31/05/2013
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M o d 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d i
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 6 3 8 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A I N R E N T S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , b o u l e v a r d d e l a C e n s e , 9 7
( ) b l e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - C O N S T A T A T I O N D E L A S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E T D E L E U R C O N V E R S I O N E N T I T R E S N O M I N A T I F S - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l P o o t , à A n d e r l e c h t , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 , d é p o s é a u x G r e f f e s d u ,
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é '
a n o n y m e B R A I N R E N T S E R V I C E a , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H A L L E T J e a n - M a r c , p r i s l e s r é s o l u t i o n s ;
s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e , r e p r é s e n t é e c o m m e r e p r i s c i - a v a n t , é t a n t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s e l o n l e s d é c l a r a t i o n s d u t
p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s ' ,
p a r t s s o c i a l e s d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 2 4 7 , 8 9 E ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t e r o n t d è s à p r é s e n t c h a c u n e u n l c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 5 0 è m e ) d e l a v a l e u r d e ,
l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o n v e r s i o n d u c a p i t a l n o m i n a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m i l l i o n ,
c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B e f ) e n e u r o s .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e d è s t o r s à t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 7 , 1 8 4 , 0 0 ¬ ) , '
e n t i è r e m e n t l i b é r é , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 5 0 è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e m i n i m u m l é g a l p r é v u p a r l e C o d e d e s ,
S o c i é t é s e t l e p o r t e r à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - ,
q u a t r e e u r o s ( 3 7 . 1 8 4 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) s a n s n o u v e a u x
a p p o r t s e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l e u r c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u ' e l l e a , a u x t e r m e s d ' u n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n f i n
d ' a n n é e 2 0 1 1 , d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c t e r q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r o n t
d e m a n d é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a c o n v e r s i o n d e c e u x - c i e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s e t q u e l a d i t e c o n v e r s i o n a é t é c o n s t a t é e p a r l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s d a n s ! e r e g i s t r e d e s a c t i o n s ,
' n o m i n a t i v e s e t l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r .
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 M A I 2 0 1 3
N I V E L L E S
r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , e n t r é e n v i g u e u r l e s i x f é v r i e r d e u x m i l u n , a i n s i q u ' a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u p r a e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A r t i c l e 1 : F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n : " B R A I N R E N T S E R V I C E " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " ; e l f e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e r é e l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " n u m é r o d ' e n t r e p r i s e " s u i v i d e l ' i n d i c a - t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , s ' i l é c h e t , à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
A r t i c l e : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , b o u l e v a r d d e l a C e n s e , 9 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e c h a n g e m e n t .
P a r a i l l e u r s , l a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a t e l i e r s , a g e n c e s e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d e n é g o c i a t i o n , c o u r t a g e , c o m m i s s i o n o u a g e n c e s e n a s s u r a n c e s , c o m p t a b i l i t é , g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , a g e n c e s i m m o b i l i è r e s , f i n a n c e m e n t , é p a r g n e , p r ê t s p e r s o n n e l s e t p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , l ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e é t a n t p u r e m e n t i n d i c a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s t o u t e s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e s , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e . E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a - t i o n s a u x s t a t u t s .
I l . F O N D S S O C I A L
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 1 5 0 i è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 : S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
L e s c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s ,
A r t i c l e 7 : M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ,
A r t i c l e 8 : D r o i t d e p r é f é r e n c e
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s e r o n t o f f e r t e s d e p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x . L e s r è g l e s e n m a t i è r e d e d r o i t d e p r é f é r e n c e s o n t a p p l i c a b l e s .
L e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e o n t u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e s a u f s i l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r é a l i s e p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x t r a n c h e s p r o p o r t i o n n e l l e s d ' a c t i o n s , l e s u n e s a v e c d r o i t d e v o t e e t l e s a u t r e s s a n s d r o i t d e v o t e , d o n t l a p r e m i è r e e s t o f f e r t e p a r p r é f é r e n c e a u x p o r t e u r s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e e t l a s e c o n d e a u x p o r t e u r s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , L a m ê m e r è g l e s ' a p p l i q u e e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i l e j u s t i f i e d a n s u n r a p p o r t d é t a i l l é a c c o m p a g n é d ' u n r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r e t , à d é f a u t , p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e o u p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . C e t t e p r o p o s i t i o n d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t a n n o n c é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
S i l e d r o i t d e p r é f é r e n c e e s t l i m i t é o u s u p p r i m é e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s o u s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . L e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e y o n t u n d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 9 : A p p e l d e f o n d s
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u v e r s e m e n t d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é à u n t a u x a n n u e l s u p é r i e u r d e u n p o u r c e n t a u t a u x d ' e s c o m p t e p r a t i q u é p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e p a r l e M i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u x d r o i t s d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é o p é r é s .
