29/04/2014 : Démissions - Nominations administrateurs
Démission d'administrateurs
L'assemblée prend connaissance des démissions de Jean Martin en date du 26 janvier 2014 et de David Valembois en date du 04 mars 2014 tant des fonctions d'administrateur délégué que de leur mandat d'administrateur et leur donne décharge.
Nomination d'administrateurs
L'assemblée générale nomme aux fonctions d'administrateurs à compter du 18 mars 2014 pour une période s'achevant en même temps que les mandats en cours depuis l'assemblée générale ordinaire du 16 mars 2009, c'est-à -dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en avril 2015 afin de délibérer sur les comptes annuels au 31 décembre 2014,
•Marwan Hanifeh, domicilié au Bvd St-Michel, 49, F-75005 Paris
•Nicolas Bonmariage, domicilié à Rue du Gros Chêne,53B, 5310 Lièmu.
Remerciant l'assemblée, Marwan Hanifeh et Nicolas Bonmariage déclarent accepter ce mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Marwan Hanifeh
Administrateur Délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
14/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I l t ! ! 1 , 1 1 , 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 (
0 2 - 0 5 - 2 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 6 . 8 6 1 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u s i n e s s S o l u t i o n s B u i l d e r s ( B e l g i u n i )
( e n a b r é g é ) : B S B B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B a u d o u i n 1 ° , 2 5 à 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e , .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s i d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l s e r a a s s u r é e p a r M a r w a n H a n i f e h . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l n o m m e M a r w a n , H a n i f e h e t N i c o l a s B o n m a r i a g e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
K g c ) e I j I i ,
( 3 - £ 1 r u k c ' J i r e t e e p e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
L e ) , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 , 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 4 5 6 . 8 6 1 . 7 8 3
B U S I N E S S S O L U T I O N S B U I L D E R S ( B E L G I U M )
B S B - B E o u B S B B e l g i q u e o u B S B B e l g i ë o u B S B B e l g i u m
s o c i é t é a n o n y m e
F 1 , . 1 / . / A L D E C O , . . . " . . I
I C I t i e l 2 1 1
i 3 ï .
G r e f f e
. . . , e t _ J I r n _
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : A v e n u e B a u d o u i n I e r , 2 6 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E C E S S I O N A T I T R E O N E R E U X D E B R A N C H E D ' A C T I V 1 T E S « B U S I N E S S U N I T S A P » P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « B U S I N E S S S O L U T I O N S B U I L D E R S ( B E L G I U M ) S A » , e n a b r é g é « B S B - B E » o u « B S B B e l g i q u e » o u « B S B B e l g i ë » o u « B S B B e l g i u m » A L A S O C I E T E A N O N Y M E « S A P R I S T 1 C B E L G I U M »
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e i a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R B C E 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e m a i d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u ' u n p r o j e t d e c e s s i o n , à t i t r e o n é r e u x , d e b r a n c h a d ' a c t i v i t é s " B U S I N E S S U N I T S A P " p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « B U S I N E S S S O L U T I O N S B U 1 L D E R S ( B E L G I U M ) S A » , e n a b r é g é « B S B - B E » o u « B S B B e l g i q u e » o u « B S B B e l g i ë » o u « B S B B e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e B a u d o u i n l e r 2 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 8 6 1 . 7 8 3 ( S o c i é t é c é d a n t e ) , c i - a p r è s c o m p a r a n t S u b A à l a s o c i é t é a n o n y m e « S A P R 1 S T 1 C B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e A l e x a n d e r F l e m i n g 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 5 2 . 6 3 9 . 6 8 2 ( S o c i é t é c e s s i o n n a i r e ) , c i - a p r è s c o m p a r a n t S u b B . , a é t é d é c i d é c o m m e s u i t :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s s u b A . e t B . d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t s o u m e t t r e l a p r é s e n t e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s a u r é g i m e o r g a n i s é p a r l e s a r t i c l e s 7 6 0 à 7 6 2 e t 7 6 4 à 7 6 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L a c e s s i o n a u r a d o n c l e s e f f e t s v i s é s à l ' a r t i c l e 7 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 6 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s s u b A , e t B . c o n v i e n n e n t d ' é t a b l i r l e p r o j e t d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c i - a p r è s d é c r i t e , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « B U S I N E S S S O L U T I O N S B U I L D E R S ( B E L G I U M ) S A » , e n a b r é g é « B S B - B E » o u « B S B B e l g i q u e » o u « B S B B e l g i ë » o u « B S B B e l g i u m » ( d - a p r è s « B S B » o u l a « s o c i é t é c é d a n t e » ) , à l a s o c i é t é a n o n y m e « S A P R I S T I C B E L G I U M » ( c i - a p r é s « S A P R 1 S T 1 C » o u l a « s o c i é t é c e s s i o n n a i r e » ) .
