13/02/2014
ÿþ 7 7 1 1 i ) ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r . . . . 1 1 k 2 A L D E
3 F E V .
4 . * r e f r é -
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 3 5 8 . 3 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R O T H E R S A N D S I S T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e ; 1 3 3 0 R I X E N S A R T C O L L I N E D U G L A I N 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « B R O T H E R S A N D S I S T E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , C o l l i n e d u G l a i n , 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
r à , R a p p o r t s p r é a l a b l e s
e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s q e
g r t a s s o c i é s d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
" - l e R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r O l i v i e r K E R K H O F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « O l i v i e i K E R K H O F & C O » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 8 0 U c c l e , R u e C o l o n e l C h a l t i n , 9 1 , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
" L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r O l i v i e r K E R K H O F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e
e q g e s t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
e « V I I I . C O N C L U S I O N S
L e s a p p o r t s e n n a t u r e à l a S . P . R . L . « B R O T H E R S A N D S I S T E R » c o n s i s t e n t e n u n e d e t t e s u r M o n s i e u r P E I G N E U R
J e a n - L u c d e 2 2 5 . 0 0 0 E e t e n u n e d e t t e s u r M a d a m e S E M E T S é v e r i n e d e 2 2 5 . 0 0 0 E , d e t t e s à c h a r g e d e l a S . P . R . L
« B R O T H E R S A N D S I S T E R » p o u r m o n t a n t t o t a l d e 4 5 0 . 0 0 0 E .
" A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" D l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l à d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' p a r t s s o c i a l e s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e c i n r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r 1 0 % ;
D l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
D l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e , d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , i à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s o u p a r t s é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ,
" - E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s i l s e r a a t t r i b u é a u x a p p o r t e u r s 4 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s e n d r o i t s a u x `
1 1 . 1
: " p a r t s s o c i a l e s p r é - m d s t A n t e s , e t r é p a r t i e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : M o n s i e u r P E I G N E U R J e a n - L u c : 2 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s , M a d a m e S E M E T S é v e r i n e : 2 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e c a p i t a l d e S . P . R . L . « B R O T H E R S A N D S I S T E R » s e r a a l o r s f i x é à 4 6 8 . 6 0 0 6 r e p r é s e n t é p a r 4 . 6 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
-
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a b t F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 .
M o n i t e u r O l i v i e r K e r k h o f
b e i g e
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
" - - - l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s
c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r é v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( e 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r t o u s l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( £ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c e n t e u r o s ( E 1 0 0 , 0 0 ) , s o i t I e p a i r c o m p t a b l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
B . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t , l e s a s s o c i é s , l e s q u e l s a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u , j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r s c r é a n c e s d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t
" 0 , c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l . 1 5 1 0 E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t '
a l a t t r i b u é à c h a c u n d e s d e u x a s s o c i é s p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t , d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
e " n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
e
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( e 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 4 . 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
e
m i m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
C E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , r a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l
s i c o m m e s u i t :
s i
4 1 « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n q u a t r e
I m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 4 . 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s
m i t
T - 1 e t a v a n t a g e s ,
e q l : L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . ) >
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u R é v i s e u r e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n
- - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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