BRUPHIL'S

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. BRUPHIL'S
Dénomination : BRUPHIL'S
Forme juridique : SA
N° entreprise : 422.295.834

Publication

24/06/2014
ÿþMO D WORD 11.1

F:47-0 aril Copie à, publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 2 -06- 2011.

NIVELLES

Greffe

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N° d'entreprise : 0422.295.834 Dénomination

(en entier) : BRUPHIL'S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Japon 36 à 1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Cet(s) de l'acte ;ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES AVEC ANNULATION IMMEDIATE ET REDUCTION DE CAPITAL CONSEQUENTE - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée" BRUPHILS ", ayant son siège social à 1420 Braine-VAlleud, Avenue du Japon 35, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0422.295.834, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous

forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU Dimitri CLEENEVVERCK de

CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le deux mai deux mil quatorze, enregistré au 1er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le seize mai suivant, volume 5/1 folio 31 case 16 aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Conseiller ai Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Acquisition par la société d'actions propres - annulation immédiate - réduction du capital social

L'assemblée décide l'acquisition par la société des deux mille deux cent soixante-trois (2.263) actions détenues par la société privée à responsabilité limitée « HN HOLDING », en faillite, au prix total de cinquante-six mille deux cent quatre-vingt-huit euros onze cents (56.288,11 E) en vue de leur annulation immédiate, conformément à l'article 621 du Code des sociétés, et en conséquence de ladite acquisition, de réduire le capital social, au pair comptable, à concurrence de cinquante-six mille nonante-huit euros trente-six cents (56,098,36 E) pour Ie porter de deux cent dix mille sept cent neuf euros septante et un cents (210.709,71 E) à cent cinquante-quatre mille six cent onze euros cinquante-cinq cents (154.611,55 E), conformément à l'article 612 du Code des sociétés.

La société privée à responsabilité limitée « HN HOLDING », en faillite, donne son accord express et irrévocable de céder l'intégralité de ses deux mille deux cent soixante-trois (2.263) actions à la société pour le prix total de cinquante-six mille deux cent quatre-vingt-huit euros onze cents (56.288,11 E).

De même, l'ensemble des autres actionnaires, donne son accord express et irrévocable pour que l'acquisition des actions par la société en vue de leur annulation immédiate et la réduction de capital en découlant ne se fasse pas pro rata des actions existantes conformément à l'article 612 du Code des sociétés mais bien exclusivement en faveur de la société privée à responsabilité limitée « I-IN HOLDING », en faillite.

Deuxième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions

prises ci-dessus et avec le Code des sociétés comme suit :

ARTICLE CINQ : Capital

Le capital social est fixé à cent cinquante-quatre mille six cent onze euros cinquante-cinq cents (154.611,55

E) représenté par six mille deux cent trente-sept (6.237) actions, sans désignation de valeur nominale.

Historique

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature



Volet B - Suite

Lors de sa constitution sous forme de société de personnes à responsabilité limitée le capital de la société' était fixé à trois cent mille francs représenté par trois cents parts de mille francs. Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, le capital a été augmenté une première fois par apport en espèces de un million de francs, représenté par mille parts sociales entièrement souscrites et libérées, et une seconde fois à concurrence un million deux cent mille francs par incorporation de réserves et avec création de mille deux cent parts sociales nouvelles de même valeur, jouissant des même droits et avantages que les parts existantes, Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-sept, le capital a été augmenté une première fois par apport en espèces de deux millions de francs par la création de deux mille parts sociales nouvelles de même valeur, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes et une seconde fois par incorporation de réserves à concurrence de deux millions de francs avec création de deux mille parts sociales nouvelles, pour être porté de deux millions cinq cent mille francs à six millions cinq cent mille francs représenté par six mille cinq cents part sociales.

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du dix-huit décembre mil neuf cent nonante, la société privée à responsabilité limitée a été transformée en société anonyme au capital de six millions cinq cent mine francs représenté par six mille cinq actions sans désignation de valeur nominale.

Ensuite de l'ouverture du droit de souscription préférentielle décidée aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue le vingt-neuf août mil neuf cent nonante-cinq, il a été proposé d'augmenter le capital à concurrence d'un montant maximum de cinq millions de francs. A l'issue du délai de souscription préférentielle, le Conseil d'Administration en date du dix-sept octobre mil neuf cent nonante-cinq a constaté que le capital a été effectivement augmenté à concurrence de deux millions de francs, par la création de deux mille actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, pour être porté de six millions cinq cent mille francs à huit millions cinq cent mille francs, représenté par huit mille cinq actions sans désignation de valeur nominale du même type et jouissant des même droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir du premier janvier mil neuf cent nonante-six.

