17/05/2013
ÿþS i è g e : R u e E d o u a r d D e r e u m e 2 7 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e d é m i s s i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
l ' A s s e m b l é e d é c i d e i
1 . d e c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e M m e P o r t i e r L a u r e n c e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 0 9 .
2 . d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- N i j s A r m a n d d o m i c i l i é L a n g e w e g , 1 9 2 à 3 0 9 0 O v e r i j s e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e m a n d a t s e r a ;
e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- N i j s R u d y d o m i c i l i é S m e t s l a a n , 1 0 à 3 0 9 0 O v e r i j s e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e
g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l ' A s s e m h I
- N i j s S a n d r a _ . e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , L e m a n d a t s e r a
r é m u n é r é , d o m i c i l é e 3 0 9 0 O v e r i j s e , F é l i x T i m m e r m a n s l a a n 1 1
L e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
3 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
A v e n u e P a u l N i c o d è m e , 3 1 1 3 3 0 R i x e n s a r t
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m a n d N i j s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t l
8
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1 1 1 3 1
B U R E A U N I J S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 5 4 6 . 7 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
05/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U I
2 8 - 0 3
B E L G I S C H S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 5 4 6 . 7 6 8 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U N U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e E d o u a r d D e r e u m e 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S
A U P O R T E U R
D ' u n a c t e r e ç u l e 5 m a r s 2 0 1 3 p a r d e v a n t , M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a
s o c i é t é a n o n y m e « B U R E A U N I J S » à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e E d o u a r d D e r e u m e 2 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 4 5 2 . 5 4 6 . 7 6 8 e t n o n a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ,
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 - - S i è g e s o c i a l
C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e
t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e P a u l N i c o d è m e 3 1 , a v e c e f f e t à c e t t e d a t e , m i s e e n
c o n c o r d a n c e d e c e t a r t i c l e a v e c l e s i è g e s o c i a l a c t u e l e t d ' a d a p t a t i o n d u t e x t e a v e c l a r é g l e m e n t a t i o n e n m a t i è r e
l i n g u i s t i q u e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 - N a t u r e d e s t i t r e s
C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r p r o c è s - v e r b a l d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 s u r l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ,
L e s d r o i t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t s e u l e m e n t d e s p r é s e n t e s , d e s a c t e s m o d i f i c a t i f s
u l t é r i e u r s e t d e s c e s s i o n s q u i s e r o n t u l t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e q u i e s t
d é p o s é a u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e o u i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
A l a d e m a n d e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e , i l p o u r r a l u i ê t r e r e m i s u n c e r t i f i c a t à s o n n o m , e x t r a i t d u r e g i s t r e e t
s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é . L e s d i t s
c e r t i f i c a t s n e p o u r r o n t e n a u c u n c a s ê t r e é t a b l i s a u p o r t e u r o u à o r d r e .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . T o u t e f o i s , a u c u n t r a n s f e r t
d ' a c t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 c i - d e s s o u s .
L a s o c i é t é p o u r r a d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i c r é e r d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t .
i r C l u ü ; , . ; L G a = G û L w , c n t i c .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e