24/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 5 0 0 5 *
D é p o s é
2 0 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 0 7 8 6 3 3 6 6
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B o h e m i a n G a n g s t e r F i l m s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e v i n g t m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , q u e M o n s i e u r L E M A I R E G i l l e s J a c q u e s G u y , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d u B o n - A i r , 2 0 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « B o h e m i a n G a n g s t e r F i l m s » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d u B o n - A i r 2 0 , e t a u c a p i t a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à r e p r é s e n t e r p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s p a r l e f o n d a t e u r . L e f o n d a t e u r a d é c l a r é e t r e c o n n u : 1 ) q u e c h a c u n e d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e e s t l i b é r é e t o t a l e m e n t ; 2 ) q u e l a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t d u c h e f d e l a d i t e s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) . L e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t e n o u t r e e n t r e a u t r e :
O B J E T : l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à : - l ' e n t r e p r i s e d e s p e c t a c l e s e n g é n é r a l e t p l u s s p é c i a l e m e n t l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a c e s s i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e t o u t s p e c t a c l e e t f i l m s , y i n c l u s p a r l e b i a i s d e t o u r n é e s d a n s l e m o n d e e n t i e r ;
- l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s l i e u x a u s e i n d e s q u e l s s ' e x e r c e t o u t e s o r t e d e s p e c t a c l e e t n o t a m m e n t l e s t h é â t r e s e t l e s c i n é m a s ;
- l a v e n t e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e m a t é r i e l s e t / o u d i n f r a s t r u c t u r e s e t / o u d o b j e t s e t / o u p r o d u i t s e t / o u s e r v i c e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s d o m a i n e s e t / o u p r o d u i t s s u s - i n d i q u é s , d o n t t o u t e c o n c e s s i o n d e p u b l i c i t é , l a v e n t e d e b o i s s o n s e t c o n f i s e r i e s , l a v e n t e d e p r o g r a m m e s , d e t e x t e s e t d e s c é n a r i o s , l a t e n u e d e v e s t i a i r e , e t c a e t e r a ; - l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n s o u s f o r m e d i r e c t e e t / o u i n d i r e c t e ( p a r f r a n c h i s e , e t c . . . ) , e n g r o s e t / o u a u d é t a i l , d e t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i e l s e t / o u o b j e t s e t / o u p r o d u i t s e t / o u s e r v i c e s a y a n t u n r a p p o r t t a n t a v e c l e s a c t i v i t é s s u s - i n d i q u é e s q u ' a v e c t o u t e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s , a n n e x e s o u c o n n e x e s ;
- l o r g a n i s a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é o u d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e o u p h y s i q u e , d é v è n e m e n t s a y a n t u n e r e l a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , a v e c t o u s l e s d o m a i n e s e t a c t i v i t é s s u s - i n d i q u é s , a i n s i q u a v e c t o u t e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s , a n n e x e s o u c o n n e x e s ; - t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m u n i c a t i o n p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é o u d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , a y a n t u n r a p p o r t , d i r e c t o u i n d i r e c t , a v e c l e s a c t i v i t é s s u s - i n d i q u é e s , a i n s i q u ' a v e c t o u t e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s , a n n e x e s o u c o n n e x e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , d a n s l e s d o m a i n e s e t a c t i v i t é s s u s i n d i q u é s a i n s i q u e d a n s t o u t d o m a i n e s i m i l a i r e , a n n e x e o u c o n n e x e , p o u r l e c o m p t e d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , p u b l i q u e o u p r i v é e ;
- l a p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , c r é é e s o u à c r é e r , p o u v a n t s e r a t t a c h e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u x a c t i v i t é s c i - d e s s u s i n d i q u é e s , o u à t o u t o b j e t o u a c t i v i t é s i m i l a i r e , a n n e x e o u c o n n e x e , n o t a m m e n t a u x e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n c o u r i r à l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s i n d i q u é e s , e t c e p a r t o u t m o y e n , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a l l i a n c e o u p a r
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C h e m i n d u B o n - A i r 2 0
1 3 8 0 L a s n e
C o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é n o u v e l l e o u d e s o c i é t é e n p a r t i c i p a t i o n o u d e g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e o u d e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e ;
- e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s , d e q u e l q u e s n a t u r e s q u ' e l l e s s o i e n t , j u r i d i q u e s , é c o n o m i q u e s e t f i n a n c i è r e s , c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t à l ' o b j e t s u s - i n d i q u é o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , a n n e x e s o u c o n n e x e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l e b u t p o u r s u i v i p a r l a S o c i é t é , s o n e x t e n s i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , s o i t p a r e x p l o i t a t i o n d i r e c t e , s o i t e n s i n t é r e s s a n t d a n s l e s e n t r e p r i s e s a n a l o g u e s o u a p p a r e n t é e s e n t i è r e m e n t o u a r t i f i c i e l l e m e n t s o i t p a r v o i e d e f u s i o n a v e c d e t e l l e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s . E l l e p e u t a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s d i n v e s t i s s e m e n t s o u d e f i n a n c e m e n t s i n t e r n a t i o n a u x .
E l l e p o u r r a d u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r t o u s a c t e s d e t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s i n t é r e s s e r , p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é ;
G E R A N C E : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u l e s g é r a n t s , f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e e t l e m o n t a n t d e l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s .
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s . T o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s s p é c i a l e m e n t p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s . T o u t e l i m i t a t i o n u l t é r i e u r e d e s e s p o u v o i r s n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é s o n t d o n c s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l . L a g é r a n c e p e u t v a l a b l e m e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x . L e s a c t i o n s e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l a g é r a n c e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p o u r f a i r e r a t i f i e r d e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t q u i s e r a d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e n v o y é e s p a r l a g é r a n c e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t e n v o y é e s h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n ;
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ;
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : l ' e x c é d a n t d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s t e l s q u e f r a i s g é n é r a u x , t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , c h a r g e s s o c i a l e s e t l a d o t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , q u i s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s l e u r a p p a r t e n a n t .
T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e à r é p a r t i r s e r v i r a à u n a m o r t i s s e m e n t e x t r a o r d i n a i r e , à l a d o t a t i o n d ' u n f o n d s e x t r a o r d i n a i r e , o u à u n r e p o r t à n o u v e a u ; B O N I D E L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s
r e s p e c t i v e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
- a s s e m b l é e g é n é r a l e : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e
s e i z e ;
- e x e r c i c e s o c i a l : e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u v r i r a l a p é r i o d e c o m p r i s e
e n t r e l e j o u r d e l a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e c o m p a r a n t s e s t r é u n i e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é :
1 ) d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n ;
2 ) d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e : M a d a m e B E A U M O N T N a t a c h a D o n a t a R a p h a e l M a r i e , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G r o e l s t v e l d 8 , q u i a c c e p t e c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
3 ) a u v u d u p l a n f i n a n c i e r d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e ;
4 ) d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n . M A N D A T A I R E A D M I N I S T R A T I F
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e B r i g i t t e F A R C Y , g é r a n t e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « U C O F I S C » à W a t e r l o o , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r i m m a t r i c u l e r l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , d o n t l a C h a m b r e d e s M é t i e r s e t N é g o c e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n é l e c t r o n i q u e d e l a c t e a v e c u n e p r o c u r a t i o n .
M o d P D F 1 1 . 1