09/05/2014
ÿþ4 i e m C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i N I
* 1 4 0 9 6 7 6 2 *
T R I B U N A L D E C f l i ü ~ i v } E R C E
2 5 - 0 4 - 2 0 1 4
G r e f f e
N k v e t - t * l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 1 3 4 . 7 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' A R C H I T E C T E S d e S C H A E T Z E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s M e u n i e r s , 1 à 1 3 1 5 G l i m e s ( I n c o u r t )
( e d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r
a p p o r t e n e s p è c e s - A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s - P o u v o i r s
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e à J o d o i g n e , l e 1 1 m a r s 2 0 1 4 , « e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J o d o i g n e l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 V o l u m e 8 0 5 f o l i o 4 9 c a s e 4 1 5 r ô l e s u n r e n v o i . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s . S i g n é : p r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l " D . V a n d e n h o o f d e n " , ( s i g n é ) » , q u e
1 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
2 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 4 5 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , p a r l ' a p p o r t p a r c e d e r n i e r d e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t p e r ç u à t i t r e d e d i v i d e n d e s e x t r a o r d i n a i r e s d e r é s e r v e s t a x é e s s ' é l e v a n t à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b r u t , a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
3 / ( . . . ) L ' a s s o c i é u n i q u e , p r é n o m m é , d é c l a r e q u e l a s o u s c r i p t i o n p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s r é s e r v e s t a x é e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) . C e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2 a é t é d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ( . . . ) r
L ' a s s o c i é u n i q u e , p r é n o m m é , d é c l a r e e n o u t r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l ( . . . ) , a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , r u e M o n t a g n e d u P a r c , 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a c o n s e r v e r a d a n s s o n d o s s i e r .
E t a n t d o n n é q u e l a S o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l n ' a p a s l i e u d ' a p p l i q u e r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u d r o i t d e p r é f é r e n c e r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 / L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 4 5 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 1 7 5 0 i è m e ) .
5 / C o n s i d é r a n t l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l e s d e r n i è r e s m o d i f i c a t i o n s l é g i s l a t i v e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s , e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , r é d i g é s c o m m e s u i t :
E X T R A I T D E S S T A T U T S
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « B U R E A U D ' A R C H I T E C T E S d e S C H A E T Z E N » .
( . . . )
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 5 G l i m e s ( I n c o u r t ) , r u e d e s M e u n i e r s , 1 ,
L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i à 3 7 0 0 T o n g r e s , r u e N e u v e , 5 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
í ?
e R é s e r v é
a u °
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( - )
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L e s a c t i v i t é s e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t u d e , l ' a r r a n g e m e n t , l ' e x a m e n a r c h i t e c t u r a l e t t e c h n i q u e , é t u d e s
e n v i r o n n e m e n t a l e s e t e f f e t s , c o n t r ô l e s t e c h n i q u e s e t l a g e s t i o n d e s i m m e u b l e s , t e n a n t c o m p t e a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e t r è g l e s d é o n t o l o g i q u e d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i
s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 4 5 . 5 9 2 , 0 1 E ) , e t e s t
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 1 7 5 0 i è m e ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 1 2
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t
s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
! 1 p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 6
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a
l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 9
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
( " )
A r t i c l e 2 0
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . A r t i c l e 2 1
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e ! q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 2
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u s t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s .
A r t i c l e 2 3
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n .
