05/06/2015
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
V o l e t : B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 5 0 7 9 9 4 7 *
1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 3 1 3 8 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : O f f i c e P a r k N y s d a m - a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 1 0 " L a H u l p e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
E n n o t r e q u a l i t é d e C o n s e i l d e G e s t i o n d e l a S P R L C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E , n o u s d é c l a r o n s é t a b l i r l e p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 , I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e V E C O P R I B E L G I Q U E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 , s e p r o p o s e d e f u s i o n n e r p a r a b s o r p t i o n d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 .
L e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r p e u v e n t ê t r e i d e n t i f i é e s c o m m e s u i t :
1 . 1 . L a S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E ( s o c i é t é a b s o r b a n t e )
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k , e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 8 , e t s e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 a o û t s u i v a n t s o u s l e n ' 0 8 1 3 5 6 0 5 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
« T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p c u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
1 L a d i s t r i b u t i o n d e v ê t e m e n t s o u d e t o u t a u t r e a r t i c l e t e x t i l e , d e c h a u s s u r e s e t d e t o u t a u t r e a c c e s s o i r e ;
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s , e n m a g a s i n d ' u s i n e , e n d é t a i l , l a c o n s i g n a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l a d i s t r i b u t i o n , l a f r a n c h i s e , l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s a r t i c l e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' h a b i l l e m e n t a i n s i q u e t o u s a u t r e s p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s , c o n n e x e s , a n a l o g u e s o u s i m i l a i r e s , e t d e l a m a r o q u i n e r i e .
2 T o u t e o p é r a t i o n e t t o u t e é t u d e e n m a t i è r e d e m a r k e t i n g , d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d e p u b l i c i t é , d ' é t u d e d e m a r c h é , d e m e r c h a n d i s i n g , d e m a n a g e m e n t , d e g e s t i o n , d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e g e s t i o n d e p e r s o n n e l , d e f o r m a t i o n d u p e r s o n n e l , d e d i s p e n s e r d e s c o n s e i l s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x e t a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t d e f u s i o n , d ' I n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s ,
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
L e c a p i t a l s o c i a l , s u i v a n t l e s s t a t u t s e s t f i x é à 2 0 . 0 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 6 8 9 . 4 5 0 , L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
1 . 2 . L a S P R L C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E ( s o c i é t é a b s o r b é e )
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , d e r é s i d e r i c e à E t t e r b e e k , e n d a t e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , e t s e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 4 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 7 1 4 4 1 0 1
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , s o u s l e n ° 0 8 9 2 . 3 1 3 . 8 8 6 .
L a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a e u l i e u l e 1 0 j a n v i e r 2 0 0 8 , a u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 0 8 ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
« T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
1 L a d i s t r i b u t i o n d e v ê t e m e n t s o u d e t o u f ' a u t r e a r t i c l e t e x t i l e , d e c h a u s s u r e s e t d e t o u t a u t r e a c c e s s o i r e ;
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , i a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l a d i s t r i b u t i o n , l a f r a n c h i s e , l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s a r t i c l e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' h a b i l l e m e n t e t t o u s s e s a c c e s s o i r e s d u t e x t i l e e t d e l a m a r o q u i n e r i e .
2 T o u t e o p é r a t i o n e t t o u t e é t u d e e n m a t i è r e d e m a r k e t i n g , d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d e p u b l i c i t é , d ' é t u d e d e m a r c h é , d e m e r c h a n d i s i n g , d e m a n a g e m e n t , d e g e s t i o n , d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e g e s t i o n d e p e r s o n n e l , d e f o r m a t i o n d u p e r s o n n e l , d e d i s p e n s e r d e s c o n s e i l s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x e t a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , f a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
L e c a p i t a l , s e l o n l e s s t a t u t s , e s t f i x é à 2 0 . 0 0 0 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
2 . D E S C R I P T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
L e s s o c i é t é s s o n t a p p e l é e s à f u s i o n n e r s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a S P R L G . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E , s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E , e s t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e s c o m p t e s a n n u e l s p r i s e n c o n s i d é r a t i o n e n t e r m e d e b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 s e r é s u m e n t c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s ,
2 . 1 . B i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e l a S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E , s o c i é t é a b s o r b a n t e
A C T I F
A C T I F S I M M O B I L I S E S 2 3 . 2 7 3 , 0 0 ¬