L'assemblée qui s'est tenue le vingt décembre deux mille cinq devant le notaire Patrick LINKER, à Junnet, a décidé de convertir le capital social en euros pour le fixer à deux cent dix mille sept cent neuf euros septante-et-un cents (¬ 210.709,71).

L'assemblée générale extraordinaire du deux mai deux mil 'quatorze a décidé de réduire le capital à concurrence de cinquante-six mille nonante-huit auras trente-six cents (56.098,36 E) pour le porter de deux cent dix mille sept cent neuf euros septante et un cents (210.709,71 E) à cent cinquante-quatre mille six cent onze euros cinquante-cinq cents (164.611,55 E), avec annulation de 2.263 actions.

Troisième résolution

Pouvoirs en matière administrative

L'assemblée déclare conférer tous pouvoirs :

- au conseil d'administration aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée, notamment pour la mise à jour et la signature du registre des actionnaires.

- au notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard 1NDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : 1%tom et signature

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 19.06.2014, DPT 20.06.2014 14197-0348-015
29/01/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Na d'entreprise : 0422295834

Dénomination

(en entier) : BRUPHIL'S

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Japon, 35 à 1420 Braine i'Alleud

Obiet de l'acte < RENOUVELLEMENT DE MANDAT - NOMINATION - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS-DELEGUE

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 août 2013 :

L'assemblée décide, à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur de la S.A. Sténlc lmmo, Avenue du Japon 35 à 1420 Braine l'Alleud, représentée par son représentant permanent, Monsieur Nicolas BOREQUE, pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2013 à 14h00

L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer comme administrateur , à partir du 1' janvier 2014,

pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2020, Monsieur Bruno BOREQUE,

domicilié Avenue de la Libération 20 à 1640 Rhode Saint Genèse.

Extrait du procès-verbal du conseil d'adinistration du 30 décembre 2013 à 14h30 ;

Les administrateurs, à l'unanimité nomment en qualité d'administrateurs délégués, Monsieur Bruno BOREQUE et la S.A. STENIC IMMO, représentée par son représentant permanent Monsieur Nicolas BOREQUE. Ils auront séparément tous pouvoirs de gestion journalière.

Nicolas BOREQUE,

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/10/2013
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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0 1 OCT. 2013

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N° d'entreprise : 0422295834

Dénomination

(en entier} : BRUPHIL'S

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Japon, 35 à 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte ; DEMISSION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 août 2013 :

La société n'atteint plus les critères de taille pour la fonction de commissaire depuis deux exercices comptables. Par ailleurs, elle n'a plus d'activités commerciales importantes. La société décide dès lors de révoquer le commissaire en fonction, la Spri CDP DE WULF, rue de l'Hospice Communal, 6 à 1170 Bruxelles, avant le terme de son mandat pour les raisons évoquées ci-avant.

Nicolas BOREQUE,

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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TrtfetAWAL DE COMMERCE

0 1 OCT. 2013

NA/ELLES

tettti

N° d'entreprise : 0422295834

Dénomination

(en entier} : BRUPHIL'S

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Japon, 35 à 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte ; DEMISSION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 août 2013 :

La société n'atteint plus les critères de taille pour la fonction de commissaire depuis deux exercices comptables. Par ailleurs, elle n'a plus d'activités commerciales importantes. La société décide dès lors de révoquer le commissaire en fonction, la Spri CDP DE WULF, rue de l'Hospice Communal, 6 à 1170 Bruxelles, avant le terme de son mandat pour les raisons évoquées ci-avant.

Nicolas BOREQUE,

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 23.08.2013, DPT 05.09.2013 13575-0355-019
01/02/2012
ÿþ Mod 2.1

viDJ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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-f RiBUNAL DE COMMERCE

8 -01- 2012

NIVELLES

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0422295834

Dénomination

(en entier) : BRUPHIL'S

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Japon, 35 à 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2011

L'assemblée, à l'unanimité, accepte la démission de Messieurs Bruno BOREQUE et Hervé-Richard NAKAB comme administrateurs et administrateurs-délégués de la société, de Madame Caroline WOLKOWITZ et de la SPRL TODO comme administrateurs de la société et leur donne décharge de leur mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée, à l'unanimité, nomme comme nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée générale de 2017, Monsieur Nicolas BOREQUE, domicilié avenue de la Libération, 20 à 1640 Rhode-Saint-Genèse et la SPRL HOLDIBOR, Parc de l'Alliance, Avenue du Japons, 35 à 1420 Braine l'Alleud, représentée par son représentant permanent, Monsieur Nicolas BOREQUE.

Monsieur Nicolas BOREQUE est nommé aux fonctions d'administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société.

