20/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N 1 T E
1 3 - ' E L G 1 S C H
i
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S T A A T S
J R B E L G E
1 - 2 0 1 4
T R I B U N A L D E C O M I E í ^ t i C E
D O 3 5 1 0 V . 2 0 1 4
' h f ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 9 3 . 5 2 4 . 9 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o m e & A r t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s F r è r e s V a n b e f l i n g h e n , 8 6 - 1 4 8 0 T u b i z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( M i e t ( s ) d e l ' a c t e : - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n d u g é r a n t - N o m i n a t i o n d e g é r a n t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - P o u v o i r d e s g é r a n t s - M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é n é d i c t e V A N D E N B O R R E , n o t a i r e a s s o c i é à T u b i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H o m e & A r t » , : a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T u b i z e , r u e d e s F r è r e s V a n b e l l i n g h e n , 8 6 , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M i E R E R E R S O L U T i O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « B R E B O I S C o n s t r u c t » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
T r a n s f e r t d u S i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é d e T u b i z e , r u e d e s F r è r e s V a n b e l l i n g h e n , 8 6
v e r s X 4 3 0 " R e b e c q , C h e m i n e , F l a ç n d , 8 . '
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ,
' ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 0 p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r a p p o r t "
e n n u m é r a i r e , p a r
- M o n s i e u r B e n j a m i n B r e b o i s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ )
- M o n s i e u r P i e r r e R o b a à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s f o n d s , s o i t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s s o n t à i a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i l
r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e p a r C B C l e v i n g t - d e u x s e p t e m b r e d e r n i e r q u i a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e .
s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e d e l a s o r t e s a v o l o n t é d ' e x e r c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é d a n s u n c a d r e f i n a n c i e r
a s s a i n i .
Q U A T R i E M E R E S O L U T I O N
D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n E E C K H O U T , a v e c d a t e d ' e f f e t à c e j o u r , e t
l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à c e j o u r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t M o n s i e u r B e n j a m i n B r e b o i s , d o m i c i l i é à 1 4 3 0
R e b e o q , C h e m i n d u F l a m a n d , 8 , i c i p r é s e n t , q u i d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t M o n s i e u r P i e r r e R o b a , ,
d o m i c i l i é à 7 0 9 0 R o n q u l è r e s , C h e m i n d u C h a r l y d e s P r é s , 6 , i c i p r é s e n t , q u i d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
I l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e - s a u f r é v o c a t i o n d é c è s o u d é m i s s i o n - p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e r g e
V o l e t B - S u i t e
P o u v o i r s d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t e r l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e d ' u n g é r a n t s e u l à 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ; a u - d e l à d e c e
m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d e s d e u x g é r a n t s e s t r e q u i s e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
A f i n m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s
s u i v a n t s :
- a u t i t r e e t d a n s l e s s t a t u t s r e m p l a c e r l e n o m d e l a s o c i é t é p a r « B R E B O I S C o n s t r u c t » ,
- a u t i t r e e t à l ' a r t i c l e 2 , p r e m i e r a l i n é a , r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R e b e c q , C h e m i n d u F l a m a n d , 8 . »
- à l ' a r t i c l e 5 r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
- r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s a u f d é r o g a t i o n e x p r e s s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , l e s g é r a n t s o n t t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é ( s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ) , q u e l l e s q u e s o i e n t l a n a t u r e e t l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
L a g é r a n c e p e u t , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , c h a r g é s é g a l e m e n t d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l ,
L a g é r a n c e p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , s o i t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à t o u t m a n d a t a i r e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
T o u t e f o i s , p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . » S E P T I E M E R E S O L U T I O N
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à M o n s i e u r P i e r r e R O B A , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ; I I p o u r r a s u b s t i t u e r s e s p o u v o i r s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B é n é d i c t e V A N D E N B O R R E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e