08/08/2012
ÿþ ~ p p M o d 2 . 0
_ # r w i , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
' 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 0 ! !
B R U X E L L E S
G r e f f e - 3 o J a . i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 3 7 7 , 4 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Q F D S Y N D I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s
1 5 7 b o î t e 6
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f « C Q F D S Y N D I C » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 5 7 b o î t e 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 4 0 . 3 7 7 . 4 1 5 , t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 8 4 0 , 3 7 7 . 4 1 5 .
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 R a i s o n s o c i a l D é c i s i o n d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n « C . Q . F . G . » .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t d e s g é r a n t s
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é à p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t , d a n s s e s p r o p r e s l o c a u x a i n s i q u e c h e z l ' u n d e s a s s o c i é s o u c h e z u n t i e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s f a ç o n s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s ;
1 . D a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r :
L e s a c t i v i t é s d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e , d ' i n t e r m é d i a i r e , d e c o u r t a g e , d e m a n d a t o u d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s ( v e n t e , l o c a t i o n , e t c . ) , d e g é r a n c e a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e e t / o u c o m p t a b l e d ' i m m e u b l e s ( s y n d i c ) , d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s ( r é g i s s e u r ) , d ' e x p e r t i s e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e c o n s u l t a n c e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e c e r t i f i c a t e u r P . E . B ,
2 . D a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l , a d m i n i s t r a t i f a i n s i q u e d a n s c e l u i d u s e r v i c e a u x e n t r e p r i s e s :
D a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l , e l l e a s s u r e r a t o u t e s f o r m e s d e c o n s e i l s , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e , d e c o u r t a g e , d e m a n d a t o u d e r e p r é s e n t a t i o n e n t r e l e s d i f f é r e n t s a g e n t s é c o n o m i q u e s ; L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n o u s o u s - l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n ; L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r a t i q u e r l ' e x p l o i t a t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d e m o r c e l l e m e n t , d e m i s e e n ' v a l e u r , d e c o m m i s s i o n o u d e r e p r é s e n t a t i o n , d e p r i s e o u d e m i s e e n l o c a t i o n , d e g e s t i o n d e t o u t b i e n i m m e u b l e d i v i s o u i n d i v i s e t d e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s b r e v e t s e t l i c e n c e s , q u e l q u e e n s o i t l a n a t u r e , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ; E l l e p e u t a c q u é r i r e t d é t e n i r , o c t r o y e r e t e x p l o i t e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t o u t e l i c e n c e , b r e v e t , m a r q u e e t i n f o r m a t i o n t e c h n i q u e . E l l e p e u t n o t a m m e n t a u s s i f a i r e e t t r a i t e r , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u c e l u i d e t i e r s , d e s p r ê t s , a v a n c e s d e f o n d s e t o u v e r t u r e d e c r é d i t , a v e c o u s a n s g a r a n t i e h y p o t h é c a i r e , d e m ê m e q u e l a p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e s e r v i c e s , é c l a i r a g e s , c h a u f f a g e , d i s t r i b u t i o n d ' e a u , d e f o r c e m o t r i c e e t c . , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t s ; L a s o c i é t é p o u r r a p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r . E l l e p e u t a c c e p t e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e f i r m e b e l g e o u é t r a n g è r e , s e r v i r d ' i n t e r m é d i a i r e , t r a i t e r p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n ;
