18/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 I 2 0 I N N 1 5 I I B I I 5 7 3 I W V I I I
+ 1 "
R é :
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 2 5 6 3 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A S S E R I E D E S C E N T R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e l ' A c c u e i l , 1 0 b o î t e 9 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R A S S E R I E D E S C E N T R E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , P l a c e d e ; l ' A c c u e i l , 1 0 b o î t e 9 9 , S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e d u n o t a i r e L a u r e n t V a n n e s t e , s o u s s i g n é , l e 5 j u i l l e t ; 2 0 0 5 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 a o û t s u i v a n t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 1 2 4 8 9 , d o n t l e s s t a t u t s ; n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 2 5 6 3 3 8 , A s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E : 0 8 7 5 . 2 5 6 . 3 3 8 . , c e q u i s u i t :
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B A N E T D a n i e l , c i - a p r è s p l u s : a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s :
- M o n s i e u r B A N E T D a n i e l , n é à U c c l e l e p r e m i e r m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ( r e g i s t r e n a t i o n a l m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 7 6 0 5 0 1 3 1 3 2 7 ) , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e H i p p o l y t e B o u l e n g e r 3 6 / 3 , p r o p r i é t a i r e d e q u a t r e - v i n g t ( 8 0 ) a c t i o n s
- L a s o c i é t é a n o n y m e « L A L O U M O N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e O t t e t , 4 4 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - e t - u n m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x p a r l e N o t a i r e J e a n - P a u l G r é g o i r e , a y a n t r é s i d é à C h a r l e r o i , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e t r e i z e j u i n s u i v a n t , s o u s l e ' n u m é r o 1 5 3 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 4 4 7 4 5 7 9 3 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B A N E T D a n i e l , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , p r o p r i é t a i r e d e v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s
E n s e m b l e c e n t s ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a f o r m e d e s t i t r e s
3 ° P o u v o i r s
I I / L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é q u a n t à l a p r o d u c t i o n d e s j u s t i f i c a t i o n s d e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
I I I / P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é d u ; c a p i t a l s o c i a l . I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t s ( 1 0 0 ) a c t i o n s ; i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t q u ' e l l e s s o n t ; t o u t e s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e .
I V / P o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s , l e s d é c i s i o n s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s . v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e à l ' e x c e p t i o n d e l a d é c i s i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l q u i ' d o i t , p o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e , r é u n i r l e s q u a t r e - c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
V / C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u d é p ô t d e s t i t r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ¬ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r ~
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r
l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a s s e m b l é e r é u n i e , a p t e à d é c i d e r , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s s u r l e s p a r t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e
s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e ; i l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t
d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n .
C e r t i f i c a t s
D e s c e r t i f i c a t s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i o n s p e u v e n t ê t r e é m i s , e n c o l l a b o r a t i o n o u n o n a v e c l a s o c i é t é p a r u n e
p e r s o n n e m o r a l e q u i c o n s e r v e o u a c q u i e r t l a p r o p r i é t é d e s t i t r e s a u x q u e l s s e r a p p o r t e n t l e s c e r t i f i c a t s e t
s ' e n g a g e à r é s e r v e r t o u t p r o d u i t o u r e v e n u d e c e s t i t r e s a u t i t u l a i r e d e s c e r t i f i c a t s .
L ' é m e t t e u r d e c e r t i f i c a t s e x e r c e t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s a u x q u e l s i l s s e r a p p o r t e n t , e n c e c o m p r i s
l e d r o i t d e v o t e . I I n e p e u t c é d e r l e s t i t r e s a u x q u e l s s e r a p p o r t e n t l e s c e r t i f i c a t s » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
1 ) a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
2 ) a u x a c t i o n n a i r e s s u s n o m m é s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é l é g a l e , d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n s , q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . " L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t a u n o m d e l a s o c i é t é , t a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e , e n v e r t u d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
V O T E S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
A n n e x e s : 1 e x p é d i t i o n
L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e .
1 3 i j l a g e n - b i j - b e t $ e l g i s e h - S t a a t s b l a d - 1 8 1 4 1 , / 2 0 1 2 - - A n n e x e s - d n M o n ' r t e n r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011
ÿþ V , - t [ e , 1 7 - : " < C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B R A S S E R I E D E S C E N T R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l ' A c c u e i l , 1 0 b t e 9 9 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 2 5 6 3 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s
E x t r a i t d u p r o ç è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , s o n t r é é l u s e n q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
"
- M o n s i e u r D a n i e l B A N E T , N u m é r o N a t i o n a l 7 6 0 5 0 1 3 1 3 2 7 , d o m i c i l i é A v e n u e H i p p o l y t e B o u l e n g e r 3 6 / 3 à 1 1 8 0 U c c l e ;
- M o n s i e u r M a r c e l B A N E T , N u m é r o N a t i o n a l 4 6 0 9 3 0 2 4 5 7 8 , d o m i c i l i é A v e n u e J u l i e t t e 1 6 à 1 1 8 0 U c c l e ;
- M a d a m e E s t e l l e S K O W R O N E K , N u m é r o N a t i o n a l 5 1 0 4 1 4 0 6 4 3 3 , d o m i c i l i é A v e n u e J u l i e t t e 1 6 à 1 1 8 0 U c c l e .
M o n s i e u r D a n i e l B A N E T g a r d e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o n t m a n d a t e s t r é m u n é r é .
D a n i e l B A N E T ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 1 1 ~ 5 ~ Z .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e