05/08/2013
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1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 A I l B l l l t l l
* 1 3 1 2 1 8 6 3 *
R é . 1 - - i
M o i b i i A i
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2 5 J U L 2 0 1 3 c .
~ U ~ ~ ~ ~
~ ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C & O P A R T N E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u L y c é e F r a n ç a i s 8 / 1 4 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 8 0 4 . 6 7 7
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
R E P 4 1 7 6
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e d i x j u i l l e t
D e v a n t n o u s , M a î t r e D i d i e r V a n n e s t e , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k
e n l ' é t u d e ,
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C & O P A R T N E R S ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , A v e n u e d u L y c é e F r a n ç a i s 8 / 1 4 p o r t a n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n ° 4 7 7 , 8 0 4 . 6 7 7 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d v a n d e r
B e e k , à S c h a e r b e e k , l e 1 9 j u i n 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 4 j u i l l e t 2 0 0 2 , s o u s l e n u m é r o
2 0 0 2 0 7 0 4 - 6 2 5
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D e l a b y M a r c J e a n , n é à I x e l l e s , l e 2 4
f é v r i e r 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à R i x e n s a r t , A v e n u e P a o l a 1 8
L e q u e l n e n o m m e p a s d e s e c r é t a i r e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s d é s i g n é s , à s a v o i r :
1 ° M o n s i e u r D e l a b y M a r c J e a n p r é c i t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e a c t i o n s ;
2 ° M a d a m e M o n d u s J o s i a n e M a r i e L o u i s e , é p o u s e d e M o n s i e u r D E L A B Y R o l a n d , d o m i c i l i é e à M e l s e ,
G r o e n v e l d l a a n , 9 , p r é c i t é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x a c t i o n s i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e l a b y M a r c ,
p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3
S o i t e n s e m b l e : s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s
s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t
I L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ) D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
2 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e P a o l a 1 8
3 ) t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s e t c h a n g e m e n t d e l a n g u e
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é
a ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é
i ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 5 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s
i i ) E t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 b ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
5 ) C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s
5 ) P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C o m p t e t e n u d e c e q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I M a j o r i t é d e v o t e
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r c h a c u n e
d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ,
C h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t l e m a n d a t a v a i t
e x p i r é e n d a t e d u 1 9 j u i n 2 0 0 8 p o u r l e u r m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l ' e n s e m b l e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r M o n s i e u r D e l a b y M a r c e t
M a d a m e M o n d u s J o s i a n e d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e s m a n d a t s d o n t q u e s t i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r D e l a b y M a r c
- M a d a m e M o n d u s J o s i a n e
T o u s d e u x p r é n o m m é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
- M o n s i e u r D e l a b y M a r c , p r é n o m m é
L e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a c c e p t e n t l e u r m a n d a t . L e m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f
d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e P a o l a 1 8
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s e t c h a n g e m e n t d e l a n g u e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s e n F r a n ç a i s e t d e c h a n g e r l a l a n g u e p o u r
a d o p t e r l a l a n g u e f r a n ç a i s e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é
1 ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d o n t
l e s m e m b r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , a i n s i q u e d e l ' é t a t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 0 1 3 .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t e t é t a t r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , p o u r ê t r e d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t d e s f o r m u l a i r e s I e t I l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t e t é t a t à l ' u n a n i m i t é ,
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l e c o m p l é t e r e t d è s l o r s l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c h a t , v e n t e , r e v e n t e , l o c a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , a m é n a g e m e n t , r é n o v a t i o n e t g e s t i o n , t a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s . L a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e n c e c o m p r i s l e p r o j e t d e l o t i s s e m e n t e t s a r é a l i s a t i o n . E n v u e d e c e s a c t i v i t é s e l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r , é d i f i e r , l o u e r , m e t t r e e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , f a b r i q u e , c a r r i è r e , m a g a s i n s , é d i f i c a t i o n s , o u t i l l a g e s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e e s t i m e n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , a c q u é r i r , p r e n d r e , r e v a l o r i s e r , e x p l o i t e r o u t r a n s f é r e r t o u t b r e v e t d ' i n v e n t i o n , l i c e n c e s , c o n f e c t i o n e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n a i n s i q u e t o u t e m a r q u e d e f a b r i q u e .