A r t i c l e 1 0 : N a t u r e d e s t i t r e s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s
A r t i c l e 1 1 : R a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s
L a s o c i é t é n e p e u t a c h e t e r s e s p r o p r e s a c t i o n s o u l e s p r e n d r e e n c a u t i o n , q u e s o u s l e s c o n d i t i o n s e t
f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , p e n d a n t t r o i s a n n é e s à p a r t i r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ,
d é c i d e r d ' a c q u é r i r d e s a c t i o n s p r o p r e s , p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t , L e d é l a i e s t
p r o r o g e a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p e u v e n t ê t r e r a c b e - i t é e s a p r è s d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t
s e l o n l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
A r t i c l e 1 2 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t
s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n - ' n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à
s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A r t i c l e 1 3 : A y a n t s - d r o i t
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n s q u ' i l p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s
s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i q u i d a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e
m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 1 4 : O b l i g a t i o n s - O b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s
L a s o c i é t é p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u
o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e a d m i s e s q u ' e n v e r t u
d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T E L 1 1 1 . A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E
A r t i c l e 1 5 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' a s s e m b - l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
i l s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é p a r d e u x f o n d a t e u r s , o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a
c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e
r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a
r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é - d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i
a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d - m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e
r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x ,
A r t i c l e 1 6 : V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e s
c a u s e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à
l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 7 : P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t ,
A r t i c l e 1 8 : R é u n i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s o u s l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t
d e c e l u i c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 9 : D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
, . 1 , T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e t e l e x o u t e l e f a x à u n d e s e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . C e t t e p e r s o n n e ,
d a n s c e c a s , e s t r é p u t é ê t r e p r é s e n t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 2 0 : C o n f l i t d ' i n t é r ê t
L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t p e r s o n n e l , d i r e c t o u i n d i r e c t à c e l u i d e l a s o c i é t é d o i t s e c o n f o r m e r a u x
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 1 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l e s
m e m b r e s p r é s e n t s ,
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
C o p i e o u e x t r a i t à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é .
A r t i c l e 2 2 : P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I I a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e n o n a c t i o n n a i r e o u n o n a d m i n i s t r a t e u r t o u t o u
p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
A r t i c l e 2 3 ; G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s
q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ,
a g i s s a n t c h a c u n s é p a r é m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s
r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e t t e f o n c t i o n .
A r t i c l e 2 4 : S u r v e i l l a n c e
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d e a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a
i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ,
I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e
r é m u n é r a t i o n e s t m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
E n p a r e i l c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i - q u é e s à l a s o c i é t é ,
A r t i c l e 2 5 ; M i s s i o n d e s c o m m i s s a i r e s
A l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e c h a r g é d e s f o n c t i o n s d é f i n i e s p a r l a l o i .
C e t t e n o m i n a t i o n d e v i e n t u n e o b l i g a t i o n d a n s l e s c a s é n u m é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 6 : R e s p o n s a b i l i t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a u n , n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e
r e l a t i v e a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
I l s s o n t r e s p o n s a b l e s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s d e
l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n ,
A r t i c l e 2 7 : I n d e m n i t é s
L ' a s s e m b l é e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , u n e i n d e m n i t é f i x e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s
s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t p o u r l a d u r é e
d e s o n m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e s é m o l u m e n t s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d e l ' a c c o r d d e s p a r t i e s .
A r t i c l e 2 8 : P r o c è s
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s o u t e n u e s o u s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é
p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 2 9 : S i g n a t u r e s
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E n a u c u n c a s , l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s n e d o i v e n t j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u
c o n s e i l .