D a n s l e d o m a i n e à d m i n i s t r a t i f , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e , l a p r e s t a t i o n o u l a s o u s - t r a i t a n c e d e t o u t s e r v i c e m a n u e l o u i n t e l l e c t u e l g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e t n o t a m m e n t t o u t s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f t e l q u e i n f o r m a t i q u e , j u r i d i q u e , s o c i a l , f i s c a l , m a r k e t i n g , p u b l i c i t é o u s e c r é t a r i a t g é n é r a l d o n t p a r e x e m p l e d o m i c i l i a t i o n , p e r m a n e n c e t é l é p h o n i q u e , s e r v i c e a f f r a n c h i s s e m e n t , t é l é c o p i e , r é d a c t i o n , p h o t o c o p i e s a n s q u e c e s é n u m é r a t i o n s s o i e n t e n q u o i q u e c e s o i t l i m i t a t i v e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n e t d e l a l o g i s t i q u e , l a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a m i s e e n p l a c e , l a s u p e r v i s i o n e t l e s u i v i t d a n s l e c a d r e d e m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e o u d e m a n a g e m e n t d a n s l e s e n s l e p l u s é t e n d u d u t e r m e ; e l f e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e r e c r u t e m e n t , d e s é l e c t i o n e t d ' e n g a g e m e n t d e p e r s o n n e l t a n t o u v r i e r q u e s a l a r i é , e l l e p e u t é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t d e s u i v i t d a n s l e c a d r e d e c o n v e n t i o n d e s o u s - t r a i t a n c e a u x f i n s d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ; E l l e p e u t r é a l i s e r l e s i n v e s t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s e n f o u r n i t u r e d e m a t é r i e l , d e m a r c h a n d i s e , d e p r o d u i t , d e m a c h i n e , e t c . ; E l l e p e u t c o n t r a c t e r a v e c d e s t i e r s e n d e n o m b r e u s e s m a t i è r e s t e l q u e c o n t r a t d e l o c a t i o n e t f i n a n c e m e n t , c o n t r a t d ' e n t r e t i e n , p a r t e n a r i a t , g e s t i o n i n f o r m a t i q u e , b u r e a u t i q u e , e t c . ;
3 . D a n s l e d o m a i n e d e l a c o n s t r u c t i o n
E l l e p e u t é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l e t e f f e c t u e r é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e ; E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n s s e r v i c e s e t d ' e n t r e t i e n ; C e t t e é n o n c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , m a i s s i m p l e m e n t e x p l i c a t i v e ; E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s t e l l e s q u e d e v i s , é v a l u a t i o n , p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x p u b l i c s , g e s t i o n i m m o b i l i è r e e t c . , s e r a p p o r t a n t à t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , s o i t e n t a n t q u ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e , s o i t e n s o u s - t r a i t a n c e . D e m a n i è r e g l o b a l e , i l f a u t e n t e n d r e l e c a r a c t è r e i m m o b i l i e r a u s e n s l e p l u s l a r g e , q u ' i l s s ' a g i s s e n t d e l o c a u x p r i v é s , i n d u s t r i e l s , a d m i n i s t r a t i f s , c o m m e r c i a u x , a g r i c o l e s o u d e t o u s b â t i m e n t s p u b l i c s e t p r i v é s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r s e s a c t i v i t é s s o u s l e s v o c a b l e s , d é r i v é s d e s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « C . Q . F . G . » , s u i v a n t s
- C . Q . F . G . S y n d i c d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s
- C . Q . F . G . G e s t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s - C . Q . F . G . S o l u t i o n s d a n s l e d o m a i n e d u s e r v i c e a u x e n t r e p r i s e s e t d e l ' i n f o r m a t i q u e
- C . Q . F . G . C o n s t r u c t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l a c o n s t r u c t i o n
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s o u s c r i r e à t o u s m a r c h é s p u b l i c s c o n c e r n a n t t o u t e s a c t i v i t é s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s l u i p e r m e t t a n t d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s r é g l e m e n t a t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
E n o u t r e , e l l e p e u t , n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s r e s t a n t d a n s l e c a d r e n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 - S i è g e s o c i a l
D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 3 2 R i x e n s a r t ( G e n v a l ) , R u e d e l a B r u y è r e , 1 4 8 .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 C a p i t a l s o c i a l
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 8 . 3 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a d i t e s o m m e s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s e t c r é a t i o n d e 1 8 3 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
b ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s
M o n s i e u r F r a n ç o i s G U N S e t M a d a m e C h a r l o t t e Q U E V I T , p r é c i t é s , o n t s o u s c r i t c h a c u n 9 1 5 p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s , l i b é r é e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r F r a n ç o i s G u n s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 9 5 0 E U R ) ;
- M a d a m e C h a r l o t t e Q u e v i t G u n s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 9 5 0 E U R )
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
D é c i s i o n d e m e t t r e c e t a r t i c l e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t p r i s e s
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r
1 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e »
5 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A . R a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e s g é r a n t s s u r l a p r o p o s i t i o n f i g u r a n t c i - d e s s o u s e t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a i 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s D E M A E R T E L A E R E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é
c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E M A R T E L A E R E J e a n - J a c q u e s » , a y a n t s e s
b u r e a u x à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 , d a t é d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2 c o n c l u t e n s e s t e r m e s :
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s a i n s i q u ' a u x n o r m e s e t a u x r e c o m m a n d a t i o n s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
n o u s s o m m e s d ' a v i s ;
- q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e p a r l ' O r g a n e d e G e s t i o n d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 3 1 M a i 2 0 1 2 n e
f a i t p a s a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é à c e t t e d a t e ,
- q u e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 3 1 M a i 2 0 1 2 s ' é l è v e a u
m o n t a n t d e q u a t r e m i l l e t r e i z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o c e n t s ( 4 . 0 1 3 , 8 8 ¬ ) ,
- q u e c e t a c t i f n e t e s t d è s l o r s i n f é r i e u r a u m o n t a n t m i n i m u m d u c a p i t a l s o c i a l à s o u s c r i r e f i x é à d i x - h u i t m i l l e
c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ,
- q u e c e t a c t i f n e t e s t d è s l o r s i n f é r i e u r a u m o n t a n t m i n i m u m d u c a p i t a l s o c i a l à l i b é r e r f i x é à s i x m i l l e d e u x
c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
F a i t à R i x e n s a r t , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2 .
P o u r l a S C i v P R L " D E M A E R T E L A E R E J e a n - J a c q u e s " ,
J e a n - J a c q u e s D E M A E R T E L A E R E ,
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é . »
B . P r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é c i s i o n d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d é c i d e d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . L ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e i n c h a n g é .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f s e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f . L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 2 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f s o n t r é p u t é e s f a i t e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x ,
C . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a i 2 0 1 2
D é c i s i o n d e d o n n e r d é c h a r g e d é f i n i t i v e a u x g é r a n t s é t a n t :
1 i G U N S F r a n ç o i s A l a i n R e n é P i e r r e , n é à E t t e r b e e k , l e 3 0 a o û t 1 9 8 5 ( N N 8 5 0 8 3 0 - 3 3 1 2 8 ) , c é l i b a t a i r e ,
d o m i c i l i é à 1 3 3 2 R i x e n s a r t ( G e n v a l ) , r u e d e l a B r u y è r e , 1 4 8
2 / Q U E V I T C h a r l o t t e F a b i e n n e H e n r i e t t e , n é e à U c c l e , l e 1 5 a o û t 1 9 8 6 ( N N 8 6 0 8 1 5 - 1 6 2 8 6 ) , d o m i c i l i é e à
1 3 3 2 R i x e n s a r t ( G e n v a l ) , r u e d e l a B r u y è r e , 1 4 8
P o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e d e p u i s l e 1 0 j u i n 2 0 1 2 ,
D . A d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s .
D E N O M 1 N A T I O N
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « C . Q . F . G . » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 3 2 R i x e n s a r t ( G e n v a l ) , R u e d e l a B r u y è r e , 1 4 8 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é à p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i ,
s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t , d a n s s e s p r o p r e s l o c a u x a i n s i q u e c h e z l ' u n d e s a s s o c i é s o u
c h e z u n t i e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s f a ç o n s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , l e s
a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
1 . D a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r :
L e s a c t i v i t é s d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e , d ' i n t e r m é d i a i r e , d e c o u r t a g e , d e m a n d a t o u d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s ( v e n t e , l o c a t i o n , e t c . ) , d e g é r a n c e a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e e t / o u c o m p t a b l e d ' i m m e u b l e s ( s y n d i c ) , d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s ( r é g i s s e u r ) , d ' e x p e r t i s e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e c o n s u l t a n c e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e c e r t i f i c a t e u r P . E . B .