Nicolas BOREQUE,

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Moniteur

belge









TRIBUNAL DE COMMERCE

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NIVELLES Gre e

N° d'entreprise : 0422.295.834

Dénomination

(en entier) : BRUPHIL'S

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1420 Braine l'Alleud, Parc de l'Alliance, avenue du Japon 35

Objet de l'acte : Modification des statuts - pouvoirs

D'un procès-verbal dressé par le notaire Patrick Linker, de résidence à Jumet (Charleroi), le 28 décembre 2011, il est extrait ce qui suit:

1. L'assemblée a décidé de modifier l'article 10 des statuts pour les adapter à la suppression des titres au porteur en application de l'article 9 de la loi du quatorze décembre deux mille cinq portant suppression des titres au porteur.

L'article 10 est donc remplacé par le texte suivant :

« ARTICLE 10  Nature des titres

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs, ou dématérialisés, dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Il est tenu au siège, le cas échéant, un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La transmission d'actions nominatives n'est opposable qu'à dater de l'inscription dans le registre.

Leur titulaire peut à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation.

Le conseil d'administration est autorisé, dans les limites de la loi, à fixer les modalités de l'échange des anciens titres au porteur en titres dématérialisés et/ou nominatifs.

La société peut émettre des obligations par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d'administration en déterminera les conditions.»

L'assemblée décide de convertir les titres au porteur numéros un (1) à huit mille cinq cents (8.500) émis par la société en titres nominatifs par inscription au registre des actionnaires du nombre de titres détenus par chacun d'eux en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété. Pour autant que de besoin, le conseil d'administration est autorisé pour l'avenir à fixer les modalités de conversion et d'échange des titres nominatifs en titres dématérialisés.

2. L'assemblée a décidé de modifier les trois premiers alinéas de l'article 25 des statuts comme suit :

« ARTICLE 25  Admission aux assemblées

Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, et les propriétaires d'actions dématérialisées, de déposer à la société ou dans un des établissements désignés dans la convocation, une attestation établie par le teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'assemblée. Ces notifications ou dépôt seront effectués cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée. »

3. L'assemblée a conféré tous pouvoirs à Monsieur Bruno BOREQUE, prénommé, avec pouvoir de

substitution, pour l'exécution des décisions prises sur les objets qui précédent. L'assemblée confère tous

pouvoirs à Madame Isabelle DEVALKENEER, avec pouvoir de substitution, pour coordonner les statuts.

Pour extrait conforme, délivré avant enregistrement.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal, procuration.

Signé : Patrick LINKER, notaire à Jumet

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/10/2011
ÿþ MW 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

N

*11150586*

N° d'entreprise : 0422295834

Dénomination

(en entier) : BRUPHIL'S

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Japon, 35 à 1420 Braine l'Alleud

Obiet de l'acte : DEMISSION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 août 2011

L'assemblée, à l'unanimité, accepte la démission de Madame Justine RIGAUX comme administrateur de la société et lui donne décharge de son mandat jusqu'à ce jour.

Hervé NAKAB,

Administrateur-délégué

27/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 22.08.2011, DPT 22.09.2011 11550-0489-041
16/03/2011
ÿþN° d'entreprise : 0422295834

Dénomination

(en entier) : BRUPHIL.'S

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Japon, 35 à 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2010

L'assemblée, à l'unanimité, décide d'appeler à la fonction de commissaire, avec effet immédiat, la SPRL CDP De Wulf 8 C°, rue de l'Hospice Communal, 6 à 1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Vincent DE WULF, pour une durée de 3 années. Le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale de 2013.

L'assemblée fixe les émoluments, hors missions spéciales, à 8.280,00 ¬ par an indexables.

Hervé NAKAB,

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Volet B

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111111111 11111

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Mo b

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 4 -03- 2011

NIVELLES

e e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

12/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 29.07.2010, DPT 06.08.2010 10396-0293-041
16/06/2010 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 30.07.2009, DPT 18.08.2009 09593-0360-041
29/05/2009 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/05/2009 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
18/02/2009 : NI438985
09/02/2009 : NI438985
30/09/2008 : NI438985
13/08/2008 : NI438985
23/11/2007 : NI438985
27/07/2007 : NI438985
06/07/2007 : NI438985
19/03/2007 : NI438985
13/07/2006 : NI438985
12/01/2006 : NI438985
20/07/2005 : BL438985
26/08/2004 : BL438985
18/08/2004 : BL438985
22/08/2003 : BL438985
31/03/2003 : BL438985
03/09/2002 : BL438985
10/02/2001 : BL438985
06/08/1999 : BL438985
06/09/1997 : BL438985
14/11/1995 : BL438985
16/09/1995 : BL438985
21/09/1994 : BL438985
01/01/1988 : BL438985
01/01/1986 : BL438985
11/07/1985 : BL438985

Coordonnées
BRUPHIL'S

Adresse
AVENUE DU JAPON 35, PARC DE L'ALLIANCE 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne