N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 9 9 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U M i c h e l G O F F A U T
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : a v e n u e T r i g o d e t 1 4 - 1 4 0 1 B a u l e r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é s o u s l a p r é s i d e n c e d e M . M i c h e l G o f f a u t e n d a t e d u 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 a r é u n i t o u s l e s a s s o c i é s . L ' o r d r e d u j o u r p o r t a i t s u r u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A p r è s c o n s t a t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C I R 1 9 9 2 , l e p r é s i d e n t a r a p p e l é q u e l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a v a i e n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 . 0 2 2 0 1 2 e t s e t r o u v a i e n t i n s c r i t e s a u b i l a n c l ô t u r é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 . A u c u n é v é n e m e n t n ' a e n t r a î n é l a d i m i n u t i o n d e c e s r é s e r v e s e t / o u b é n é f i c e s r e p o r t é s c o n c e r n é s p a r l a p r é s e n t e d i s t r i b u t i o n . L ' a s s e m b l é e a . c o n s t a t é l e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 0 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 2 . 0 0 0 ¬ à : 2 2 . 0 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l a l i b é r a t i o n a é t é t o t a l e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e 3 E 2 1 0 8 8 2 6 3 4 4 3 1 0 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s l o r s e u à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e ' : 2 0 . 0 0 0 ¬ . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e d é p o s i t a i r e a é t é r e ç u e e t a n n e x é e a u p r o c è s v e r b a l .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C I R 1 9 9 2 t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 . 1 2 . 2 0 1 3 .
3 . L ' a s s e m b l é e a d o n c c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e t o u t e s l e s p a r t s r e s t a i e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 2 . 0 0 0 ¬ e n t i è r e m e n t ' l i b é r é s e t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s .
4 . S u i t e à c e s d é c i s i o n s , l ' a s s e m b l é e a e n f i n d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t c o r r e s p o n d a n t c h a c u n e à u n q u a r a n t i è m e d u c a p i t a l . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t a i n s i é p u i s é , l a s é a n c e a é t é l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d e s t e r m e s d u p r é s e n t ' p r o c è s - v e r b a l .
S i g n é : l e s a s s o c i é s .
M G D P M u T
G L - k u
B i j l a g e n l i ï j l i ë t B ë l g i s c h S t a a t s b l â i r - e / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e