2 . D a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l , a d m i n i s t r a t i f a i n s i q u e d a n s c e l u i d u s e r v i c e a u x e n t r e p r i s e s :
D a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l , e l l e a s s u r e r a t o u t e s f o r m e s d e c o n s e i l s , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e , d e c o u r t a g e , d e m a n d a t o u d e r e p r é s e n t a t i o n e n t r e l e s d i f f é r e n t s a g e n t s é c o n o m i q u e s ; L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n o u s o u s - l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n ; L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r a t i q u e r l ' e x p l o i t a t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d e m o r c e l l e m e n t , d e m i s e e n v a l e u r , d e c o m m i s s i o n o u d e r e p r é s e n t a t i o n , d e p r i s e o u d e m i s e e n l o c a t i o n , d e g e s t i o n d e t o u t b i e n i m m e u b l e d i v i s c u i n d i v i s e t d e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s b r e v e t s e t l i c e n c e s , q u e l q u e e n s o i t l a n a t u r e , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ; E l l e p e u t a c q u é r i r e t d é t e n i r , o c t r o y e r e t e x p l o i t e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t o u t e l i c e n c e , b r e v e t , m a r q u e e t i n f o r m a t i o n t e c h n i q u e . . E l l e p e u t n o t a m m e n t a u s s i f a i r e e t t r a i t e r , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u c e l u i d e t i e r s , d e s p r ê t s , a v a n c e s d e f o n d s e t o u v e r t u r e d e c r é d i t , a v e c o u s a n s g a r a n t i e h y p o t h é c a i r e , d e m ê m e q u e l a p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e s e r v i c e s , é c l a i r a g e s , c h a u f f a g e , d i s t r i b u t i o n d ' e a u , d e f o r c e m o t r i c e e t c . , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t s ; L a s o c i é t é p o u r r a p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r . E l l e p e u t a c c e p t e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e f i r m e b e l g e o u é t r a n g è r e , s e r v i r d ' i n t e r m é d i a i r e , t r a i t e r p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n ;
D a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e , l a p r e s t a t i o n o u l a s o u s - t r a i t a n c e d e t o u t s e r v i c e m a n u e l o u i n t e l l e c t u e l g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e t n o t a m m e n t t o u t s e r v i c e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a d m i n i s t r a t i f t e l q u e i n f o r m a t i q u e , j u r i d i q u e , s o c i a l , f i s c a l , m a r k e t i n g , p u b l i c i t é o u s e c r é t a r i a t g é n é r a l d o n t p a r e x e m p l e d o m i c i l i a t i o n , p e r m a n e n c e t é l é p h o n i q u e , s e r v i c e a f f r a n c h i s s e m e n t , t é l é c o p i e , r é d a c t i o n , p h o t o c o p i e s a n s q u e c e s é n u m é r a t i o n s s o i e n t e n q u o i q u e c e s o i t l i m i t a t i v e s ;
D a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n e t d e l a l o g i s t i q u e , l a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a m i s e e n p l a c e , l a s u p e r v i s i o n e t l e s u i v i t d a n s l e c a d r e d e m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e o u d e m a n a g e m e n t d a n s l e s e n s l e p l u s é t e n d u d u t e r m e ; e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e r e c r u t e m e n t , d e s é l e c t i o n e t d ' e n g a g e m e n t d e p e r s o n n e l t a n t o u v r i e r q u e s a l a r i é , e l l e p e u t é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t d e s u i v i t d a n s l e c a d r e d e c o n v e n t i o n d e s o u s - t r a i t a n c e a u x f i n s d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ; E l l e p e u t r é a l i s e r l e s i n v e s t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s e n f o u r n i t u r e d e m a t é r i e l , d e m a r c h a n d i s e , d e p r o d u i t , d e m a c h i n e , e t c . ; E l l e p e u t c o n t r a c t e r a v e c d e s t i e r s e n d e n o m b r e u s e s m a t i è r e s t e l q u e c o n t r a t d e l o c a t i o n e t f i n a n c e m e n t , c o n t r a t d ' e n t r e t i e n , p a r t e n a r i a t , g e s t i o n i n f o r m a t i q u e , b u r e a u t i q u e , e t c . ;
3 . D a n s l e d o m a i n e d e l a c o n s t r u c t i o n :
E l l e p e u t é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a i t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l e t e f f e c t u e r é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e ; E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n s s e r v i c e s e t d ' e n t r e t i e n ; C e t t e é n o n c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , m a i s s i m p l e m e n t e x p l i c a t i v e ; E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s t e l l e s q u e d e v i s , é v a l u a t i o n , p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x p u b l i c s , g e s t i o n i m m o b i l i è r e e t c . , s e r a p p o r t a n t à t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , s o i t e n t a n t q u ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e , s o i t e n s o u s - t r a i t a n c e . D e m a n i è r e g l o b a l e , i l f a u t e n t e n d r e l e c a r a c t è r e i m m o b i l i e r a u s e n s l e p l u s l a r g e , q u ' i l s s ' a g i s s e n t d e l o c a u x p r i v é s , i n d u s t r i e l s , a d m i n i s t r a t i f s , c o m m e r c i a u x , a g r i c o l e s o u d e t o u s b â t i m e n t s p u b l i c s e t p r i v é s ,
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r s e s a c t i v i t é s s o u s l e s v o c a b l e s , d é r i v é s d e s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « C . Q . F . G . » , s u i v a n t s :
- C . Q . F . G . S y n d i c d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s
- C . Q . F . G . G e s t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s
- C . Q . F . G , S o l u t i o n s d a n s l e d o m a i n e d u s e r v i c e a u x e n t r e p r i s e s e t d e l ' i n f o r m a t i q u e
- C . Q . F . G . C o n s t r u c t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l a c o n s t r u c t i o n
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t
o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e
l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s o u s c r i r e à t o u s m a r c h é s p u b l i c s c o n c e r n a n t t o u t e s a c t i v i t é s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s a i n s i q u e
t o u t e s a c t i v i t é s l u i p e r m e t t a n t d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n
o u d e s r é g l e m e n t a t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à
l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
E n o u t r e , e l l e p e u t , n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e
t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s
r e s t a n t d a n s l e c a d r e n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e
g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
S O U S C R I P T I O N
L e s 1 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s ,
L I B E R A T I O N
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , l e s q u e l s a s s u m e n t l a d i r e c t i o n d e s
a f f a i r e s s o c i a l e s . F i l s s o n t p l u s i e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l d e g é r a n c e .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
P O U V O I R D E S G E R A N T S
C h a q u e g é r a n t p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p o s e r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u
n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e g é r a n t
r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e n d r o i t , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t
L e g é r a n t p o u r r a n o t a m m e n t f a i r e s e u l , s a n s d e v o i r s e j u s t i f i e r a u t r e m e n t q u e p a r l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t
d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , n o t a m m e n t t o u s a c t e s p o r t a n t a l i é n a t i o n , a c q u i s i t i o n , a f f e c t a t i o n
h y p o t h é c a i r e d ' i m m e u b l e s s o c i a u x , p a r t i c i p a t i o n à l a c o n s t i t u t i o n o u à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' u n e s o c i é t é ,
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t , e t e n g é n é r a l
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s à c e s e f f e t s , m ê m e d e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , s a n s q u e l a p r é s e n t e
é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e .
L e g é r a n t p e u t , d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é p a r d e s
m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , p o u r v u q u e l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à c e u x - c i n e s o i e n t n i g é n é r a u x , n i p e r m a n e n t s .
L a f o n c t i o n d e g é r a n t i m p l i q u e q u e c h a c u n d ' e u x p e u t s e u l e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s p o s t a l e s e t d o n c e n t r e
a u t r e s o u v r i r e t d i s p o s e r d e t o u t c o m p t e c h è q u e s p o s t a l , c o m p t e s b a n c a i r e s , r e c e v o i r t o u s e n v o i s
r e c o m m a n d é s , d e s m a n d a t s p o s t a u x e t a u t r e s c h o s e s e t d o n c e n g é n é r a l e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s a v e c l a
R é g i e d e s P o s t e s . ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a
s o c i é t é e t q u i n e r e n t r e n t p a s d a n s l e s p o u v o i r s d u o u d e s g é r a n t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s
a s s o c i é s s e r a t e n u e d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à
t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u m ê m e e n d r o i t e t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e j u s t i f i e e t s e l o n
l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l a l o i .