3 3 6 , B u s i n e s s S o l u t i o n s B u l i d e r s , e s t u n é d i t e u r d e p r o g i c i e l s e t u n p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s q u i m è n e p r i n c i p a l e m e n t s e s a c t i v i t é s a u s e i n d u s e c t e u r f i n a n c i e r .
B S I 3 e m p l o i e p l u s d e 3 5 0 c o n s u l t a n t s - d é v e l o p p e u r s e t e x p e r t s m é t i e r d e h a u t n i v e a u . L e s p r o g i c i e l s p r o p o s é s p a r B S B s o n t l e s s u i v a n t s :
- S o l i a m : p r o g i c i e l q u i p e r m e t d e g é r e r l e s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s ( « a s s e t m a n a g e m e n t » ) d e s b a n q u e s , a s s u r a n c e s , h o l d i n g s e t g e s t i o n n a i r e s d e f o r t u n e ;
- S o l i f e : p r o g i c i e l q u i p e r m e t d e g é r e r l ' e n s e m b l e d u c y c l e d e v i e d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s v i e e t é p a r g n e f i n a n c i è r e d e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e .
1 3 3 1 3 a d é v e l o p p é u n e a c t i v i t é d e s e r v i c e S A P a u s e i n d e s o n e n t r e p r i s e , a c t i v i t é b a p t i s é e « B u s i n e s s U n i t S A P » f o r t e d ' u n e v i n g t a i n e d e p e r s o n n e s .
L a B u s i n e s s U n i t S A P i n s t a l l e l e l o g i c i e l S A P ' c h e z s e s c l i e n t s e t e n a s s u r e l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n ( s i d e m a n d é ) . C e t t e B u s i n e s s U n i t S A P e s t d i r i g é e p a r B e r n a r d D a u b y a u t r a v e r s d e T F C o n s u l t i n g S P R L .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a B u s i n e s s U n i t S A P e s t e x p l o i t é e a c t u e l l e m e n t e n B e l g i q u e e t a u L u x e m b o u r g , a u t r a v e r s d e B S B
B e l g i u m e t B S B L u x e m b o u r g ;
B S B s o u h a i t e v e n d r e à t i t r e o n é r e u x l ' a c t i v i t é « S A P » t o u t e n m e t t a n t e n p l a c e u n e s o l u t i o n d e c o n t i n u i t é
p o u r s e s c l i e n t s e t l e p e r s o n n e l .
S A P R I S T I C s o u h a i t e ê t r e c e t t e s o l u t i o n d e c o n t i n u i t é e t r a c h e t e r l ' a c t i v i t é .