- l ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a r e p r i s e , l e p l a c e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l e c o u r t a g e d ' a c t i o n s , p a r t i c i p a t i o n s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t s , c r é a n c e s , a r g e n t e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u n o n , b u r e a u x a d m i n i s t r a t i f s , i n s t i t u t i o n s e t a s s o c i a t i o n s a y a n t u n c a r a c t è r e o u s t a t u t ( s e m i ) p u b l i c o u n o n ;
- l a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s f i l l e s , l a p r i s e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a d i s p e n s e d ' a v i s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s e n c o n c o r d o n a n c e a v e c l e s a c t i v i t é s q u e l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o c i é t é m è n e e l l e - m ê m e . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e d i s p e n s é s s e l o n d e s n o m i n a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s o u s t a t u t a i r e s e t e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u o r g a n e d u c l i e n t ;
- f o u r n i r d e s p r ê t s o u a v a n c e s s o u s t o u t e s f o r m e s o u d u r é e s , à t o u t e s e n t r e p r i s e s c o n n e x e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e d e s g a r a n t i e s a u x m ê m e s e n t r e p r i s e s ;
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s d e g e s t i o n p a t r i m o n i a l e o u d e c o n s e i l s c i t é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s v i s é e s p a r l a L o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q e n m a t i è r e d e s m a r c h é s s e c o n d a i r e s , l e s t a t u t e t c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
- F o u r n i r l ' a s s i s t a n c e , l e c o n s e i l e t l a d i r e c t i o n à d e s e n t r e p r i s e s , p e r s o n n e s p r i v é e s e t i n s t i t u t i o n s , p r i n c i p a l e m e n t t o u t e f o i s p a s e x c l u s i v e m e n t e n m a t i è r e d e m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i o n e t d é v e l o p p e m e n t , p r o c e s s i n g e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s , l e t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ,
- t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u m a r k e t i n g , c o n s e i l d e / e n m a n a g e m e n t , d é v e l o p p e m e n t e t o f f r e d e f o r m a t i o n s , d i s p e n s e r d u m a n a g e m e n t i n t é r i m o u m a n a g e m e n t d e c r i s e , n o t a m m e n t :
- d o n n e r d e s a v i s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e à d e s e n t r e p r i s e s , i n d é p e n d a n t s , e t o r g a n i s a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s ;
- d i s p e n s e r d e s a v i s e n r e l a t i o n a v e c d e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
- d i s p e n s e r d e s a v i s e t f o u r n i r a s s i s t a n c e à l ' e x é c u t i o n d e t â c h e s e n m a t i è r e d u m a n a g e m e n t g é n é r a l , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a d i r e c t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r d e s a v i s , a s s i s t a n c e e t s e r v i c e s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , o r g a n i s a t i o n n e l l e , m a t i è r e s d ' é c o n o m i e e n t r e p r e n o r i a l e , c o m m e r c i a l e e t j u r i d i q u e ,
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t o r g a n i s e r d e s s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s e t c u r s u s p o u r l e s g r o u p e s p r é c i t é s . I l l u i e s t p e r m i s d ' e n g a g e r d u p e r s o n n e l q u a l i f i é p o u r e x é c u t e r l e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , m a i s s i m p l e m e n t e x e m p l a t i v e . E l l e p e u t é g a l e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n , i n s c r i p t i o n , a c h a t , p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e p a r t i c i p e r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , c o n s t i t u é e o u à c o n s t i t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u a n a l o g u e o u q u i p e u t f a v o r i s e r s o n a c t i v i t é d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t a c t e , t r a n s a c t i o n o u o p é r a t i o n s u r l e p l a n c o m m e r c i a l , f i n a n c i e r , i n d u s t r i e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r q u i a u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i p e u t f a v o r i s e r s o n a c t i v i t é d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e s ' i n t e r d i t d e f a i r e d e s o p é r a t i o n s q u i s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i à d e s p e r s o n n e s à c e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e s , e n d e h o r s d e s c a s o ù e l l e - m ê m e o u l ' u n d e s e s g é r a n t s e r a i t t i t u l a i r e d u p o u v o i r d a n s l e s l i m i t e s d e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s é d i c t é e s p a r l a l o i . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - A d o p t i o n d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e / n o u v e l l e m o u t u r e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