T E N U E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t q u i d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s , d i s p o s e d ' a u t a n t d e v o i x q u e d e p a r t s , s o u s r é s e r v e d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s q u i n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e s t s u s p e n d u t a n t q u e l e s
v e r s e m e n t s d u s e t r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
V O T E P A R M A N D A T A I R E O U P A R E C R I T
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t .
N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l n ' e s t p a s a s s o c i é l u i - m ê m e o u s ' i l n ' a p a s l e
d r o i t d e v o t e r .
L ' a s s o c i é q u i v o u d r a f a i r e u s a g e d e s a f a c u l t é d ' é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t , f e r a p a r v e n i r a u s i è g e d e l a
s o c i é t é a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e , u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l a q u e l l e i l r é p o n d r a p a r o u i o u p a r n o n à
c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
Q U O R U M E T M A J O R I T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s v o t e s p o u r l e s n o m i n a t i o n s e t r é v o c a t i o n s s e f o n t à b u l l e t i n s e c r e t . E n c a s d e p a r i t é o u b a l l o t t a g e , l e
p l u s â g é e s t p r o c l a m é é l u .
T o u t e p r o p o s i t i o n e n t r a î n a n t m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , o u t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t a v o i r é t é
i n d i q u é e e x p r e s s é m e n t d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t d o i t ê t r e a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x
é m i s e s v e r b a l e m e n t o u p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i l e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e d e u x i è m e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t s i l e
q u a r t a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é .
T o u t e a u t r e p r o p o s i t i o n e n t r a î n a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t a v o i r é t é i n d i q u é e e x p r e s s é m e n t d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t d o i t ê t r e v o t é e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t d e s v o i x é m i s e s v e r b a l e m e n t o u p a r é c r i t p a r l e s
a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S I l e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t u n e n o u v e l l e f o i s , u n e d e u x i è m e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a
v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
I N V E N T A I R E S E T C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l l a g é r a n c e é t a b l i t u n i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 9 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L a g é r a n c e é t a b l i r a l e b é n é f i c e r é p a r t i s s a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e c e b é n é f i c e i l s e r a p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e t a n t q u ' e l l e n ' a t t e i n d r a p a s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l ,
- l e s r é s e r v e s q u e l ' a s s e m b l é e j u g e r a n é c e s s a i r e s s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e p a y e m e n t d e s d i v i d e n d e s s ' e f f e c t u e r a u n e f o i s p a r a n a u x d a t e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s d i v i d e n d e s s e p r e s c r i v e n t e n f a v e u r d e l a s o c i é t é c i n q a n s a p r è s l a m i s e e n p a y e m e n t p a r c e l l e - c i ,
L I Q U I D A T I O N E T P A R T A G E
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a s e s
o u l e u r s p o u v o i r s . S I l ' a s s e m b l é e n e n o m m e p a s d e l i q u i d a t e u r , l e g é r a n t a g i r a e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i d u d e u x j u i n d e u x m i l l e s i x , l e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r d e v r a ê t r e a g r é é p a r l e t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a i n s i q u e l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e s a c t i f s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s ,
c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t
e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é p a r t i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a s d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s ,
E . N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
"
V o I e t B " - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é c i s i o n d e n o m m e r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
1 1 M o n s i e u r G U N S F r a n ç o i s , ( N N 8 5 0 8 3 0 - 3 3 1 2 8 ) , p r é c i t é ;
2 / M a d a m e Q U E V I T C h a r l o t t e , ( N N 8 6 0 8 1 5 - 1 6 2 8 6 ) , p r é c i t é e
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n ;
- u n r a p p o r t d e g é r a n t ;
- u n r a p p o r t d e r é v i s e u r ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e