C o n s i d é r a n t e n f i n q u e l e s c o m p a r a n t s s u b A . e t B . c o n s i d è r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s « B u s i n e s s U n i t S A P » c i - a p r è s m i e u x d é c r i t e c o n s t i t u e u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s i n t e r v e n a n t d a n s l a c e s s i o n :
S o c i é t é c é d a n t e
L a s o c i é t é a n o n y m e « B U S I N E S S S O L U T I O N S B U I L D E R S ( B E L G I U M ) S A » , e n a b r é g é « B S B - B E » o u « B S B B e l g i q u e » o u « B S B B e l g i ë » o u « B S B B e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e B a u d o u i n I e r 2 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 8 6 1 . 7 8 3 e t d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t i e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s , d ' é t u d e s , d e r é a l i s a t i o n s d e p r o j e t s , d e f o r m a t i o n , d e g e s t i o n d e c e n t r e s d ' e x p l o i t a t i o n , d e v e n t e e t / o u d e l o c a t i o n d e m a t é r i e l s e t d e l o g i c i e l s , d e p u b l i c a t i o n s e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s r e l a t i f s à l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' i n f o r m a t i q u e , d o n t e l l e a s s u m e o u n o n l ' e x é c u t i o n d i r e c t e q u ' e l l e a g i s s e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s d e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t e s t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r . » ,
S o c i é t é c e s s i o n n a i r e :
L a s o c i é t é a n o n y m e « S A P R I S T I C B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e A l e x a n d e r F l e m i n g 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 e 5 2 . 6 3 9 . 6 8 2 e t d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s , d ' é t u d e s , d e r é a l i s a t i o n s d e p r o j e t s , d e f o r m a t i o n e t d e g e s t i o n d e c e n t r e s d ' e x p l o i t a t i o n d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e , à t o u t e s a c t i v i t é s d ' é d i t i o n d e l o g i c i e l s , d e v e n t e e t / o u d e l o c a t i o n d e m a t é r i e l s e t d e l o g i c i e l s , d e p u b l i c a t i o n s e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s r e l a t i f s à l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' i n f o r m a t i q u e , d o n t e l l e a s s u m e o u n o n l ' e x é c u t i o n d i r e c t e , q u ' e l l e a g i s s e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s , L a S o c i é t é p o u r r a e n p a r t i c u l i e r a c q u é r i r p a r s o u s c r i p t i o n , a c h a t , e t é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e t o u s t i t r e s , a c t i o n s e t a u t r e s v a l e u r s d e p a r t i c i p a t i o n , o b l i g a t i o n s , c r é a n c e s , c e r t i f i c a t s d e d é p ô t e t e n g é n é r a l t o u t e s v a l e u r s o u i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s é m i s p a r t o u t e e n t i t é p u b l i q u e o u p r i v é e , y c o m p r i s d e s s o c i é t é s d e p e r s o n n e s . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r d a n s l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e . E l l e p o u r r a e n o u t r e i n v e s t i r d a n s l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e b r e v e t s o u d ' a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e q u e l q u e n a t u r e o u o r i g i n e q u e c e s o i t ,
L a S o c i é t é p o u r r a e m p r u n t e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t . E l l e p e u t p r o c é d e r , p a r v o i e d e p l a c e m e n t p r i v é , à l ' é m i s s i o n d e p a r t s e t d ' o b l i g a t i o n s e t d ' a u t r e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d ' e m p r u n t s e t / o u d e c r é a n c e s . L a S o c i é t é p o u r r a p r ê t e r d e s f o n d s , y c o m p r i s c e u x r é s u l t a n t d e s e m p r u n t s e t / o u d e s é m i s s i o n s d ' o b l i g a t i o n s , à s e s f i l i a l e s , s o c i é t é s a f f i l i é e s e t à t o u t e a u t r e s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r d e s g a r a n t i e s o u d e s s O r e t é s a u p r o f i t d e t i e r c e s p e r s o n n e s a f i n d e g a r a n t i r s e s o b l i g a t i o n s o u l e s o b l i g a t i o n s d e s e s f i l i a l e s , s o c i é t é s a f f i l i é e s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é . L a S o c i é t é p o u r r a e n o u t r e g a g e r , n a n t i r , c é d e r , g r e v e r d e c h a r g e s t o u t e o u p a r t i e d e s e s a v o i r s o u c r é e r , d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e s s û r e t é s p o r t a n t s u r t o u t e o u p a r t i e d e s e s a v o i r s .
L a S o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e m p l o y e r t o u t e s t e c h n i q u e s e t i n s t r u m e n t s l i é s à d e s i n v e s t i s s e m e n t s e n v u e d ' u n e g e s t i o n e f f i c a c e , y c o m p r i s d e s t e c h n i q u e s e t i n s t r u m e n t s d e s t i n é s à l a p r o t é g e r c o n t r e l e s r i s q u e s l i é s a u x c r é d i t s a i n s i q u ' a u x f l u c t u a t i o n s d e c h a n g e , d e t a u x d ' i n t é r ê t e t a u t r e s r i s q u e s .
