06/02/2012
ÿþM o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
; '
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
d , O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
; ; D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , l e 3 0 n o v e m b r e ? 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l . 8 0 1 f o . 4 c a s e 1 5 . R e ç u 2 5 ;
e e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e « C . B . M . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n ( T o u r i n n e s - l a - G r o s s e ) , c h e m i n ;
I S G o f f i n 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
b
, r i t e
r c e r D L
F r i n -
i e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u e
c e l u i - c i c o m m e n c e d o r é n a v a n t l e 1 e r d é c e m b r e e t s e t e r m i n e l e 3 0 n o v e m b r e .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
i L ' a s s e m b l é e , s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e
a n n u e l l e p o u r p o r t e r c e t t e d a t e a u d e r n i e r v e n d r e d i d ' a v r i l à 1 8 h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r c e j o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , s '
c o m m e n c é l e 1 e j a n v i e r 2 0 1 1 .
i i L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 s e = i i t i e n d r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 à 1 8 h e u r e s .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i , ; i i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t d e l ' a r t i c l e 1 0 c o m m e s u i t : « I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d ' a v r i l à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e ; ; i e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n 5 a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e ; q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e 1 ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é ; ; r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . »
I i L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t d e l ' a r t i c l e 1 4 c o m m e s u i t : « I ! L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " d é c e m b r e e t f i n i t l e 3 0 n o v e m b r e . A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s ; ; é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s ; c o n f o r m é m e n t à l a l o i . » .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 0 8 3 . 6 4 9
D é n o m i n a t i o n : C . B . M . S .
* i z o s a z a ~
S i è g e : c h e m i n g o f f i n 2
1 3 2 0 B e a u v e c h a i n ( T o u r i n n e s - l a - G r o s s e )
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
; ;
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M o d 2 i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e