02/10/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 5 1 9 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : B R O r g a n i z a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d P l a c e 3 9 à 1 3 7 0 J o d o i g n e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - c a p i t a l - a s s e m b l é e g é n é r a l e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e Y v e s - M i c h e l L E V I E , d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B R O r g a n i z a t i o n " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 J o d o i g n e , G r a n d P l a c e 3 9 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ' .
1 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 s u r l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r .
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i c n t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d u r a p p o r t s u s v a n t é e t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 6 2 . 9 8 4 , 3 4 E u r ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 4 3 . 9 8 4 , 3 4 E u r ) .
3 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e
I m m é d i a t e m e n t a p r è s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e q u i n z e e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 6 . 0 1 5 , 6 6 E u r ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 4 3 . 9 8 4 , 3 4 E u r ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , r é m u n é r a n t d e u x a p p o r t s e n e s p è c e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , S é b a s t i e n R A E D E M A E C K E R e t J u a n B A S T I N , i c i p r é s e n t s e t p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t , s o i t c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 3 . 0 0 7 , 8 3 E u r ) .
C e s a p p o r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é s p a r v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 5 0 8 8 2 3 0 1 6 6 5 4 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B e i f i u s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
4 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
L e p a i r c o m p t a b l e d e s 3 . 2 5 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s e s t d o n c m a j o r é p o u r ê t r e p o r t é d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t n o n a n t e - d e u x c e n t s ( 2 4 , 9 2 E u r ) à c e n t s e p t e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 1 0 7 , 6 9 E u r ) .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e f i x e r c e l l e - c i l e
l e r j e u d i d u m o i s d e j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e à 1 4 h e u r e s .
6 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 , 6 e t 2 7 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 6 e t 2 7 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , c o m m e s u i t .
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r
« L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 3 . 2 5 0 è m e ) d u c a p i t a l . »
L ' a r t i c l e 6 e s t c o m p l é t é p a r
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l a p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n p o r t é e à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a c t i v e e t p a s s i v e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 6 2 . 9 8 4 , 3 4 E u r ) , a é t é i n c o r p o r é e a u c a p i t a l d e m a n i è r e à a u g m e n t e r c e l u i - c i e n l e p o r t a n t d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, , R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E u r ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 4 3 . 9 8 4 , 3 4 E u r ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
P a r m ê m e d é c i s i o n , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e s i x m i l l e q u i n z e e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 6 . 0 1 5 , 6 6 E u r ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 4 3 . 9 8 4 , 3 4 E u r ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n n u m é r a i r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é . »
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« A R T I C L E 2 7 - R E U N I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a a u s i è g e s o c i a l , o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s
l e s c o n v o c a t i o n s , d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e l e l e r j e u d i d u m o i s d e j a n v i e r à q u a t o r z e h e u r e s . »
7 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S i g n é Y v e s - M i c h e l L E V É E , n o t a i r e à L a L o u v i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e