ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) :
C . C L E A N
J u l i e R o u s s e a u G é r a n t e s o r t a n t e
P e r f e c t ' B o i s s n c
g é r a n t e
R e p r é s e n t é e p a r M r I v a n R o u s s e a u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
1 1 1 1
* 1 3 0 5 9 4 7 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 A I R , 2 0 1 3
N I V j S
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 9 . 1 9 9 . 7 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R U E D E L A D R E V E 1 9 à 1 4 9 5 T I L L Y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E N D E C H A R G E
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 à 1 1 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S N C P E R F E C T B O I S , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- M o n s i e u r I v a n R o u s s e a u 6 4 0 p a r t s s o c i a l e s
- M a d e m o i s e l l e J u l i e R o u s s e a u 1 6 0 p a r t s s o c i a l e s
E t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t d é c h a r g e
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e J u l i e R o u s s e a u , d o m i c i l i é e à 1 4 9 5 T i l l y , r u e d e S t r i c h o n 4 3 . L ' a s s e m b l é e l u i a d o n n é d é c h a r g e t o t a l e e t d é f i n i t i v e p o u r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e c e t t e f o n c t i o n ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 .