E n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o o r d o n n e r , d ' a d a p t e r e t d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n c o n s é q u e n c e d e r é é c r i r e l e s s t a t u t s q u i s o n t p a r c o n s é q u e n t a b r o g é s e t r e m p l a c é s p a r c e u x q u i s u i v e n t
« S T A T U T S
L e s c o m p a r a n t s n o u s o n t e n s u i t e d é c l a r é a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
T i t r e t : F o r m e j u r i d i q u e N o m S i è g e O b j e t D u r é e
A r t i c l e 1 : N o m e t f o r m e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « C & O P A R T N E R S » .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e P a o l a 1 8
l t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c h a t , v e n t e , r e v e n t e , l o c a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , a m é n a g e m e n t , r é n o v a t i o n e t g e s t i o n , t a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s . L a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e n c e c o m p r i s l e p r o j e t d e l o t i s s e m e n t e t s a r é a l i s a t i o n . E n v u e d e c e s a c t i v i t é s e l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r , é d i f i e r , l o u e r , m e t t r e e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , f a b r i q u e , c a r r i è r e , m a g a s i n s , é d i f i c a t i o n s , o u t i l l a g e s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e e s t i m e n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , a c q u é r i r , p r e n d r e , r e v a l o r i s e r , e x p l o i t e r o u t r a n s f é r e r t o u t b r e v e t d ' i n v e n t i o n , l i c e n c e s , c o n f e c t i o n e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n a i n s i q u e t o u t e m a r q u e d e f a b r i q u e ,
- l ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a r e p r i s e , l e p l a c e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l e c o u r t a g e d ' a c t i o n s , p a r t i c i p a t i o n s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t s , c r é a n c e s , a r g e n t e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u n o n , b u r e a u x a d m i n i s t r a t i f s , i n s t i t u t i o n s e t a s s o c i a t i o n s a y a n t u n c a r a c t è r e o u s t a t u t ( s e m i ) p u b l i c o u n o n ;
- l a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s f i l l e s , l a p r i s e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a d i s p e n s e d ' a v i s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s e n c o n c o r d o n a n c e a v e c l e s a c t i v i t é s q u e l a s o c i é t é m è n e e l l e - m ê m e . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e d i s p e n s é s s e l o n d e s n o m i n a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s o u s t a t u t a i r e s e t e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u o r g a n e d u c l i e n t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- f o u r n i r d e s p r ê t s o u a v a n c e s s o u s t o u t e s f o r m e s o u d u r é e s , à t o u t e s e n t r e p r i s e s c o n n e x e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e d e s g a r a n t i e s a u x m ê m e s e n t r e p r i s e s ;
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r n i e s d e g e s t i o n p a t r i m o n i a l e o u d e c o n s e i l s c i t é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s v i s é e s p a r l a L o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q e n m a t i è r e d e s m a r c h é s s e c o n d a i r e s , l e s t a t u t e t c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
- F o u r n i r l ' a s s i s t a n c e , l e c o n s e i l e t l a d i r e c t i o n à d e s e n t r e p r i s e s , p e r s o n n e s p r i v é e s e t i n s t i t u t i o n s , p r i n c i p a l e m e n t , t o u t e f o i s p a s e x c l u s i v e m e n t e n m a t i è r e d e m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i o n e t d é v e l o p p e m e n t , p r o c e s s i n g e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s , l e t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
- t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u m a r k e t i n g , c o n s e i l d e / e n m a n a g e m e n t , d é v e l o p p e m e n t e t o f f r e d e f o r m a t i o n s , d i s p e n s e r d u m a n a g e m e n t i n t é r i m o u m a n a g e m e n t d e c r i s e , n o t a m m e n t
- d o n n e r d e s a v i s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e à d e s e n t r e p r i s e s , I n d é p e n d a n t s , e t o r g a n i s a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s ;
- d i s p e n s e r d e s a v i s e n r e l a t i o n a v e c d e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
- d i s p e n s e r d e s a v i s e t f o u r n i r a s s i s t a n c e à l ' e x é c u t i o n d e t â c h e s e n m a t i è r e d u m a n a g e m e n t g é n é r a l , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a d i r e c t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r d e s a v i s , a s s i s t a n c e e t s e r v i c e s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , o r g a n i s a t i o n n e l l e , m a t i è r e s d ' é c o n o m i e e n t r e p r e n o r i a l e , c o m m e r c i a l e e t j u r i d i q u e ,
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t o r g a n i s e r d e s s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s e t c u r s u s p o u r l e s g r o u p e s p r é c i t é s , I l l u i e s t p e r m i s d ' e n g a g e r d u p e r s o n n e l q u a l i f i é p o u r e x é c u t e r l e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , m a i s s i m p l e m e n t e x e m p l a t i v e . E l l e p e u t é g a l e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n , i n s c r i p t i o n , a c h a t , p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e p a r t i c i p e r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , c o n s t i t u é e o u à c o n s t i t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u a n a l o g u e o u q u i p e u t f a v o r i s e r s o n a c t i v i t é d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l ,
E l l e p e u t é g a l e m e n t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t a c t e , t r a n s a c t i o n o u o p é r a t i o n s u r l e p l a n c o m m e r c i a l , f i n a n c i e r , i n d u s t r i e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r q u i a u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i p e u t f a v o r i s e r s o n a c t i v i t é d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e s ' i n t e r d i t d e f a i r e d e s o p é r a t i o n s q u i s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i à d e s p e r s o n n e s à c e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e s , e n d e h o r s d e s c a s o ù e l l e - m ê m e o u l ' u n d e s e s g é r a n t s e r a i t t i t u l a i r e d u p o u v o i r d a n s l e s l i m i t e s d e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s é d i c t é e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T i t r e I I : C a p i t a l s o c i a l
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 6 2 a c t i o n s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e .
L e c a p i t a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ,
A r t i c l e 7 : A p p e l s d e f o n d s
L e s s o u s c r i p t e u r s d ' a c t i o n s s ' e n g a g e n t p o u r l a t o t a l i t é d u m o n t a n t r e p r é s e n t é p a r l e u r s a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l . L ' e n g a g e m e n t d e l i b é r e r e n t i è r e m e n t u n e a c t i o n e s t i n c o n d i t i o n n e l e t i n d i v i s i b l e , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e .
S i u n e a c t i o n n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e e s t d é t e n u e e n i n d i v i s i o n p a r p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s , c h a c u n d ' e u x r é p o n d s o l i d a i r e m e n t d u p a i e m e n t d u m o n t a n t t o t a l d e s v e r s e m e n t s a p p e l é s e t e x i g i b l e s .
L o r s q u e l e c a p i t a l n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s a p p e l s d e f o n d s à e f f e c t u e r p a r l e s a c t i o n n a i r e s m o y e n n a n t t r a i t e m e n t é g a l . L ' a p p e l e s t n o t i f i é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a v e c i n d i c a t i o n d u c o m p t e b a n c a i r e s u r l e q u e l d o i t s ' o p é r e r l e p a i e m e n t p a r v i r e m e n t o u v e r s e m e n t à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e m o d e .
L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s ,
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à s e s v e r s e m e n t s d e v r a p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l ( é v e n t u e l l e m e n t : a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t l ' a n ) , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
S i u n s e c o n d a v i s r e s t e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d 0 a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s i n t é r ê t s : L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û à l a s o c i é t é p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t . i l r e s t e r a t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e r a d e l ' e x c é d e n t .
D e s l i b é r a t i o n s a n t i c i p é e s , p a r t i e l l e s o u t o t a l e s , n e p e u v e n t ê t r e o p é r é e s q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t r e I I I : T i t r e s
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s , E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 9 : I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
T o u t a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a
s o c i é t é ,
S i u n e a c t i o n e s t d o n n é e e n g a g e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l e d é b i t e u r - g a g i s t e .
T i t r e I V : A d m i n i s t r a t i o n e t R e p r é s e n t a t i o n
A r t i c l e 1 0 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
T o u t e f o i s , s ' i l e s t c o n s t a t é a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n o u l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n ' a
p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s ,
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , q u ' i l y a p l u s d e d e u x
a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s
r é v o c a b l e s p a r e l l e ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s q u i n e s o n t p a s r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n ,
C h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u d e c o n t i n u e r à e x e r c e r s a m i s s i o n a p r è s s a d é m i s s i o n j u s q u ' à c e q u ' i l a i t é t é
p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t a u t e r m e d ' u n e p é r i o d e r a i s o n n a b l e .
A r t i c l e 1 1 : P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t ,
L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n v i c e - p r é s i d e n t .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , i l e s t r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d e v i c e - p r é s i d e n t , p a r
u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , o u à d é f a u t d ' a c c o r d , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s
p r é s e n t s .
A r t i c l e 1 2 : C o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , d u v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d u v i c e - p r é s i d e n t , d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L a c o n v o c a t i o n e s t f a i t e p a r é c r i t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f u r g e n c e . D a n s c e d e r n i e r c a s , l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e l ' u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L a r é u n i o n s e t i e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t à d é f a u t d e t e l l e i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 3 : D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o n t
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à
u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s
c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à
l ' o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t d o n n e n t l e u r c o n s e n t e m e n t .
C e c o n s e n t e m e n t s e r a s e n s é ê t r e d o n n é s i a u c u n e o b j e c t i o n n ' a é t é a c t é e a u p r o c è s - v e r b a l .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
A r t i c l e 1 4 : P r o c è s - v e r b a u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t
d e l a r é u n i o n e t p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t
u n s u p p o r t m a t é r i e l y s o n t a n n e x é s .
T o u t e s c o p i e s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r l ' ( u n d e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) -
d é l é g u é ( s )
A r t i c l e 1 5 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6 ; C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n ,
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n
c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s ' i l s a g i s s e n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a t t r i b u e r d e s m a n d a t s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s p o u r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e . I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e u r m a n d a t s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
1 . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i s s e n t s e u l .
3 , S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l a s o c i é t é e s t , à l ' e x c e p t i o n d e s m i s s i o n s l e s q u e l l e s n e p e u v e n t ê t r e d é l é g u é e s l é g a l e m e n t a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s o u e n j u s t i c e p a r u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
4 . I l - e l l e - i l s n e d o i ( v e n ) t p a s p r o u v e r s e s - l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s ,
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t
A r t i c l e 1 9 ; R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r d e s i n d e m n i t é s a u x p e r s o n n e s d é l é g u é e s à t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
a u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t a u m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
T i t r e V : C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 2 0 : N o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T i t r e V I : A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 2 1 : R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à o n z e ( 1 1 ) h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é ( l é g a l ) , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e e t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 2 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
A r t i c l e 2 3 ; R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e à c o n d i t i o n
q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e s o n t a c c o m p l i e s .
A r t i c l e 2 4 : L i s t e d e p r é s e n c e s
A v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e , u n e l i s t e d e p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s
t i t r e s e s t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s q u i l e d é s i r e n t .
A r t i c l e 2 5 : C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u e n s o n a b s e n c e , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u e n s o n a b s e n c e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d ' a b s e n c e o u e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r u n a c t i o n n a i r e
d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e u n s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i s e s m e m b r e s , s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s l e j u s t i f i e .
L e s p e r s o n n e s c i t é e s a u p r é s e n t a r t i c l e f o r m e n t , a v e c l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 6 : D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r d e s s u j e t s n o u v e a u x , a i n s i q u e l o r s q u e d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s i n c o n n u e s a u m o m e n t d e l a c o n v o c a t i o n e x i g e n t u n e d é c i s i o n d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 7 : D r o i t d e v o t e
1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
2 , S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l e s d r o i t s d e
v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f c o n v e n t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 2 8 : P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g e r à t r o i s s e m a i n e s t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e , e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e à l a r e q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e , y c o m p r i s c e u x q u i n ' o n t p a s p a r t i c i p é e n p e r s o n n e o u p a r m a n d a t a i r e à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , e s t c o n v o q u é à l a s e c o n d e a s s e m b l é e e t y e s t a d m i s , m o y e n n a n t a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n .
L e s m a n d a t s o c t r o y é s p o u r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e , s a u f s ' i l s o n t é t é r é v o q u é s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 9 : P r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t ,
l i s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L a l i s t e d e p r é s e n c e s e t l e s r a p p o r t s é v e n t u e l s , l e s p r o c u r a t i o n s o u l e s v o t e s p a r c o r r e s p o n d a n c e s o n t
a n n e x é s a u p r o c è s - v e r b a l .
S a u f q u a n d l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s
e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T i t r e V I I : E x e r c i c e s o c i a l - - C o m p t e s a n n u e l s A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
A r t i c l e 3 0 : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e ,
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s [ é g a l e s .
A r t i c l e 3 1 : A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e e s t e n t a m é e , j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a . m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 2 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t à l ' é p o q u e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s , à d é c i d e r l e p a i e m e n t d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
T i t r e V I I I : D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 3 : D é s i g n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s ' i l s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é s e u l s ,
c o n j o i n t e m e n t o u c o l l é g i a l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n
f o n c t i o n , q u i a g i t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 3 4 : P o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s
L e s l i q u i d a t e u r s s o n t c o m p é t e n t s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i
A r t i c l e 3 5 : M o d e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
T i t r e I X : D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 5 : L i t i g e s
P o u r t o u t l i t i g e r e l a t i f a u x a f ¬ a i r e s d e l a s o c i é t é e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , d i r e c t e u r s , a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s , a n c i e n s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , a n c i e n s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , a n c i e n s d i r e c t e u r s e t - o u l i q u i d a t e u r s , a i n s i q u e p o u r t o u t l i t i g e e n t r e l e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s e l l e s - m ê m e s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 3 7 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , d o i t f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n B e l g i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s e t t o u t e s r e l a t i o n s a v e c l a s o c i é t é , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T o u t e s c o m m u n i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s e t o b l i g a t a i r e s n o m i n a t i f s , s o n t f a i t e s à l e u r d o m i c i l e c o m m e i n d i q u é d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n o u l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e d o m i c i l e , l ' a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e d o i t c o m m u n i q u e r s o n n o u v e a u d o m i c i l e à l a s o c i é t é p a r é c r i t , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e à s o n a n c i e n d o m i c i l e .
C e t t e d i s p o s i t i o n s ' a p p l i q u e p a r a n a l o g i e e n c a s d e d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e .
A r t i c l e 3 8 : A p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t t e l o i a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e t t e l o i s o n t c e n s é e s
n o n é c r i t e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D e l a b y M a r c p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
s
V o l e t B - S u i t e
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s
t i D o n t p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s ,
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e ,
« E x p é d i t i o n s a n s m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e » . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e