L a S o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s a i n s i q u e t o u s t r a n s f e r t s d e p r o p r i é t é m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t f a v o r i s e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u s ' y r a p p o r t e n t d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e . C e p e n d a n t , à l ' o c c a s i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e s a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s , e t p o u r é v i t e r t o u t e i n c e r t i t u d e , l a S o c i é t é s ' a b s t i e n d r a d e m e t t r e e n Su v r e , u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é f i n a n c i è r e q u i s e r a i t s u j e t t e à u n p e r m i s o u à u n e a u t o r i s a t i o n , à m o i n s q u e l a S o c i é t é a i t o b t e n u u n t e l p e r m i s o u a u t o r i s a t i o n d e s a u t o r i t é s d e s u r v e i l l a n c e f i n a n c i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
B . D e s c r i p t i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e « B u s i n e s s U n i t S A P »
L a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e e s t c o n s t i t u é e d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s , l i é s à
l ' a c t i v i t é S A P d e l a s o c i é t é c é d a n t e .
( 1 ) A c t i f s c é d é s
L a c e s s i o n p o r t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i f s q u i c o n s t i t u e n t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é S A P d e l a s o c i é t é c é d a n t e à
s a v o i r l e s é l é m e n t s s u i v a n t s - ;
1 . L a c l i e n t è l e p o u r l e s c o n t r a t s e t l e s d i t s c o n t r a t s
2 . L e s p r o s p e c t s e t r é p o n s e s a u x a p p e l s d ' o f f r e s
3 . L e s c o n t r a t s d ' e m p l o i s d u p e r s o n n e l e m p l o y é , s o i t 1 9 e m p l o y é s
4 . L e s c o p i e s d e s o r i g i n a u x d e s c o n t r a t s c l i e n t
5 . L e s c o n t r a t s o u a c c o r d s d e p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s
6 . L e s a u t r e s c o n t r a t s f o u r n i s s e u r s , s o u s - t r a i t a n t o u p a r t e n a i r e s ,
7 . M a t é r i e l b u r e a u t i q u e : N é a n t
8 . M a t é r i e l i n f o r m a t i q u e : P C d u p e r s o n n e l t r a n s f é r é e t , l e c a s é c h é a n t , s e r v e u r s p h y s i q u e s d é d i c a c é s à
l ' a c t i v i t é . L e m a t é r i e l e s t t r a n s f é r é s a n s l i c e n c e s l o g i c i e l l e , h o r m i s l ' O S d ' o r i g i n e .
9 . C o n t e n u i n f o r m a t i q u e d i v e r s : C o p i e d e s f i c h i e r s r e l e v a n t s e t d e s m a c h i n e s v i r t u e l l e s é v e n t u e l l e s
1 0 . L o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s :
a . L i c e n c e s S A P r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é S A P ( p a r o p p o s i t i o n a u x l i c e n c e s o p é r a t i o n n e l l e s a c q u i s e s p a r B S B
i n t e r n a t i o n a l ) .
b . L e s c o n t r a t s d e l i c e n c e m a i n t e n a n c e S A P p o u r c o m p t e d e c l i e n t
1 1 . L e s c o n t r a t s d e p a r t e n a r i a t a v e c S A P
1 2 . V é h i c u l e s e n l e a s i n g : r e p r i s e d e s c o n t r a t s s o u s r é s e r v e d ' a c c o r d d e s s o c i é t é s d e l e a s i n g ; A u c a s o ù l e
t r a n s f e r t d e l e a s i n g n e s ' a v é r e r a i t p a s p o s s i b l e , l e s p a r t i e s r e c h e r c h e r o n t l a m e i l l e u r e s o l u t i o n , l e c a s é c h é a n t ,
l a s o c i é t é c é d a n t e r e f a c t u r a n t à p r i x c o û t a n t à l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e l e s v é h i c u l e s j u s q u ' a u t e r m e d e l e u r s
c o n t r a t s r e s p e c t i f s .
