30/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
7 C 7 = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1
* 1 4 1 0 9 0 1 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 3 7 . 9 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R O M A L E A S E
_
G r e f f e
T f i j U g a - b i r l i a l r e g i i - e l i S t a a t i b r i d " - - N O T 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E B R U X E L L E S 7 5 0 - 7 5 2 , 1 4 1 0 W A T E R L O O ( a d r e s s e c o m p l è t e )
a h l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L l E R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 m a i 2 0 1 4 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M . R o l a n d D E D E Y N E , n é à C o l o g n e ( A l l e m a g n e ) , l e 1 3 s e p t e m b r e 1 9 6 1 , d e m e u r a n t à 9 9 9 0 M a l d e g e m , S c h a u t e n s t r a a t 1 2 7 , c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 5 m a i 2 0 1 4 e t d e l u i d o n n e r t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l e m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é d e M o n s i e u r R o l a n d D E D E Y N E n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e t o u t a c t e p o s é p a r M . R o l a n d D E D E Y N E e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 5 m a i 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e M a r i e E V R A R D , a v o c a t d u c a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t / o u à C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d R I C H E L L E , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
P / 4 , 4 2 D
M e l 4 d e o 5 e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e