26/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i ~ ~ ' ' _ , ~ ~
~ }
G r e f f e - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 1 0 9 . 2 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U O F G E O L O G I C A L C O N S U L T A N C Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e A l p h o n s e F a v r e s s e 4 5 à 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : L I Q U I D A T I O N E T D I S S O L U T I O N I M M E D I A T E P A R A C T E U N I Q U E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u l e 2 8 m a i 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B U R E A U O F G E O L O G I C A L C O N S U L T A N C Y , d o n t t e s i è g e e s t à 1 3 1 0 L a H u l p e , p l a c e A l p h o n s e F a v r e s s e 4 5 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u ' i l s o n t e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
- l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a i t o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e t a s o c i é t é a r r ê t é a u 2 6 m a i 2 0 1 4 ;
- l e r a p p o r t d e A n d r é F R A N C O I S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s e t a n n e x é a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s t e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e e x é c u t i f d e l a S A B U G E C O a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 6 m a i 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 7 9 7 . 1 0 5 , 9 5 E U R e t u n a c t i f n e t d e 7 9 7 . 1 0 5 , 9 5 E U R .
l l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e ` c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é s o u s r é s e r v e d e r é c l a m a t i o n s . é v e n t u e l l e s e n m a t i è r e d ' i m p ô t s d e s s o c i é t é s , d e s é c u r i t é s o c i a l e e t d ' a u t r e s é v e n t u a l i t é s q u i n e s o n t p a s , c o n n u e s o u n o t i f i é e s à c e j o u r m a i s q u i p o u r r a i e n t c e p e n d a n t s e r é v é l e r a p r è s l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
D è s l o r s q u ' i l n ' y a p l u s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 6 m a i 2 0 1 4 , l a s o c i é t é f a i t a p p e l à l a p r o c é d u r e d e m i s e e n l i q u i d a t i o n e t d i s s o l u t i o n i m m é d i a t e p a r a c t e u n i q u e t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s d i s p o s i t i o n s - d e t ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à p r e n d r e à l e u r c h a r g e d ' é v e n t u e l s e n g a g e m e n t s o u a u t r e s d e t t e s d e l a s o c i é t é q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é r e p r i s d a n s c e t é t a t c o m p t a b l e ,
B r u x e l l e s , l e 2 6 m a i 2 0 1 4
A N D R E F R A N C O I S ,
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
A n d r é F R A N C O I S
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s e s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
2 / C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u ' i l n ' e x i s t e p l u s a u c u n e d e t t e p a r t i c u l i è r e à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é , t e l q u e c e l a r e s s o r t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e - p a s s i v e s u s m e n t i o n n é e ,
D E C 1 S 1 O N
C e c i e x p o s é , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é v o u l o i r d i s s o u d r e v o l o n t a i r e m e n t l a s o c i é t é , p r o n o n c e r s a d i s s o l u t i o n e t s a l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r e t s ' i n v e s t i r d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t p a s s i f d e c e t t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o m p a r a n t s o n t d o n c d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é :
- d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f
V o l e t B - S u i t e
- q u e l e o u l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o n t d o n c p r i s f i n à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e ,
- q u ' i l s d o n n e n t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e t t e d a t e ;
- q u e l e s a c t i o n n a i r e s s u p p o r t e r o n t t o u t l e p a s s i f é v e n t u e l g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e n c o r e
s u b s i s t e r à c h a r g e d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u ' i l s y s o i e n t t e n u s e n v e r t u d e l a l o i ,
- q u e l e s a c t i o n n a i r e s s o n t n a n t i s d e p l e i n d r o i t d e l ' e n t i è - r e t é d e l ' a c t i f d e l a s o c i é t é ,
- q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e s t d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e ,
- q u e c h a q u e f e u i l l e t d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a a n n u l é .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s a u d o m i c i l i é s u s m e n t i o n n é
d e M o n s i e u r G é r a r d d e l a V A L L E E P O U S S I N , e t q u ' i l e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- d e u x r a p p o r t s .
S i g n é F , K U M P S , n o t a i r e à L a H u i p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i : i f é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2012
ÿþ M a d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u
1 I l i i i i N 1 i u 1 1 u u i 1 1 u i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B I I F l A l . D B C O M M E R C E
1 5 N O V , 2 0 1 2
N I V E L L E S
G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 1 0 9 2 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u o f G e o l o g i c a l C o n s u l t a n c y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 P l a c e A l p h o n s e F a v r e s s e - 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 q u e
1 . M o n s i e u r J a m e s C a m p b e l l , d o m i c i l i é 9 L o t u s L a n e , I r e n e 0 0 6 2 , A f r i q u e d u S u d , a d o n n é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a n o m m é e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D a n i e l W o u t e r s , c o n s u l t a n t , r é s i d a n t 2 2 , A l l é e d e s D e u x E t a n g s , 6 4 2 0 0 B a s s u s s a r r y , F r a n c e .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é à M . W o u t e r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t .
G é r a r d d e L a V a l l é e P o u s s i n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
27/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
a
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
_ b e l g e
m e c % 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 1 0 9 2 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u o f G e o l o g i c a l C o n s u l t a n c y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 P l a c e A l p h o n s e F a v r e s s e - 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 1 q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r J a m e s F i n n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , r é s i d a n t 1 6 A s h b r o o k , H o w t h R o a d , D u b l i n 3 , I r l a n d e e t a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r P i e r r e G o o s s e n s , d o m i c i l i é 1 a v e n u e d u L o n g c h a m p à 1 4 1 0 W a t e r l o o
- M o n s i e u r G é r a r d d e L a V a l l é e P o u s s i n , d o m i c i l i é 1 0 1 A v e n u e d e T e r v u e r e n à 1 0 4 0 E t t e r b e e k
- M o n s i e u r R o y C o r r a n s , d o m i c i l i é 3 5 L o u w W e p e n e r S t r e e t , T h e I s l a n d , S e d g e f i e l d 6 5 7 3 , W e s t e r n C a p e
P r o v i n c e , A f r i q u e d u S u d e t
- M o n s i e u r J a m e s C a m p b e l l , d o m i c i l i é 9 L o t u s L a n e , I r e n e 0 0 6 2 , A f r i q u e d u S u d
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s o u r e n o u v e l é s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t .
G é r a r d d e L a V a l l é e P o u s s i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e