1 3 . L e s é v e n t u e l l e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s c o n s t i t u é e s s e r o n t r e c o n s t i t u é e s p a r l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e d a n s u n
d é l a i d e d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a d a t e e f f e c t i v e d e f a ç o n à p e r m e t t r e à l a s o c i é t é c é d a n t e d e l e s s u p p r i m e r .
A d é f a u t , l e c e s s i o n n a i r e p r e n d r a e n c h a r g e t o u s l e s c o û t s a s s o c i é s à c e s g a r a n t i e s , p a i e r a u n e i n d e m n i t é
s u p p l é m e n t a i r e é g a l e a u x c o û t s a s s o c i é s à c e s g a r a n t i e s e t r e m b o u r s e r a i m m é d i a t e m e n t a u C é d a n t t o u t
m o n t a n t d e g a r a n t i e a u q u e l i l s e r a i t f a i t a p p e l .
1 4 . L e s n u m é r o s d e t é l é p h o n e m o b i l e s e r o n t t r a n s f é r é s
1 6 . L e s a r c h i v e s d e t o u t e n a t u r e e n o r i g i n a l o u e n c o p i e l i é e s à l ' a c t i v i t é o p é r a t i o n n e l l e d o n t l a b r a n c h e
d ' a c t i v i t é a b e s o i n p o u r f o n c t i o n n e r
1 6 . L e s t r a v a u x e n c o u r s à l a d a t e e f f e c t i v e
N e f o n t p a s p a r t i e d e l a c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , s a n s q u e l a l i s t e n e s o i t e x h a u s t i v e ;
- L a r a i s o n e t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
- L e s c o n t r a t s d e b a i l e t d e l e a s i n g l i é s à l ' i m m e u b l e s i s b o u l e v a r d B a u d o u i n I e r , 2 6 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
; l ' a c t i v i t é c é d é e s e r a d é p l a c é e v e r s u n n o u v e a u s i è g e c h o i s i p a r l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e
- L e s c o n t r a t s b a n c a i r e s e t a u t r e s c o n t r a t s a v e c d e s é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s
- L e c o n t r a t d e t é l é p h o n i e m o b i l e
- L e c o n t r a t t i c k e t s r e s t a u r a n t s
- L e c o n t r a t d ' a s s u r a n c e g r o u p e
- L e c o n t r a t d ' a s s u r a n c e h o s p i t a l i s a t i o n
- L e c o n t r a t p é t r o l i e r
- L e s a s s u r a n c e s p r o f e s s i o n n e l l e s
- L e s i t e I n t e r n e t
- L e m o b i l i e r
L e s f a c t u r e s c l i e n t é m i s e s o u à é m e t t r e r e l a t i v e s a u x s e r v i c e s e n r é g i e p r e s t é s d a n s l e s p é r i o d e s a n t é r i e u r e s à l a d a t e e f f e c t i v e d e c e s s i o n n e s o n t p a s c é d é e s . L e s f a c t u r e s c l i e n t s r e l a t i v e s a u x s e r v i c e s a u f o r f a i t é m i s e s p e r B S B n e s o n t p a s c é d é e s . . L e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s p a r l e s c l i e n t s r e s t e r o n t d o n c a c q u i s à B S B .
L e s P a r t i e s s ' e n t e n d r o n t p r é a l a b l e m e n t à l ' a c t e d e c e s s i o n s u r l e s a j u s t e m e n t s n é c e s s a i r e s s u r l e p r i x d e c e s s i o n ( c o m p t e t e n u d e l ' é t a t d ' a v a n c e m e n t d e l a f a c t u r a t i o n p a r r a p p o r t à l ' é t a t d ' a v a n c e m e n t r é e l d u s e r v i c e a u f o r f a i t à l a d a t e e f f e c t i v e d e c e s s i o n ) q u ' i m p l i q u e l a n o n c e s s i o n d e c e s f a c t u r e s .
