21/02/2011
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A n d r é D u m o n t 3 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
o b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A i S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 6 . 0 1 . 2 0 1 1 v o l . 7 9 6 f o . 7 2 c a s e 1 9 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é ' l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B o s I n t e r n a t i o n a l " , d o n t l e s i è g e s o c i a l . e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e A n d r é D u m o n t , 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r P h i l i p p e P u i s s a n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s e s b u r e a u x à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - : L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e C l a i r v a u x , 4 0 b o î t e 2 0 5 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s : s o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s : r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d a t é d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B O S I N T E R N A T I O N A L » , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e ; c e r t a i n e e t l i q u i d e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s : e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n : a p p o r t é , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d à l a m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s : e x i s t a n t e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e p a i r c o m p t a b l e d e l ' a c t i o n a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é t a b l i t à 4 7 0 , 9 6 e u r o s .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , : s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m ê m e : m o n t a n t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « W E B V E N T U R I N G » d e M o n t - S a i n t - G u i b e r t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e « W E B V E N T U R I N G » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e A n d r é D u m o n t 3 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 9 4 . 3 9 9 . 6 8 1 .
R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , M o n s i e u r V A N D E R L I N D E N T h i e r r y H e n r i , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C l o s d e s C h ê n e a u x , 1 6 , n o m m é à . - c e t t e f o n c t i o n a u x . t e r m e s d u d i t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s : s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é = _ u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e , p o u r u n m o n t a n t d e 2 3 0 . 0 0 0 , - e u r o s . A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l a s o c i é t é a n o n y m e « W E B V E N T U R I N G » d e M o n t - S a i n t - G u i b e r t , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 2 3 0 . 0 0 0 - e u r o s q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i u s i u ~ u i i u ~ u ~ i i ~ i ~ i 1 ~ i
" 1 1 0 3 8 3 6 6 "
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 6 7 9 . 7 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B o s I n t e r n a t i o n a l
M O f V I T E U ' B E L G E
D I R E C T 1 p N
- 0 2 - 2 0 1 1
B E L G I S C H S T A A T S l 3 L A B E S T C I U R
B U N A L D E C O M M E R C E
0 l - 0 2 - 2 0 1 1
N i U E Q f t f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 5 . 3 5 3 , 6 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 9 2 . 0 0 0 , -
e u r o s à 3 6 7 . 3 5 3 , 6 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s
q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r
s o u s c r i p t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 4 7 0 , 9 6 e u r o s c h a c u n e ,
m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 7 7 9 , 0 4 e u r o s p a r a c t i o n , s o i t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l e d e
1 2 4 . 6 4 6 , 4 0 e u r o s . C e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n
q u a r t a u m i n i m u m à l a s o u s c r i p t i o n ; l a p r i m e d ' é m i s s i o n s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r H A L L A R D J o s é G é r a r d J e a n , d o m i c i l i é à 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d e B a u d e c e t , 1 ;
- M o n s i e u r B A L A N D E r i c J e a n , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , a l l é e F e r m e d u B e r c u i t , 2 2 ;
- M o n s i e u r D E Z U T T E R J e a n - P a u l R i c h a r d , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e L o u v r a n g e s , 6 2 ;
- M o n s i e u r J A C Q M I N C h r i s t i a n J e a n G e o r g e s R o g e r G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C l o s d e s
C h ê n e a u x , 1 4 ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « W E B V E N T U R I N G » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e A n d r é
D u m o n t 3 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 9 4 . 3 9 9 . 6 8 1 . R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s e s
s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , M o n s i e u r V A N D E R L I N D E N T h i e r r y H e n r i , d o m i c i l i é à
1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C l o s d e s C h ê n e a u x , 1 6 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d u d i t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
T o u s i c i p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s e t q u i d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 1 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J o s é H A L L A R D : 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- M o n s i e u r E r i c B A L A N D : 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s
- M o n s i e u r J e a n - P a u l D E Z U T T E R : 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n J A C Q M I N : 8 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e « W E B V E N T U R I N G » : 3 2 a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e :
- l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e ;
- l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s p a r M e s s i e u r s J o s é H a l l a r d , J e a n - P a u l D e Z u t t e r e t C h r i s t i a n J a c q m i n o n t
é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r E r i c B a l a n d e t Ç a s o c i é t é a n o n y m e « W E B V E N T U R I N G » o n t
é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m i n i m u m ;
P a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a
b a n q u e B N P P a r i b a s F o r f i s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 8 0 . 0 0 0 , -
e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e
s o u s s i g n é p a r l e s s o u s c r i p t e u r s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 6 7 . 3 5 3 , 6 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 7 8 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 4 . 6 4 6 , 4 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 3 6 7 . 3 5 3 , 6 0
e u r o s à 4 9 2 . 0 0 0 , - e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s a n s
c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à
4 9 2 . 0 0 0 , - e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 8 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 4 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 7 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e E m i l e F r a n c q u i , 3 à 1 4 3 5 M o n t -
S a i n t - G u i b e r t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e E m i l e F r a n c q u i , 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n w a l l o n n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s ,
a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
D I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s d e u x d e r n i è r e s p h r a s e s d u d e r n i e r
p a r a g r a p h e d u d i t a r t i c l e 1 0 .
"
F t é s @ r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r e b e l g e
O N Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e
q u i s u i t :
« A r t i c l e 1 7
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t e f o i s , u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e n e s e r a a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t a u m o i n s n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % )
d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a u l i e u . d e l a m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t
( 7 5 % ) d e s v o i x p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n ,
u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . »
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à d a t e r d e s
p r é s e n t e s :
- M o n s i e u r J o s é H a l l a r d ;
- M o n s i e u r J e a n - P a u l D e Z u t t e r .
T o u s d e u x p r é q u a l i f i é s , p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u : r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e