10/04/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) B u r e a u D e w a e l e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a B e l l e P r o v i n c e 1 0 1 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a t t h i e u V a n M o l l e , à l a r e , I e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A B u r e a u D e w a e l e a a d o p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R E S O L U T I O N U N I Q U E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I . a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- A c t i v i t é i m m o b i l i è r e , à s a v o i r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a c o n s t i t u t i o n , l a l o c a t i o n c o m m e b a i l l e u r o u p r e n e u r , l a p r o m o t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p e r t i s e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n l a m i s e e n v a l e u r , l e c o u r t a g e e t l a c o n s e r v a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a v i o n s e t b a t e a u x e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à q u e l q u e s f i n s q u e c e s o i e n t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ;
- I n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n t o u s d o m a i n e s e t t o u t e s m a t i è r e s n o n r é g l e m e n t é e s à c e j o u r ;
- P r e s t a t i o n d e f o r m a t i o n , s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t d e c o n s e i l s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e s i m m o b i l i è r e , f i n a n c i è r e e t d e m a n a g e m e n t . E l l e p o u r r a e n o u t r e a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e b i e n s , p r o d u i t s e t s e r v i c e s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u à t o u s b i e n s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a t t h i e u V n a M o l l e , N o t a i r e .
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r e l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D M I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 1 1
M O N 1 T E U
- 3 - 0 / 1 E L G I S C H S
N O d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 6 1 7 . 6 5 6 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 07.06.2013 13161-0072-016
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 11.07.2012 12286-0306-017
05/01/2012
ÿþ\ / ' , 0 ; ; C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 3 - 1 2 @ 2 0 1 1 - - k W V . E L L E S
G r e f f e
M O L ' W O R D 1 1 . 1
R é s e r
M o n i t g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
b e l g * 1 2 0 0 3 3 0 2 "
a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 5 1 7 6 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D E W A E L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - I ' A l l e u d , a v e n u e d e l a B e l l e P r o v i n c e , 1 0 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n p a r t s n o m i n a t i v e s - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M a t t h i e u V A N M O L L E , à I t t r e , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B U R E A U
D E W A E L E a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n . C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
1 ° C o n v e r s i o n e n p a r t s n o m i n a t i v e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , e n p a r t s
s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 ° C o n s t i t u t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n s t i t u e r e n c o n s é q u e n c e u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s , p r é s e n t e m e n t é t a b l i e t
s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , q u i i d e n t i f i e q u e l ' a c t i o n n a r i a t e s t , a u j o u r d e s p r é s e n t e s , r é p a r t i c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E W A E L E e s t t i t u l a i r e d e 3 5 0 a c t i o n s
- M o n s i e u r P a u l R U T S A E R T e s t t i t u l a i r e d e 1 . 9 5 0 a c t i o n s .
3 ° D e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e c h a r g e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n . A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S À L A R É S O L U T I O N P R É C É D E N T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s à l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e . L e s d e u x p r e m i e r s
a l i n é a s d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n . N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t r e n o u v e l l e à c e s f o n c t i o n s l e s
m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E W A E L E .
- M o n s i e u r P a u l R U T S A E R T
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n a p r è s l ' e x p i r a t i o n d ' u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s à
c o m p t e r d e c e j o u r .
L a p o u r s u i t e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e n o u v e l é s à l e u r s f o n c t i o n s c o n t i n u e à ê t r e g r a t u i t e , s a u f
d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- p r é s i d e n t : M o n s i e u r P h i l i p p e D E W A E L E . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
- a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r P h i l i p p e D E W A E L E . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a t t h i e u V A N M O L L E , N o t a i r e a s s o c i é à I t t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 09.08.2011 11389-0059-016
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.04.2010, DPT 02.06.2010 10146-0569-016
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.04.2009, DPT 23.09.2009 09772-0071-016
01/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.04.2008, DPT 26.08.2008 08626-0309-016
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.05.2007, DPT 19.06.2007 07248-0208-013
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.05.2006, DPT 29.06.2006 06358-1772-015
01/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.05.2005, DPT 30.06.2005 05383-2561-015
15/07/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a B e l l e P r o v i n c e 1 0 1 - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 0 a v r i l 2 0 1 5
1 . 1 1 e s t d é c i d é d e m e t t r e f i n a n t i c i p a t i v e m e n t a u x m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p p e D e w a e l e e t d e M o n s i e u r P a u l R U T S A E R T a v e c e f f e t a u 2 0 a v r i l 2 0 1 5 .
2 . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r P a u l R u t s a e r t e t M o n s i e u r P h i l i p p e D E W A E L E p o u r l ' e x e r c i c e . d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e 2 0 a v r i l 2 0 1 5 .
3 . L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 2 0 a v r i l 2 0 1 5 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 :
a n s r e n o u v e l a b l e
- M o n s i e u r P h i l i p p e D e w a e l e
- M a d a m e C h a r l o t t e D e w a e l e
- M o n s i e u r P a u l R U T S A E R T
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i f o r m é s ' e s t r é u n i e t n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t ,
i m m é d i a t a u 2 0 a v r i l 2 0 1 5
- M o n s i e u r P h i l i p p e D e w a e l e
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 .
4 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C h a r l o t t e D e w a e l e e t M o n s i e u r P a u l , R U T S A E R T s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
5 . P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à M o n s i e u r Y v e s M o t t e t , E x p e r t - C o m p t a b l e e t C o n s e i l F i s c a l I E C , p o u r s i g n e r l e s ; d o c u m e n t s d e s t i n é s a u M o n i t e u r B e l g e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s ; c i - d e s s u s .
Y v e s M O T T E T
P a r p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
` l z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e f U N A L D E C O M M E R C E
0 2 J U L 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 5 1 7 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D E W A E L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2005 : BL433373
21/09/2004 : BL433373
15/07/2004 : BL433373
08/07/2003 : BL433373
07/07/2003 : BL433373
07/11/2001 : BL433373
06/02/2001 : BL433373
01/07/1999 : BL433373
04/02/1997 : BL433373
22/01/1991 : BL433373
14/09/1990 : BL433373
01/01/1988 : BL433373
21/01/1986 : BL433373
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.04.2016, DPT 25.08.2016 16484-0234-019