01/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T m B U N A t , D E M i r / M E R D E
I 9 A N t 2 4 %
t e ~ ~ G f t e ' e M e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 0 2 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O S T O N T R A D I N G 2 0 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C r o l l é , 2 1 / 2 , B - 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 0 5 . 0 5 . 2 0 1 4 .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e d e 2 0 2 0 .
S o n t r e n o m m é s
M o n s i e u r D e n i s D U B E R N , d o m i c i l i é r u e d e l ' E g l i s e S a i n t E t i e n n e 2 6 à 1 3 8 0 O H A I N M o n s i e u r D i e u d o n n é R I G A d o m i c i l i é J a n M a r t i n V a n L i e r d e l a a n 7 à 1 7 0 1 I T T E R B E E K
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e , l e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 5 . 0 5 . 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r D e n i s D U B E R N a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D u b e m D e n i s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i N
i
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 21.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 26.06.2013 13229-0222-013
21/06/2012
ÿþ~ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u * i a i i o a a
~ ~ S ü L ' 3 Ü 1 ~ Í U ~ . l 3 t L i } f : < . a ~ r . ~ r ~ . .
}
1 1 M I N 2 0 1 2
N N E L i G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 0 2 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B O S T O N T R A D I N G 2 0 0 0 S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
i l S i è g e : R u e C r o t t e , 2 1 , b o i t e 2 , 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e N o t a i r e ; ; C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a r i s r e n v o i a u 1 8 ` b u r e a u ; , d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 7 9 f o l i o 8 8 c a s e 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 é ) . L e ; R e c e v e u r ( s i g n é ) E . E L O Y .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 ° d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é ; à l ' a v e n i r , c e s a c t i o n s s e r o n t s o i t n o m i n a t i v e s , l i s o i t d é m a t é r i a l i s é e s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e ; ; s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 6 ) . I l e s t e r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i l c e n t u n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
C e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . C e s a c t i o n s s o n t a c t u e l l e m e n t n o m i n a t i v e s . T o u t ; ; ; a c t i o n n a i r e p o u r r a t o u t e f o i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s s o u s l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e . D a n s c e t t e , d e r n i è r e h y p o t h è s e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r o n t a d a p t é s e t f e r o n t e x p r e s s é m e n t m e n t i o n d e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s t i t r e s s o n t i n s c r i t s s u r u n c o m p t e - t i t r e s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s ; ; a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é y s e r a r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e r Î l a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , L e n o m d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d e l ' o r g a n i s m e d e i ; l i q u i d a t i o n s e r a i n s c r i t d a n s l e l i v r e d e s t i t r e s t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é » .
i l 2 ° d e r e q u é r i r l e N o t a i r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , s o u s s i g n é , d ' a c t e r l a d é c l a r a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , :
c o n f i r m a n t l ' a b s e n c e d ' i m p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t l e u r c o n v e r s i o n i m m é d i a t e e n t i t r e n o m i n a t i f s p a r ; i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s . A c e t e f f e t , l e N o t a i r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k a t t e s t e q u ' i l e s t é g a l e m e n t i ! p r o c é d é e n s a p r é s e n c e à l ' i n s c r i p t i o n d e s d i t e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s , d e s o r t e q u ' à p r é s e n t , t o u t e s l i l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e .
3 ° d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . i i a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
°
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 21.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 01.06.2012 12144-0393-013
30/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 2 0 9 6 5 6 4
1 1
R é s + a M o n t b e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 2 0 2 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O S T O N T R A D I N G 2 0 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r n ' i e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G r o l l e , 2 1 / 2 , B - 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E n t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 9 . 0 3 . 2 0 1 2 . 1 ° D E M I S S I O N
p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , M o n s i e u r D i e u d o n n é R I G A , p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . I l c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e j u s q u ' à c e j o u r .
2 ° N O M I N A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r D e n i s D U B E R N , R u e d e ] ' E g l i s e S t E t i e n n e 2 6 à 1 3 8 0 L a s n e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e ,
D e n i s D U B E R N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 21.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 20.08.2011 11422-0270-013
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 21.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 24.06.2010 10223-0489-013
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 21.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 04.06.2009 09200-0357-009
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 07.07.2008 08370-0112-009
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 27.07.2007 07514-0257-009
18/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 21.12.2005, APP 25.06.2006, DPT 15.09.2006 06784-2089-012
28/02/2006 : BLA108173
14/11/2005 : BLA108173
15/07/2004 : BLA108173
31/12/2003 : BLA108173
11/07/2003 : BLA108173
31/08/2002 : BLA108173
24/08/2002 : BLA108173