( 2 ) P a s s i f s c é d é s
1 1 '
a
" . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a c e s s i o n p o r t e r a s u r l ' e n s e m b l e d e s p a s s i f s l i é s à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é S A P e x i s t a n t s a v a n t l a d a t e
e f f e c t i v e d e c e s s i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é , e n c e c o m p r i s :
- l e s p a s s i f s l i é s à d e s c o n t r a t s o u t r a v a u x e n c o u r s à l a d a t e e f f e c t i v e d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é
- l e s p a s s i f s l i é s à d e s c o n t r a t s f o u r n i s s e u r s o u s o u s - t r a i t a n t s p r o p r e s à c e t t e a c t i v i t é
- L e s r é m u n é r a t i o n s ,
- L e s c h a r g e s s o c i a l e s ,
- L e s p é c u l e s d e v a c a n c e s ,
- L e s b o n u s c o n t r a c t u e l s é v e n t u e l s ,
- L e s a s s u r a n c e s ,
- L e s p e n s i o n s c o m p l é m e n t a i r e s é v e n t u e l l e s ,
T o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s h o r s b i l a n l i é s à l ' a c t i v i t é S A P
E t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é c é d a n t e s u p p o r t e r a j u s q u ' à l a d a t e e f f e c t i v e d e l a c e s s i o n :
A u p o i n t d e v u e d u p e r s o n n e l , l e s c a l c u l s d é t a i l l é s s e r o n t é t a b l i s c o m m e s i l e p e r s o n n e l q u i t t a i t l e c é d a n t à
l a d a t e e f f e c t i v e d e c e s s i o n e t r e j o i g n a i t l e c e s s i o n n a i r e .
" L ' e n s e m b l e d e s c o û t s d e p e r s o n n e l l u i a p p a r t e n a n t , e n c e c o m p r i s l e s r é m u n é r a t i o n s , l e s c h a r g e s s o c i a l e s , l e s p é c u l e s d e v a c a n c e s , f e s b o n u s é v e n t u e l s , l e s a s s u r a n c e s , l e s p e n s i o n s c o m p l é m e n t a i r e s , l e 1 3 è m e m o i s p r o r a t a t e m p o r i s , l e s n o t e s d e f r a i s l e c a s é c h é a n t p r o r a t a t e m p o r i s , l e s j o u r s d e c o n g é r e l a t i f s à d e s a n n é e s a n t é r i e u r e s à 2 0 1 4 e t r e p o r t é s à l ' a n n é e 2 0 1 4 a i n s i q u e l e p r o r a t a d e s c o n g é s d e 2 0 1 4 n o n p r i s à l a d a t e e f f e c t i v e d e c e s s i o n , T o u s l e s d é c o m p t e s r e l a t i f s a u p e r s o n n e l s e r o n t é t a b l i s s u r b a s e d ' u n d o c u m e n t à p r o d u i r e p a r l e s e c r é t a r i a t s o c i a l ,
" L ' e n s e m b l e d e s c o û t s ( f a c t u r e s , . . . ) p o r t a n t s u r l a p é r i o d e a n t é r i e u r e à l a d a t e e f f e c t i v e d e c e s s i o n . D a n s l ' é v e n t u a l i t é o ù l e c e s s i o n n a i r e a u r a i t s u p p o r t é d e s c o O t s o u f a c t u r e s p o r t a n t e n p a r t i e s u r l a p é r i o d e a n t é r i e u r e e t e n p a r t i e s u r l a p é r i o d e p o s t é r i e u r e à l a d a t e e f f e c t i v e d e c e s s i o n , u n a j u s t e m e n t d e p r i x i n t e r v i e n d r a a u p r o r a t a e t v i e n d r a a u g m e n t e r l e p r i x d e c e s s i o n .
C . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e :
L a c e s s i o n p r e n d r a e f f e t j u r i d i q u e m e n t à l a d a t e d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e c o n s t a t a n t l a c e s s i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s .
L e s c o m p a r a n t s s u b . A e t B . c o n v i e n n e n t q u e l e s o p é r a t i o n s d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 à m i n u i t ,
D . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s i n t e r v e n a n t
d a n s l a c e s s i o n :
N é a n t .