A r t i c l e 2 4
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
6 / L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r d e S C H A E i Z E N B e r n a r d , p r é n o m m é ,
a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é s - e n m ê m e 1 e m p s i - e x p é d i t i o n " d u - p r o c è s - v e r b a l - e t - s t a t u t s -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2014
ÿþi
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 3 4 . 7 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C H I T E K T E N - B U R E A U d e S C H A E T Z E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u e d e s M e u n i e r s , 1 - 1 3 1 5 G l i m e s ( I n c o u r t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g v a n k a p i t a a l i n e u r o - M a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - G o e d k e u r i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n - M a c h t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a r i s t e J o d o i g n e , o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , " g e r e g i s t e e r d o p r e g i s t r a t i e k a n t o o r J o d o i g n e o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 B o e k 8 0 5 b l a d 4 9 v a k 4 1 5 b l a d e n 1 r e n v o o i . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . G e t e k e n d : v o o r d e O n t v a n g e r - I n s p e c t e u r " D . V a n d e n h o o f d e n " ( g e t e k e n d ) " b l i j k t h e t d a t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g h o n d e r d f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) i n e u r o , z i j n d e a c h t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) t e o m z e t t e n e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e h e f f e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d t e v e r h o g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , l i d 1 W I B 9 2 , t o t b e l o o p v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) n a a r v i j f e n v e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 4 5 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d o o r i n b r e g v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n o n t v a n g e n b u i t e n g e w o n e d i v i d e n d e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b r u t o , n a v e r w i j d e r i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a s t g e s t e l d o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) .
3 / ( . . . ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e i n s c h r i j v i n g k o m t u i t d e d i s t r i b u t i e v a n b u i t e n g e w o n e d i v i d e n d e s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 j u n i 2 0 1 2 g o e d k e u r e n d d e j a a r l i j k s e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , n a d e v e r z a m e l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a s t g e s t e l d o p 1 0 p c t . D e z e d i s t r i b u t i e v a n d i v i d e n d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 , l i d 1 W I B 9 2 w e r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n ( . , . ) .
B o v e n d i e n , v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t d a t d e t o t a l i t e i t v a n d e i n g e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , g e d a a n o p r e k e n i n g ( . . . ) g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V , m e t m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l t e W a r a n d e b e r g , 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l . E e n d e p o n e r i n g s a t t e s t d d . 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 i s a a n d e o n d e r t e k e n d e N o t a r i s t o e g e k e n d o m i n z i j n d o s s i e r t e w o r d e n b e h o u d e n .
Z o a l s d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n e e n v e n n o o t h e e f t , t o e p a s s e n n i e t d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 / D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e n v e r z o e k t d e o n d e r t e k e n d e N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e m a a t s c h a p e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i s e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p v i j f e n v e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 4 5 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 T 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a l .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n h e t F r a n s e n N e d e r l a n d s , t e g o e d k e u r e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e l a s t e w e t s w i j z i g i n g e n .
U I T T R E K S E L V A N S T A T U T E N
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m « A R C H I T E K T E N - B U R E A U d e S C H A E T Z E N » .
( " " )
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 3 1 5 G l i m e s ( I n c o u r t ) , r u e d e s M e u n i e r s , 1 .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u i t b a t i n g s z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , N i e u w s t r a a t , 5 7 .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e
A k t i v i t e i t e n i n z a k e d e s t u d i e , h e t o p m a k e n , h e t a r c h i t e k t u r a a l e n t e c h n i s c h o n d e r z o e k , m i l i e u - e n
e f f e c t s t u d i e s , t e c h n i s c h e k o n t r o l e s e n b e h e e r v a n g e b o u w e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n
e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s v a n d e O r d e v a n A r c h i t e k t e n ,
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n ,
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t
h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n ,
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n v e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n
c e n t ( 4 5 . 5 9 2 , 0 1 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 1 2
I n d i e n e r a l l e e n e e n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n v a n b e s t u u r a a n h e m t o e g e w e z e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n
c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s ,
A r t i k e l 1 6
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d v a n
d e c e m b e r , o m a c h t t i e n u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e
b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e
o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
z u l k s v e r e i s t , o f o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n a a n d e z e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n z a l i n i e d e r g e v a l , i n d i e n h i j a a n d e v e r g a d e r i n g
d e e l n e e m t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n .
A r t i k e l 1 9
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 0
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 1
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 2 2
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l t i j d w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f e n i g e v e n n o o t ) , g e n o m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e m a t e r i e o m t r e n t e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 2 3
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 4
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o c r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t ,
~
~ ~ e - - -
V o o r b e h o u d e n
a e n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e e n i g e z a a k v o e d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e H e e r d e S C H A E T Z E N ' B e r n a r d , v o o r n o e m d , m e t d e b e v o e g h e i d t o t s u b s t i t u t i e , d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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