07/03/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 , 1 1 L I ! I , I i i I 1 1 1 1
T R : , t 1 i l A L D E C O r f . 1 5 ï d C E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 2 5 5 . 1 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S I N E S S M O B I L 1 T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e 1 4 0 0 N i v e l l e s , A l l é e F o n d s A v a u x , 2 3
O b i t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s , l e 2 3 1 0 1 / 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s , l e 3 1 / 0 1 1 2 0 1 4 , v o l u m e 2 2 0 , f o l i o 6 2 , c a s e 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B U S I N E S S M O B I L I T Y » , e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 6 9 . 3 0 3 , 6 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 8 7 . 9 0 3 , 6 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e s i c c e n t n o n a n t e - d e u x ( 6 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 8 7 8 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é s u l t a n t d e l ' a p p o r t a u c a p i t a l d u d i v i d e n d e n e t , d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 a e n e f f e t d é c i d é d e d i s t r i b u e r a u x a s s o c i é s u n d i v i d e n d e b r u t d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e e u r o s ( 7 7 . 0 0 4 E U R ) , a v e c a p p l i c a t i o n d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , s o i t 1 0 % , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t d ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e m o n t a n t n e t d e c e d i v i d e n d e , s o i t s o i x a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 6 9 . 3 0 3 , 6 0 E U R ) , a u c a p i t a l l i b é r é d e l a s o c i é t é .
L e s r é s e r v e s t a x é e s ( r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t b é n é f i c e r e p o r t é ) , t e l l e s q u ' e l l e s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 2 1 2 0 1 3 , p e u v e n t a i n s i f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u p a r l e s a s s o c i é s e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 o u , s e l o n l ' a d d e n d u m d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e d u 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 à l a c i r c u l a i r e C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 , a v a n t l e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e c e s c o n d i t i o n s s o n t r e m p l i e s p a r l a p r é s e n t e d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i s a n t s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s , p r o p " r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l a c t u e l d e l a s o c i é t é .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u p r è s d e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 6 9 . 3 0 3 , 6 0 E U R ) .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 8 7 . 9 0 3 , 6 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 8 7 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 8 7 . 9 0 3 , 6 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 8 7 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 7 8 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 8 7 8 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . » ;
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r y r a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 6 9 . 3 0 3 , 6 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 8 7 . 9 0 3 , 6 0 E U R ) p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l a c r é a t i o n d e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x ( 6 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s , - e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 8 7 8 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é s u l t a n t d e l ' a p p o r t a u c a p i t a l d u d i v i d e n d e n e t , d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n ç o i s N o é ,
à N i v e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u q u e l s o n t a n n e x é s l a p r o c u r a t i o n e t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 1 1 2 1 2 0 1 3 , a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e