L e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s p é c i a l e m e n t l e s
a c t e s d e v e n t e , d ' a c h a t , d ' é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n o u d ' a c c e p t a t i o n d ' h y p o t h è q u e s , l e s
c o n s t i t u t i o n s d e s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , l e s p r o c è s v e r b a u x d ' a s s e m b l é e s d e s s o c i é t é s , l e s
m a i n l e v é e s a v e c o u s a n s p a i e m e n t , a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s
r é s o l u t o i r e s e t p o u v o i r s o u p r o c u r a t i o n s r e l a t i f s à c e s a c t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
q u i n ' o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
I V . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 3 0 ; C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x m ê m e s , s o i t p a r
m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e a b s e n t s
o u d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 3 1 ; R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u i n z e d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 3 2 : C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t s o u s l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u é v e n t u e l l e m e n t d u c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a u n .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e s o n t a u s s i c o n v o q u é s ,
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s e x i g é s p a r l e C o d e d e s
S o c i é t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e m e n t i o n n e n t o b l i g a - t o i r e m e n t p a r m i t e s o b j e t s à l ' o r d r e
d u j o u r , l a d i s c u s s i o n d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , l a d i s c u s s i o n e t
l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e , l a r é é l e c t i o n e t l e
r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e s o r t a n t o u m a n q u a n t .
A r t i c l e 3 3 : D é p ô t d e s t i t r e s - A d m i s s i o n
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d o i v e n t s i g n i f i e r a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n l e u r i n t e n t i o n d e s e p r é v a l o i r d e l e u r s d r o i t s à
l ' a s s e m b l é e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e e t d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s d é c r i t e s a u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 3 4 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r , q u ' i l s o i t
a c t i o n n a i r e o u n o n , à c o n d i t i o n q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . T o u t e f o i s l e s m i n e u r s d ' â g e , l e s
i n t e r d i t s , l e s p e r s o n n e s c i v i l e s , l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x
o u s t a t u t a i r e s l e s q u e l s , à l e u r t o u r , p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i c l s o i t l u i
m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r , r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e l e q u e l c o n t i e n t l e s m e n t i o n s
s u i v a n t e s : l ' a g e n d a , l e s p r o p o s i t i o n s e t l a s i g n i f i c a t i o n d u v o t e o u d e l ' a b s t e n t i o n .
A r t i c l e 3 5 : B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u , à s o n d é f a u t , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , o u à s o n d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s , s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s
p r é s e n t s l e p e r m e t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 3 6 i P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s ,
p a r l e b u r e a u c o m p o s é c o m m e i l e s t d i t c i a v a n t , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . D e n o u v e a u x d é p ô t s d e t i t r e s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e
d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e ,
A r t i c l e 3 7 : N o m b r e d e v o i x - E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 1 n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t
d e m a j o r i t é à o b s e r v e r d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 8 r D é l i b é r a t i o n s
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s â l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n
d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x .
E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t a g e , l e c a n d i - ' d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m b r e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r
c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 3 9 : P r o c è s - v e r b a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s .
V . E C R I T U R E S S O C I A L E S
A r t i c l e 3 9 : E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s s e l o n l e C o d e d e s S o c i é t é s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i r e l a t i v e à l a c o m p - t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s
e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é y e s t s o u m i s e , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s .
A r t i c l e 4 1 : V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e s a d m i - n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n n i i n d i c a t i o n s f a u s s e s d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s o u à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s , d é p o s é s o u c o m m u n i q u é s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à l e u r a p p l i c a t i o n .
A r t i c l e 4 2 : D i s t r i b u t i o n
I I e s t f a i t a n n u e l l e m e n t s u r l e s b é n é f i c e s n e t s m e n t i o n n é s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e s o l d e r e s t a n t d e s b é n é f i c e s a p r è s a f f e c t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s o n a f f e c t a t i o n , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 4 3 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s - ' t r a t i o n .
A r t i c l e 4 4 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 4 5 : D i s s o l u t i o n
E n c a s d e p e r t e d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , l a q u e s t i o n d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
S i l a p e r t e a t t e i n t l e s t r o i s / q u a r t s d u c a p i t a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p o s s é d a n t u n q u a r t d e s t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e ,
A r t i c l e 4 6 ; L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e f a s o c i é t é p o u r q u e l l e q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s a n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 4 7 ; R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n e n c o r e a m o r t i d e s a c t i o n s ,
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s , a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
V I I . D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 4 8 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n h s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é
à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o u t o u t e s f e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s ,
s i g n i f i c a t i o n s , p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 4 9 : D r o i t c o m m u n
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u p r e s c r i t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e s u r l e s q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n
N o t a i r e P a u l P o o t ( S i g n é a u v e r s o )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
S t a a t s b l a d _ 3 I 7 1 1 5 7 2 O L - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e