24/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 7 9 9 *
D é p o s é
2 0 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 6 0 2 9 6 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B o d y W a v r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , C o u r t e r u e d e s F o n t a i n e s 7 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e u v e n ; A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H O L L A N D E R S & R O B E R T I , N o t a i r e s A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é e .
a ) F o n d a t e u r s :
1 . M o n s i e u r V A N D E R S M I S S E N A r n a u d P a t r i c k C l a u d e M a r i e G h i s l a i n , n é à I x e l l e s l e 1 8 j u i l l e t 1 9 6 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 4 7 4 G e n a p p e ( W a y s ) , R u e A c h i l l e F i é v e z 4 .
2 . L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e U P T O D A Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , W a t e r l o o O f f i c e P a r k B â t i m e n t B , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b o î t e 3 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 4 0 . 7 7 0 . 1 7 6 R P M N i v e l l e s .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n
e s p è c e s e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n / t i e r s ( 1 / 3 ) a u m o i n s p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e
d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) . C e t t e s o m m e a é t é d é p o s é e p a r v e r s e m e n t s o u v i r e m e n t s a u c o m p t e n u m é r o
( . . . ) o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e F i n t r o à L a H u l p e .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s m o n t a n t s d e s a p p o r t s e n c o r e à l i b é r e r p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s s o n t d o n c l e s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r A r n a u d V A N D E R S M I S S E N : n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e u r o s ( 9 . 9 9 0 , 0 0 E U R ) ;
- L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e U P T O D A Y : d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) .
c ) S t a t u t s ( e x t r a i t ) :
A r t i c l e 1 - F o r m e j u r i d i q u e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e B o d y W a v r e .
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , C o u r t e r u e d e s F o n t a i n e s 7 0 .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , l a n é g o c i a t i o n d e t o u s a c c o r d s e t c o n t r a t s , p o u r s o n c o m p t e , s e r a p p o r t a n t à d e s d r o i t s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s e n d é c o u l a n t d i r e c t e m e n t e t t o u s s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t .
- l e m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g , c o m p r e n a n t l e c o n s e i l e n s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n e t i n n o v a t i o n , l e c o n s e i l e n g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , t e c h n i q u e s , f i n a n c i è r e s e t i n f o r m a t i q u e s , d a n s l e s s e c t e u r s p r i v é s e t p u b l i c s ; - l e d é v e l o p p e m e n t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l a p e r f o r m a n c e , c o m p r e n a n t l ' a n a l y s e e t l a c o n s t i t u t i o n d ' é q u i p e s d i r i g e a n t e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n s u l t a t i o n s i n d i v i d u e l l e s e t d e s é m i n a i r e s d e g r o u p e , l a m i s e s u r p i e d d ' é v è n e m e n t s e t d e f o r m a t i o n s ;
- l e c o n s e i l e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e , l e d é v e l o p p e m e n t d e s p l a n s d e v e n t e e t m a r k e t i n g , l a p l a n i f i c a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s é t u d e s d e m a r c h é , l ' a c c o m p a g n e m e n t d e s e s s a i s i n d u s t r i e l s s u r s i t e , l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e à t i t r e d ' a g e n t , l a g e s t i o n r é g i o n a l e d ' u n g r o u p e d ' a g e n t s , l a c r é a t i o n , l a g e s t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e s e r v i c e s d e d i s t r i b u t i o n à f a ç o n , l a v e n t e d i r e c t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t e c h n o l o g i e , l a n é g o c i a t i o n d e l i c e n c e , l a p r o s p e c t i o n e t l a c r é a t i o n d ' a l l i a n c e s t r a t é g i q u e , l a " d u e d i l i g e n c e " c o m m e r c i a l e , e t e n g é n é r a l t o u s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d e c o m m u n i c a t i o n , d e p r o m o t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d e d é v e l o p p e m e n t ;
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s p a r l ' a c h a t e t l a v e n t e t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l , l e t r a n s p o r t , l e s t o c k a g e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , s n a c k i n g , a l i c a m e n t s e t c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s s o u s d i v e r s e s f o r m e s ;
- l e c o n s e i l e n n u t r i t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s . . .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m p r o p r e m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p o u r r a d e p l u s f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s ( n o t a m m e n t d e g e s t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n o u d e c o n t r ô l e ) d a n s t o u t e s
s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , p a r e l l e - m ê m e o u p a r d e s t i e r s , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u
g r o u p e m e n t s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r
l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s
p r o d u i t s o u l a p r e s t a t i o n d e s e s s e r v i c e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i
l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
A r t i c l e 9 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e c o m m e g é r a n t e , e l l e e s t r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e f o n c t i o n p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C h a q u e g é r a n t , q u ' i l s o i t s e u l o u p a s , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t
d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p e u t d é l é g u e r d e s
p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
S a n s p r é j u d i c e a u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e x c l u s i f d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , l a
s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e , p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l o u p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d u n e a u t r e s o c i é t é ,
e l l e e s t r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e f o n c t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t n o m m é p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 0 - C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t
d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , l o r s q u e l a
n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e s t i m p o s é e p a r l a l o i , o u l o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d é c i d e a i n s i .
S i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r l e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 1 - A s s e m b l é e g é n é r a l e
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e a n n u e l l e , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t
h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
( . . . )
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s . ( . . . )
P o u r ê t r e a d m i s à l a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l a
s o c i é t é d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n a u t r e a s s o c i é . T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t
a u t r e s i n c a p a b l e s a i n s i q u e l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e q u i n e s t p a s
a s s o c i é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e
f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
( . . . )
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
( . . . )
A r t i c l e 1 2 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d ' u n e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e
a n n é e .
A r t i c l e 1 3 - R é s e r v e s - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e
r é s e r v e l é g a l ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e
3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 5 - R é p a r t i t i o n a p r è s l i q u i d a t i o n
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s
p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e
d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
V o l e t B - S u i t e
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e ( j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ) e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t a p p e l l e n t à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r A r n a u d V A N D E R S M I S S E N , p r é c i t é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
I l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ( s a u f r é v o c a t i o n o u d é m i s s i o n ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( s i g n é ) N o t a i r e D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e