03/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : W a t e r l o o 1 4 1 0 , a v e n u e d e l ' E o U y e r 4 9 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M O D % N O R D 1 I . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, 1 1 " 2 ' ' 3
" e i f i 3
M ô l e - 0 *
* 1 4 0 0 5 2 6 4 *
8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 2 . 2 9 0 . 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . A . C . D . P .
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T O I N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E
L e d i x d é c e m b r e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s , R u e V i c t o r A l l a r d
2 0 1 .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ( i m i t é e " C . A . C . D . P . " a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e l ' E c u y e r 4 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c T H I B A U T d e M A I S E R E S , n o t a i r e â S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e
d i x - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t j a n v i e r s u i v a n t s o u s
l e n u m é r o 9 8 0 1 0 8 - 1 3 8 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s , à s a v o i r :
- e n v e r t u d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é , l e v i n g t e t u n m a i d e u x m i l l e u n , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e
d u q u a t r e s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s f e n u m é r o 0 1 0 9 0 4 - 3 6 4 ;
- e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e à U c c l e -
B r u x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t d é c e m b r e
s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 4 1 7 0 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a r i a A Q U I N O , c i - a p r è s
q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M a d a m e F a b i e n n e V A N B R E E , d o m i c i l i é e à U c , c l e , r u e V i c t o r A l l a r d
2 3 0 .
l e
g
' r r S A s s e m b l é e
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t
M o n s i e u r P a t r i c k D E V O S , N 2 0 E t t e r b e e k l e 2 8 a v r i l 1 9 5 5 , N N 5 5 0 4 2 8 . 4 5 5 . 8 2 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o ,
: 0 4 a v e n u e d e l ' E c u y e r 4 9 ,
. 0 4
P r o p r i é t a i r e d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s 7 5 0
F i ]
P r o c u r a t i o n
i r m L e c o m p a r a n t e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M a d a m e M a r i a A Q U I N O , N N 5 7 0 4 0 3 . 3 2 2 . 3 7 , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0
. 0 £ B r u x e l i e s ) , r u e V i c t o r A l l a r d 1 2 8 , p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a a n n e x é e
.
a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
C l à L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t f e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u x p r é s e n t e s q u e :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 .
t c i à a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 9 . 0 0 0 E p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 E à 2 0 7 . 6 0 0 ¬ ,
s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t à . 0 4
s o u s c r i r e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e
b ) S o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l ' a s s o c i é u n i q u e
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 6 , e t p o u r t a m i s e e n c o n f o r m i t é a u c o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e
3 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B . - I l e x i s t e m a i n t e n a n t 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n c i e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c . , I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à ( ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . - P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s s u b 1 e t 2 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
D . - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 9 . 0 0 0 E p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 E à 2 0 7 . 6 0 0 E , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t à s o u s c r i r e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
b ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e e t s o u s c r i p t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e , p r é n o m m é c i - d e s s u s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t à ( ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , c o n s t i t u é d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r t a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ,
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 1 2 j u i n 2 0 1 2 o n t p u ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t q u e l e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s r e ç u s s u i t e à i a d i s t r i b u t i o n , s o n t i n c o r p o r é s i m m é d i a t e m e n t d a n s l e d é l a i p r e s c r i t , a u c a p i t a l s o c i a l p a r l e p r é s e n t a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 1 8 9 . 0 0 0 ¬ .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r P a t r i c k D E V O S d é c l a r e s o u s c r i r e à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t f a i r e a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e 1 8 9 . 0 0 0 ¬ .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e i e s o u s c r i p t e u r a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 2 8 0 0 1 7 1 2 9 8 3 2 2 0 o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
P a r c o n s é q u e n t , i l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 E U R ) ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e t r a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T S E P T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 0 7 . 6 0 0 E . ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à D E U X C E N T S E P T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 0 7 . 6 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t à l a f i n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e d e d é o n t o l o g i e a c t u e l :
« D I S P O S I T I O N S D E O N T O L O G I Q U E S I M P E R A T I V E S
1 . A r t i c l e 1 6 2 d u c o d e d e d é o n t o l o g i e : S i l e l i q u i d a t e u r , n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , n ' e s t p a s u n m é d e c i n , i l d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s . .
2 . A r t i c l e 3 4 § 2 d u m ê m e c o d e : l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é .
3 . A v i s d e s 3 m a m 2 0 0 7 e t 1 2 m a r s 2 0 0 9 d u C o n s e i l N a t i o n a l : L e s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , n ' a y a n t p a s d e ' l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r , p o u r r o n t ê t r e p r é v u s e x c l u s i v e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- I l s ' a g i t d ' u n o b j e t a c c e s s o i r e ;
- C e s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é ;
- R i e n n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ;
- L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s m i n i m u m , »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
R é s e r v é - a z : M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e :
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , i e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s q u a r a n t e - c i n q m i n u t e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 9 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e