l e s a s s o c i é s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , p o u r a u t a n t q u i l s a i e n t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s e t f o r m a l i t é s p r é v u e s d a n s l a c o n v o c a t i o n . L a c o n v o c a t i o n f o u r n i t u n e d e s c r i p t i o n d e s m o y e n s u t i l i s é s p a r l a s o c i é t é p o u r i d e n t i f i e r l e s a s s o c i é s p a r t i c i p a n t à l a s s e m b l é e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t d e l a p o s s i b i l i t é q u i l e u r e s t d o n n é e d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s . L e s a s s o c i é s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l e n d r o i t o ù s e t i e n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
A r t i c l e 2 4 . -
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
A c e t t e d a t e , l a g é r a n c e é t a b l i t l i n v e n t a i r e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , e t c l ô t u r e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o n t l e c o m p t e d e r é s u l t a t .
A r t i c l e 2 5 . -
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 6 . -
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s ¬ s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i ¬ c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e p e u t e n t o u t t e m p s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , n o m m e r o u r é v o ¬ q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s a i n s i q u e l e m o d e d e l i ¬ q u i d a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e l i q u i d a t e u r a i n s i n o m m é e n t r e r a e n f o n c t i o n a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u r e s s o r t d a n s l e q u e l l a s o c i é t é a u r a s o n s i è g e a u m o m e n t d e s a d i s s o l u t i o n .
A r t i c l e 2 7 . -
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l a c t i f n e t s e r t d a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e l e s t i t u l a i r e s d e s p a r t s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d u c a p i t a l q u e l l e s r e p r é s e n t e n t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é d é b u t e r a s e s a c t i v i t é s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 5 .
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r a v r i l e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
B . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n j u i n 2 0 1 6 .
C . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L a s o c i é t é d é b u t e r a s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e s o n i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . E l l e j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r M o n s i e u r J É R O M E J e a n - M i c h e l e t / o u M a d a m e G O F F I N A n n e - F r a n c e , c o m p a r a n t s , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s a u t o r i s e r , M o n s i e u r J É R O M E J e a n - M i c h e l e t / o u M a d a m e G O F F I N A n n e - F r a n c e , c o m p a r a n t s , à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t c e j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
N O M I N A T I O N S :
A . G é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
M o n s i e u r J É R O M E J e a n - M i c h e l , n é à R o c o u r t l e 2 2 j u i n 1 9 7 5 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 6 . 2 2 - 2 1 9 . 5 9 ,
d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J o d o i g n e ( S a i n t - R e m y - G e e s t ) , B a s s e V o i e , 9 .
I c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e c e m a n d a t .
L e g é r a n t a i n s i n o m m é e x e r c e r a s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
B . C o m m i s s a i r e .
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e l a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s s e m b l é e d é c i d e d e n e
p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
C . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r J É R O M E J e a n - M i c h e l , a f i n
d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u p r è s d ' a u t r e s
a d m i n i s t r a t i o n s , e t d e r e c t i f i e r o u m o d i f i e r c e s i n s c r i p t i o n s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n é l e c t r o n i q u e d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t p r o c u r a t i o n .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .