04/04/2014
ÿþL M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 8 0 8 . 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u d ' E x p e r t i s e s N i c o l a ï e t A s s o c i é s
( e n a b r é g é ) : B . E . X .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e a v e n u e S e i g n e u r i e d e W a l h a i n 1 2 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 4 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 1 . 3 . 2 0 1 4 v o l . 8 0 8 f o . 4 6 c a s e 1 7 . R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B u r e a u d ' E x p e r t i s e s N i c o l a ï e t A s s o c i é s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e S e i g n e u r i e d e W a l h a i n , 1 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
P a r d é c i s i o n e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 1 5 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d e l a s o c i é t é D e S T & P a r t n e r s S c i v P R L , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s i s à 5 1 0 1 N a m u r , r u e d e L i m o y 1 5 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e S o h e t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d a t é d u 0 3 m a r s 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S P R L « B u r e a u d ' e x p e r t i s e s N i c o l a ï e t a s s o c i é s » p o r t e s u r u n e q u o t i t é d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d e l a c r é a n c e d é t e n u e p a r s e s a s s o c i é s , à s a v o i r M e s s i e u r s M i c h a ë l N i c o l a ï e t B r i e u c M i c h i e l s , d o m i c i l i é r e s p e c t i v e m e n t à O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , r u e d e s P r i m e v è r e s 4 , b t e 1 0 2 e t à r u e f l e u r i e , 1 5 , 1 3 0 0 W a v r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . I l s ' a g i t e n l ' o c c u r r e n c e d e l ' a p p o r t d ' u n e q u o t i t é d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d e l a c r é a n c e d é t e n u e s u r l a S P R L « B u r e a u d ' e x p e r t i s e s N i c o l a ï e t a s s o c i é s » p a r l e s a p p o r t e u r s p r é c i t é s ;
3 ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s , s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
4 ) l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 5 . 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L « B u r e a u d ' e x p e r t i s e s N i c o l a ï e t a s s o c i é s » d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n n i à d o n n e r u n e q u e l c o n q u e a s s u r a n c e f i s c a l e , l e r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l e v a n t d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 i M M E
R é s . a M o n b e l
I I
r j 2 0 n G r e f f e r " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 3 5 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1
e u r o s à 1 6 3 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t
p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p e r l ' a p p o r t ;
- d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 3 4 . 8 2 0 , - e u r o s p a r M o n s i e u r M i c h a ë l N i c o l a ;
- d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 8 0 , - e u r o s p a r M o n s i e u r B r i e u c M i c h i e l s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
1 . M o n s i e u r N I C O L A I M i c h a ë l H u b e r t M a r t i n , .
2 . M o n s i e u r M I C H I E L S B r i e u c V i n c e n t M a r i e ,
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e o n t d é c l a r é a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e
d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e
d e l a d i t e s o c i é t é c h a c u n u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r d e s a v a n c e s p o u r u n m o n t a n t
g l o b a l d e 1 3 5 . 0 0 0 , - e u r o s ,
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é ,
- M o n s i e u r M i c h a ë l N i c o l a ï d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 1 3 4 . 8 2 0 , - e u r o s q u ' i l
p o s s è d e c o n t r e e l l e . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r
p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r M i c h a ë l N i c o l a q u i a c c e p t e , 5 . 3 9 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
- M o n s i e u r B r i e u c M i c h i e l s d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 1 8 0 , - e u r o s q u ' i l
p o s s è d e c o n t r e e l l e . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r
p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r B r i e u c M i c h i e l s , q u i a c c e p t e , 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
C I N Q U I E M E R E S O L U T 1 O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 5 3 , 5 9 2 , 0 1 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 6 1 6 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S I X I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ;
« A r t i c l e 5 . - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( ¬ 1 5 3 . 5 9 2 , 0 1 ) .
i l e s t r e p r é s e - i n t é p a r 8 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s
t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ S A 9 7 , 3 4 ) .
L e s p a r t s s o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é , t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e
d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A 1 S E , N o t a i r e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e