30/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
M t i B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
* 3 a 0 2 9 3 *
i
i
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S u r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e l ' a v e n u e L o u i s e 2 0 0 , b t e 1 3 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l a r u e d u T r y B a r a 1 , à 1 3 8 0 L a s n e , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
M . C l a u d i o D l V 1 T O A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e . _ . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R W ~ ; . , ~ L L E S
2 r i J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 5 9 4 4 3 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . D . D I R E C T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 0 b t e 1 3 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 16.09.2013, DPT 26.11.2013 13667-0110-018
01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 30.09.2014, DPT 28.11.2014 14677-0269-014
05/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 06.11.2012, DPT 28.03.2013 13080-0259-017
28/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 28.10.2011, DPT 23.03.2012 12068-0100-016
31/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
a u * i s o a s a s ~ "
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 9 4 4 . 3 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . D . D I R E C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E L O U I S E 2 0 0 B T E 1 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C . D . D I R E C T a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 0 0 b o î t e 1 3 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 8 e t 2 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 8 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- D a n s l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , l e p a r a g r a p h e c o n c e r n é e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n ; é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t : l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
_
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
C O N S T A T A T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o n f i r m e n t , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t ` : é t é i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d é l i v r e c e j o u r
u n e c o p i e c o n f o r m e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n
i à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s a p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s . v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2012
ÿþi u
M o d 2 . 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 D E C . 2 0 1 1
;
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 9 4 4 . 3 4 2
D é n o m i n a t i o n
S e n e n t i e r ) : C . D . D I R E C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 2 0 0 b t e 1 3 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
S u i v a n t p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a v e c e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a p p e l s e c o m p o s e d e :
- C l a u d i o D l V I T O - A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- V é r o n i q u e S C H R O Y E N S - A d m i n i s t r a t e u r
C l a u d i o D l V I T O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
V ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
~ Ï V Î U ^ ( : 4 L 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g E
1 1 1 1 1 I I 1 H I l i l i i i 1 H 1 1 l i i i I I U I N
X 1 1 0 0 6 1 3 3 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 1 2 - 2 0 1 0
N p / d e '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 9 4 4 . 3 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . D . D I R E C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u J a p o n , 1 4 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
S u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e p u i s l ' a v e n u e d u J a p o n , 1 4 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , v e r s l ' a v e n u e L o u i s e , 2 0 0 B t e 1 3 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t c e à p a r t i r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
M . C l a u d i o D l V I T O
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 26.11.2010, DPT 30.11.2010 10620-0442-016
08/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 19.10.2009, DPT 30.11.2009 09871-0023-017
01/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 25.11.2008, DPT 28.11.2008 08827-0135-016
03/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 19.10.2007, DPT 27.11.2007 07807-0165-015
29/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 19.10.2006, DPT 27.11.2006 06883-2683-015
07/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 16.09.2005, DPT 30.09.2005 05797-5076-016
04/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2004, APP 06.09.2004, DPT 01.07.2005 05397-2084-016
28/12/2004 : BL595642
23/09/2003 : BL595642
11/10/2002 : BL595642
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 14.09.2015, DPT 08.10.2015 15644-0401-013
31/10/2000 : BL595642
23/10/1999 : BL595642
09/02/1999 : BL595642
21/10/1995 : BL595642
29/09/1995 : BL595642