E . P a s s a t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e
L ' a c t e a u t h e n t i q u e d e c e s s i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s s e r a t e n u e n l ' E t u d e d e s N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U e t D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R à B r u x e l l e s , d a n s l e s s i x s e m a i n e s a u p l u s t ô t s u i v a n t l a d a t e d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s d u p r é s e n t p r o j e t d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s e t c e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n ,
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2014
ÿþ T S - M o n W O R D 1 1 1
, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L G E
2 9 - 0 9 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A T R I B U N A I . D E ' C O M M E R C E
2 2 - 0 9 - 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 J I I I * 1 1 1 1 1 1 1
R é ! M o i
b r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 6 . 8 6 1 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) B u s i n e s s S o l u t i o n s B u i l d e r s ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é ) B S B B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B a u d o u i n r , 2 5 à 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e S é b a s t i e n C o u t u r i a u x a u 1 1 1 5 ! 2 0 1 4 d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d ' O l i v i e r T o r d e u r s a u 1 1 / 5 / 2 0 1 4 d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d u 1 2 m a i 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e s ' a c h e v a n t e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s e n c o u r s d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 m a r s 2 0 0 9 , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n a v r i l 2 0 1 5 a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
" K a w t h e r Z o u a r i , n é e à S F A X l e 2 5 1 2 / 1 9 8 0 , d o m i c i l i é e à T u n i s , E l A o u i n a , R é s i d e n c e N a r j e s s B 1 1 4 5
M a r w a n H a n i f e h
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
1 1 1 3 ! 1 1 1 3
r r : ^ ' t t t f . L D E c r e ; : ' . . r . i E t i c E
2 1 1 . C 7 1 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 8 6 1 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S I N E S S S O L U T I O N S B U I L D E R S ( B E L G I U M ) S A
( e n a b r é g é ) : B S B - B E o u B S B B e l g i q u e o u B S B B e l g i ë o u B S B B e l g i u m F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B a u d o u i n I e r , 2 5 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C E S S I O N A T I T R E O N E R E U X D E B R A N C H E D ' A C T I V I T E S « B U S I N E S S U N I T S A P » P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « B U S I N E S S S O L U T I O N S B U I L D E R S ( B E L G I U M ) S A » , e n a b r é g é « B S B - B E » o u « B S B B e l g i q u e » o u « B S B B e l g i ë » o u « B S B B e l g i u m » A L A S O C I E T E A N O N Y M E « S A P R I S T I C B E L G I U M »
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e s e p t j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 f o l i o 7 3 c a s e 1 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p o u r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c i - a p r è s q u a l i f i é e s o n t , d e c o m m u n a c c o r d , d é c i d é d e l a , à t i t r e o n é r e u x , d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s " B U S I N E S S U N I T S A P " p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « B U S I N E S S S O L U T I O N S B U I L D E R S ( B E L G I U M ) S A » , e n a b r é g é « B S B - B E » o u « B S B B e l g i q u e » o u « B S B B e l g i ë » o u « B S B B e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e B a u d o u i n I e r 2 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 8 6 1 . 7 8 3 ( S o c i é t é c é d a n t e ) , à l a s o c i é t é a n o n y m e « S A P R I S T I C B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e A l e x a n d e r F l e m i n g 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 5 2 . 6 3 9 . 6 8 2 ( S o c i é t é c e s s i o n n a i r e ) , a v e c e f f e t a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e à m i n u i t , a é t é d é c i d é c o m m e s u i t :
C E S S I O N D E B R A N C H E D ' A C T I V I T E S
L a p a r t i e c é d a n t e d é c l a r e c é d e r à t i t r e o n é r e u x à l a p a r t i e c e s s i o n n a i r e q u i a c c e p t e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « B u s i n e s s U n i t S A P » . C e t t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e s t c o n s t i t u é e d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s , l i é s à l ' a c t i v i t é S A P d e l a s o c i é t é c é d a n t e e t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e p r o j e t d e c e s s i c n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é p r é c i t é .
L a c é d a n t e d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c é d é e d e p u i s l a r é d a c t i o n d u p r o j e t d e c e s s i o n p r é c i t é .
L a p r é s e n t e c e s s i o n e s t c o n s e n t i e e t a c c e p t é e p o u r e t m o y e n n a n t l e p r i x d e b a s e d e c i n q c e n t o n z e m i l l e e u r o s ( 5 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) , l e q u e l d e v r a t o u t e f o i s ê t r e a j u s t é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é c o n c l u e e n t r e l e s p a r t i e s l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L a c e s s i o n p r e n d r e e f f e t j u r i d i q u e m e n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 à m i n u i t .
