02/03/2011
ÿþ M o a 2 . 0
e j _ l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u s
} ~ # ~ . . . ~ p - r . .
n I ~ L ~ , ' . ~ 2 Ê
G r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 3 2 3 8 +
1
R é s
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M o n
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 1 3 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B R U S S E L S C O M P A N Y "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d u C o m m e r c e , 5 .
O b j e t d e P a c t e : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à S e n e f f e q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i s l e q u a t r e f é v r i e r 2 0 1 1 , v o l . 5 2 9 , f o l i o 5 , c a s e 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) . L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , ( s i g n é ) F a l q u e » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p o r t é d e 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 8 1 , b t e 1 , q u a t r i è m e é t a g e , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d u C o m m e r c e , 5 , s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 1 2 0 0 0 0 9 6 4 9 .
2 ° ) C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
3 ° ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s ;
4 ° ) R a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D G S T & P a r t n e r s » , a y a n t s o n s i è g e a v e n u e d e l ' A r b a l è t e , 6 0 , à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o B 0 0 2 8 8 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M a r c G i l s o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D G S T & P a r t n e r s » c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
E n c o n c l u s i o n , n o u s a t t e s t o n s q u ' i l r é s u l t e d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , q u e :
a . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e s q u e l l e s r a p p e l l e n t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ,
b . L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t d e 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 é à e f f e c t u e r p a r l a S P R L « J P B M A N A G E M E N T » e t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B R U Y N O G H E à l a S A « B R U S S E L S C O M P A N Y » , à s a v o i r d e s c r é a n c e s , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
c , L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s , s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
d . L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 2 . 3 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A « B R U S S E L S C O M P A N Y » .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
P o u r l a S C i v P R L « D G S T & P a r t n e r s »
M a r c G E L S O N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . » .
5 ° ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e ( 2 . 3 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r ' . d e d e u x m i l l i o n s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s à q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e ( 4 . 3 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x . m i l l e t r o i s c e n t s ( 2 . 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s . m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r . c r é a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e r a p a r a p p o r t p a r l e s d e u x a c t i o n n a i r e s , é t a n t m o n s i e u r J e a n - P i e r r e
B r u y n o g h e e t l a S P R L J P B M a n a g e m e n t , d ' u n e p a r t i e d e s d e u x c r é a n c e s q u ' i l s d é t i e n n e n t c h a c u n c o n t r e l a
s o c i é t é s o u s f o r m e d e c o m p t e s - c o u r a n t s .
M i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t a t t r i b u é e s à l a S P R L J P B M a n a g e m e n t e t m i l l e
t r o i s c e n t s ( 1 . 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s e r o n t a t t r i b u é e s à m o n s i e u r B r u y n o g h e , e n
r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e s c o m p t e s - c o u r a n t s q u ' i l s d é t i e n n e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s o i t m i l l e ( 1 . 0 0 0 )
e u r o s , i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
6 ° ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
7 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
8 ° ) M i s e à j o u r d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
- a r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
P o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d u C o m m e r c e , 5 . »
* A r t i c l e 5 . M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
a L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à f a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e ( 4 . 3 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
I l e s t d i v i s é e n q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s ( 4 . 3 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t i è m e d e t ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
* A r t i c l e 8 . N a t u r e d e s t i t r e s
p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
* A r t i c l e 2 5 . A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
p o u r s u p p r i m e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e t l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u
p r o c u r a t i o n ) , c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s ' s i s t e r à
l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , n i a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . »
* A r t i c l e 2 8 . P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e
p o u r r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) r e s t e n t v a l a b l e s
p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù
e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e . »
9 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u r e v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
11/06/2015
ÿþI I I I I l U l 1 O U I I I I ~ I
* 1 5 0 8 2 6 3 7 *
r a o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 I J U I N 7 0 1 5
N I V E L L E S
r e
o e
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 1 3 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U S S E L S C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 3 5 1
1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e a é n é r a f e p a r t i c u l i è r e d u 2 8 m a i 2 0 1 5 R é s o l u t i o n u n i q u e :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" L a S P R L J P B M A N A G E M E N T ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 8 0 3 . 6 4 2 ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n P i e r r e B R U Y N O G H E ;
" M o n s i e u r J e a n P i e r r e B R U Y N O G H E .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 1 .
L ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l a m a n i è r e d ' e x e r c e r c e u x - c i s o n t c e l l e s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
E n f i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e à l ' u n a n i m i t é t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t r e l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 e t 2 8 m a i 2 0 1 5 .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , d e l a S P R L J P B M A N A G E M E N T ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 8 0 3 . 6 4 2 ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n P i e r r e B R U Y N O G H E , l e q u e l a c c e p t e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n t r e l e 2 8 j a n v i e r
2 0 1 5 e t l e 2 8 m a i 2 0 1 5 .
S u i t e à c e t t e r é s o l u t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c c o m m e s u i t :
" L a S P R L J P B M A N A G E M E N T ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 8 0 3 . 6 4 2 ) , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n P i e r r e B R U Y N O G H E ;
" M o n s i e u r J e a n P i e r r e B R U Y N O G H E , a d m i n i s t r a t e u r .
L ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l a m a n i è r e d ' e x e r c e r c e u x - c i s o n t c e l l e s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
L a S P R L J P B M A N A G E M E N T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
M . J e a n P i e r r e B R U Y N O G H E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e