07/11/2014
ÿþM O D W O R D i 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ - r t A - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 J 1 , 1 1 , 1 , 1 1 j 1 1 1 ! 1 1 1 1
h h ~ r i S e
, ~ , p = ' 3 ' ~ ~ - " . a 1 i 1 f ~ ' . i t . c r ;
I M M O R O Z I
D é p u s é I R e ç u l e
2 9 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e P B r x e l l e s
B E 0 4 3 3 . 9 6 5 . 9 2 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e i a b r é g é )
j u r e q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e M a r i e - C h r i s t i n e 1 9 2 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
a " c e t l p l e t e i
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s I T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e ( I ' A . G . E . ) d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 .
1 ) l ' A . G . E . a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é :
C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D E S P A L A I S D ' O U T R E - P O N T S S o c i é t é A n o n y m e ( e n a b r é g é C O . F L P A L . ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 1 7 . 7 5 9 . 5 0 1 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , M o n s i e u r H E U Z E R J e a n - L u c , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 1 .
L e P r é s i d e n t d e l ' A . G . E . r e m e r c i e l a s o c i é t é e t c o n f i r m e q u e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e l u i s e r a a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
2 ) l ' A . G . E . p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n a u f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 d e :
- M o n s i e u r Y o u s s e f H a i k , r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 7 2 . 0 3 . 0 2 - 4 0 3 . 0 3 , d o m i c i l i é à 7 2 8 , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , à 1 1 8 0 U c c l e .
M i s e a u v o t e , c e t t e d é m i s s i o n e t c e t t e n o m i n a t i o n s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
C e t t e n o m i n a t i o n e s t c o n f i r m é e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r é u n i d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A . G . E . c o n f i r m e , o u t r e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r Y o u s s e f H a i k c o m m e A d m i n i s t r a t e u r , à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , l a q u e l l e r e n t r e é g a l e m e n t e n v i g u e u r l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4
3 ) l ' A . G . E . d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d e f i x e r c e l u i - c i à l a C h a u s s é e d e B r u x e l l e s n ° 5 6 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
Y o u s s e f H a i k
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
r d F " " n . , p a ç a e d i ! ' ç t e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R . M t 1 1 1 1
* 1 3 0 8 4 9 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 3 . 9 6 5 . 9 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O R O Z I
B R U M 3 i l o C ' ~
p 2 e M % E f 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M a r i e - C h r i s t i n e 1 9 2 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P , V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e ( l A . G . E . ) d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 m a l 2 0 1 3 I ' A . G . E . a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
- M o n s i e u r A l a i n V A N A C H T E R , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , R u e d e M o o r s l e d e n ° 3 8 , R e g i s t r e N a t i o n a l n ° 6 6 . 1 2 . 2 5 - 2 8 9 . 4 3 ;
- I M M O V A S o c i é t é A n o n y m e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , R u e d e M o o r s l e d e n ° 3 8 , " < i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 5 7 . 8 4 5 , 1 4 6 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n : V A N A C H T E R e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L e P r é s i d e n t d e l ' A . G . E , l e s r e m e r c i e e t c o n f i r m e q u e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e l e u r s s e r a a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n a v e c e f f e t a u 1 3 m a i 2 0 1 3 d e
- C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D E S P A L A I S D ' O U T R E - P O N T S S o c i é t é A n o n y m e ( e n a b r é g é C O . F L . P A L . ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 1 7 . 7 5 9 . 5 0 1 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , M c n s i e u r J e a n ; L u c H E U Z E R , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 1
- B U S I N E S S A N D M A R K E T I N G C O O R D I N A T I O N S o c i é t é A n o n y m e ( e n a b r é g é B . M . C . ) d o n ' t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : s o u s l e n ° 0 4 4 2 . 7 4 3 . 9 2 9 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 1 .
M i s e a u v o t e , c e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u : r e p r é s e n t é e s .
C e s n o m i n a t i o n s s o n t c o n f i r m é e s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e , A n n u e l l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r é u n i d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A . G . E . c o n f i r m e e n o u t r e l a n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e C O . F I . P A L . , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R , s o n t R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a v e c t o u s l e s p o u v o i r s q u i s o n t a t t a c h é s .
C O . F L . P A L . S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - L u c H E U Z E R , R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e