P a r c o n s é q u e n t , l e s o p é r a t i o n s d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c é d é e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p c i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 à m i n u i t .
A c o m p t e r d e c e t t e d a t e , l a c e s s i o n n a i r e s e r a s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a c é d a n t e l i é e s à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é e t a u x a c t i f s c é d é s , e t n o t a m m e n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o t e ç B - s u i t e
a ) l a c e s s i o n n a i r e d e v r a r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a c é d a n t e a u r a i t p u c o n c l u r e a v e c l e s f o u r n i s s e u r s , l e s c l i e n t s e t t o u s t i e r s , a i n s i q u e t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s o b l i g e a n t l a c é d a n t e à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , l i é s à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c é d é e ;
b ) l a c e s s i o n n a i r e d e v r a r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s l e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a c é d a n t e a u r a i t p u c o n c l u r e a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s . L e p e r s o n n e l d e l a c é d a n t e , c o n f o r m é m e n t à l a c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l n u m é r o 3 2 b i s s e r a d è s l o r s a u t o m a t i q u e m e n t t r a n s f é r é e t d e p l e i n d r o i t à l a c e s s i o n n a i r e a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 à z é r o h e u r e ;
c ) d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a c e s s i o n n a i r e s ' e n g a g e à r e p r e n d r e t o u t l e p a s s i f d e l a c é d a n t e l i é e à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c é d é e , à e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t à l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s r é c l a m a t i o n s .
a , Y + }
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2014
ÿþ4 6
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s N I
M o r
b s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 8 6 1 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S I N E S S S O L U T I O N S B U I L D E R S ( B E L G I U M ) ,
( e n a b r é g é ) : B S B - B E o u B S B B e l g i q u e o u B S B B e l g i ë o u B S B B e l g i u m F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B a u d o u i n l e r n u m é r o 2 5 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S D E L A S O C I E T E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U S I N E S S S O L U T I O N S B U I L D E R S ( B E L G I U M ) S A » , e n a b r é g é « B S B - B E » o u « B S B B e l g i q u e » o u « B S B B e l g i ë » o u « B S B i 3 e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e B a u d o u i n l e r n u m é r o 2 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 8 6 1 . 7 8 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e n e u f j a n v i e r s u i v a n t v o l u m e 5 2 f o l i o 6 3 c a s e 1 1 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i s i o n q u a n t à l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 1 8 4 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 3 . 7 8 8 . 9 4 4 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 4 . 7 8 9 . 1 2 8 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e t r e n t e - t r o i s ( 4 . 0 3 3 ) a c t i o n s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ; R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 3 . 5 5 3 . 1 2 8 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 4 , 7 8 9 . 1 2 8 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 . 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 3 , 5 5 3 . 1 2 8 , 0 0 ¬ ) , t e l l e s q u e c e s p e r t e s f i g u r e n t d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a p p r o u v é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 , d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s ' : p r i s e s c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 . 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t o n z e ( 1 9 . 3 1 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t o n z e i è m e ( 1 / 1 9 . 3 1 1 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L r ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 08.05.2013 13115-0509-046
01/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R G 1 1 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
T R I B U N A I . D E C O M M E R C E
2 0 F E V , 2 0 1 3
N l v e r . f É S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 8 6 1 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S I N E S S S O L U T I O N S B U I L D E R S ( B E L G I U M )
( e n a b r é g é ) : B S B - B E o u B S B B e l g i q u e o u B S B B e l g i ë o u B S B B e l g i u m F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B a u d o u i n l e r n u m é r o 2 5 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L S O C I A L E N E S P E C E S E T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U S I N E S S S O L U T I O N S B U I L D E R S ( B E L G I U M ) S A » , e n a b r é g é « B S B - B E » o u « B S B B e l g i q u e » o u « B S B B e l g i ë » o u « B S B B e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e B a u d o u i n l e r n u m é r o 2 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 8 6 1 . 7 8 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t r e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 4 4 f o l i o 3 4 c a s e 1 2 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i , W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
A ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E R N S T &