03/04/2013
ÿþ ( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e C O O R D I N A T E U R S D E G U F F R O Y . E
S i è g e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
O b j e t d e l ' a c t e : R u e d e s A r t i s a n s , 1 9 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e o n z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r â l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , v o l 8 6 2 f o l . 2 1 c a s e 2 0 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) P o u r L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é V , D E i B R U I L L E » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « ' C o o r d i n a t e u r s D e g u f f r o y . E » a y a n t s o n s i è g e à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e s A r t i s a n s , 1 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 . 7 9 3 . 1 5 2 e t e a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : à l ' u n a n i m i t é :
1 ) M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
a ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n l a r e m p l a ç a n t p a r ! a d é n o m i n a t i o n e B r a b a n t B r u x e l l e s T o i t u r e s » . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t u t i l i s e r l e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s s u i v a n t e s : ' « C h r o n o T o i t u r e s » , « B r a b a n t B r u x e l l e s C o n s t r u c t » , « C h r o n o C h â s s i s » e t « I s o F a ç a d e s P l u s » .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e é t a i t d é n o m m é e à l ' o r i g i n e « C o o r d i n a t e u r s D e g u f f r o y . E » . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e l e o n z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e : a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « B r a b a n t B r u x e l l e s T o i t u r e s » , L a s o c i é t é p o u r r a i é g a l e m e n t u t i l i s e r l e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s s u i v a n t e s : « C h r o n o T o i t u r e s » , « B r a b a n t B r u x e l l e s C o n s t r u c t » , « C h r o n o C h â s s i s » e t « i s o F a ç a d e s P l u s » »
2 ) T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , s o u s l e s r é f é r e n c e s « 1 3 0 1 1 3 1 3 » , a v a i t t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e d e s S a u l e s , 1 4 , à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e s A r t i s a n s , 1 9 .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , s o u s l e s r é f é r e n c e s « 1 3 0 1 1 3 1 3 » , a t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e s A r t i s a n s , 1 9 . »
3 ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . , .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , q u i y e s t j o i n t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 8 5 9 7 9 3 1 5 2
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T l t t S U r a n r _ D e c a ~ ~ ~ A E R G E
2 2 r e S 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e ' l ' o b j e t s o c i a l .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l e s t r a v a u x d e r é n o v a t i o n , a c h è v e m e n t e t f i n i t i o n d e b â t i m e n t s ;
- l a s u r v e i l l a n c e d e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n t e l s q u e g r o s o e u v r e , i n s t a l l a t i o n ;
- l a r é n o v a t i o n e t l a c o u v e r t u r e d e t o i t u r e s , l e s t r a v a u x d e z i n g u e r i e ;
- l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t s e t d e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s ;
- l e s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t e t d ' i s o l a t i o n ; .
- l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ;
- l a m i s e e n p l a c e d e f o n d a t i o n s , y c o m p r i s l e b a t t a g e d e p i e u x ;
- l e s t r a v a u x d e f e r r a i l l a g e e t p o s e d e c o f f r a g e e t d e c h a p e ;
- l e s f o r a g e s e t s o n d a g e s ;
- l e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t b a n n e s ;
- l a m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t l a p e i n t u r e d ' o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s ;
- l e m o n t a g e d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s n o n f a b r i q u é e s p a r l ' u n i t é q u i e x é c u t e l e s t r a v a u x ;
- l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s
e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s ;
- l e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t l a r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x ;
- l e f o r a g e e t l a c o n s t r u c t i o n d e p u i t s d ' e a u , l e f o n ç a g e d e p u i t s ; - -
- l a r é a l i s a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s à l o n g u e d i s t a n c e , c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ,
c o n s t r u c t i o n d e l i g n e s d e t r a n s p o r t d ' é n e r g i e ; - - l a c o n s t r u c t i o n d ' a u t o r o u t e s , d e r o u t e s , d ' a é r o d r o m e s e t d ' i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ;
- t e s c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n ,
d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n ;
- l e s c o n s e i l s p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t ; ,
- l ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a
r é p a r a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , l e l o t i s s e m e n t e t l a p r o m o t i o n d e t o u t o b j e t i m m o b i l i e r e t ,
d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e a c t i v i t é e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e o u d e c o n s t r u c t i o n e t d e p r o m o t i o n ;
- l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s . _
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s . E l l e p e u t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e l i q u i d a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r i e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e p a r l e t e x t e
r e p r i s e n i t a l i q u e c i - d e s s u s ,
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r A l a i n H A I N A U T , g é r a n t p r é q u a l i f i é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
e r v é
u " K
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e