I . I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s 0 , 0 0 ¬
I I I . I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 2 3 . 2 7 3 , 0 0 ¬
A C T I F S C I R C U L A N T S 5 7 9 . 8 8 6 , 7 3 ¬
V i . S t o c k s e t c o m m a n d e s e n c o u r s 2 3 9 . 4 0 6 , 9 2 ¬
V I L . C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 2 0 8 . 7 2 5 , 8 0 ¬
I X . V a l e u r s d i s p o n i b l e s 1 1 4 . 0 1 6 , 9 9 ¬
X . C o r n p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 1 7 . 7 3 7 , 0 2 ¬
r
T O T A L D E L ' A C T I F 6 0 3 . 1 5 9 , 7 3
P A S S I F
C A P I T A U X P R O P R E S 2 3 4 . 6 8 0 , 3 6
I . C a p i t a l 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
I V . R é s e r v e s 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬
V , B é n é f i c e r e p o r t é 2 1 2 . 6 8 0 , 3 6 ¬
D E T T E S 3 6 8 . 4 7 9 , 3 7
V I I . P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s 0 , 0 0 E
V I I I . D e t t e s à u n a n a u p l u s 0 , 0 0 ¬
I X , D e t t e s à u n a n a u p l u s 3 6 8 . 4 7 9 , 3 7 ¬
X , C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 0 , 0 0
T O T A L D U P A S S I F 6 0 3 . 1 5 9 , 7 3 ¬
2 . 2 . B i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e l a S P R L C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E , s o c i é t é a b s o r b é e
A C T I F
A C T I F S I M M O B I L I S E S 1 1 4 . 3 5 6 , 1 5 ¬
I I I . I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 1 1 4 . 3 5 6 , 1 5 ¬
A C T I F S C I R C U L A N T S 4 0 6 . 3 5 3 , 3 9 ¬
V I , S t o c k s e t c o m m a n d e s e n c o u r s 2 7 4 . 8 9 2 , 8 8 ¬
V I I . C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 1 2 9 . 0 8 6 , 0 2 ¬
I X , V a l e u r s d i s p o n i b l e s 2 . 3 7 4 , 4 9 ¬
T O T A L D E L ' A C T I F 5 2 0 . 7 0 9 , 5 4
P A S S I F
C A P I T A U X P R O P R E S 6 . 3 2 3 , 4 8
I . C a p i t a l 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
I V . R é s e r v e s 0 , 0 0 ¬
V . R é s u l t a t r e p o r t é - 1 3 . 6 7 6 , 5 2 ¬
D E T T E S 5 1 4 . 3 8 6 , 0 6 ¬
I X . D e t t e s à u n a n a u p l u s 5 1 4 . 3 8 6 , 0 6
X . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 0 , 0 0 ¬
T O T A L D U P A S S I F 5 2 0 . 7 0 9 , 5 4 ¬
3 . F I X A T I O N D U R A P P O R T D ' E C F I A N G E
3 . 1 . P o s i t i o n d e s c a p i t a u x p r o p r e s
A u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s r é s u m é s c i - a v a n t l e s c a p i t a u x p r o p r e s s u i v a n t s : S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E ( A B S O R B A N T E )
C a p i t a u x p r o p r e s 2 3 4 . 6 8 0 , 3 6
I . C a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
I V . R é s e r v e s 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬
V , B é n é f i c e r e p o r t é 2 1 2 . 6 8 0 , 3 6 ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l 2 0 0
V a l e u r c o m p t a b l e d ' u n e p a r t s o c i a l e 1 . 1 7 3 , 4 0 ¬ S P R L G . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E ( A B S O R B É E )
C A P I T A U X P R O P R E S 6 . 3 2 3 , 4 8 ¬
1 . C a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
I V . R é s e r v e s 0 , 0 0 ¬
V . B é n é f i c e r e p o r t é - 1 3 . 6 7 6 , 5 2 ¬
N o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l 2 0 0
V a l e u r c o m p t a b l e d ' u n e p a r t s o o i a l e 3 1 , 6 2
3 . 2 . M é t h o d e s u i v i e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e
l l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e a u p o i n t 3 . 1 d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n q u e
- l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E s ' é l è v e n t à 2 3 4 . 6 8 0 , 3 6 ¬ ;
- l a v a l e u r c o m p t a b l e d ' u n e p a r t s ' é l è v e à 1 . 1 7 3 , 4 0 ¬ ;
- l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a S P R L C . W . F . R E T A I L . B E L G I Q U E s ' é l è v e n t à 6 . 3 2 3 , 4 8 ¬ ;
- l a v a l e u r c o m p t a b l e d ' u n e p a r t s ' é l è v e à 3 1 , 6 2 ¬
- l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t i d e n t i q u e s à c e u x d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
V e c o p r i % C . W . F . R e t a i l B e l g i q u e
G . W . F . S A S 2 0 0 1 0 0 % 2 0 0 1 0 0 %
T o t a l 2 0 0 1 0 0 % 2 0 0 1 0 0 %
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e s e b a s e r a à l a v a l e u r c o m p t a b l e e n f o n c t i o n d e s e s m é m e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n t a n t p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E q u e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e S P R L G . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E ,
L e s c r i t è r e s d ' é v a l u a t i o n s o n t i d e n t i q u e s a u x d e u x s o c i é t é s é t a n t d o n n é q u e c e s o n t l e m ê m e a s s o c i é q u i d é t i e n t 1 0 0 % d e s p a r t s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l e s d e u x c o n s e i l s d e g e s t i o n r e t i e n n e n t l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t d e s d e u x s o c i é t é s c o m m e l a m é t h o d e l a p l u s p e r t i n e n t e t e l q u ' i l r e s s o r t d e s s i t u a t i o n s b i l a n t a i r e s a r r ê t é e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
A p r è s a n a l y s e , i l r e s s o r t q u e t o u t e m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n r é s u l t a n t d e c a l c u l s m a t h é m a t i q u e s e t d e r e n d e m e n t e s t , d a n s l e c a s p r é s e n t i n a p p r o p r i é e e n f o n c t i o n d e l a q u a l i t é d e l ' a s s o c i é i d e n t i q u e , t a n t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e d a n s l ' a b s o r b é e .
C e s m é t h o d e s , à s a v o i r l e s m é t h o d e s c l a s s i q u e s , l a v a l e u r d e r e n d e m e n t , l a m é t h o d e d e l ' U n i o n d e s E x p e r t s C o m p t a b l e s E u r o p é e n s , . . . , n ' o n t p a s é t é r e t e n u e s .
3 . 3 . R é m u n é r a t i o n
I l s e r a a t t r i b u é à l a S A S C . W . F . C H 1 L D R E N W O R L W I D E F A S H I O N 5 p a r t s d e l a S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E c o n t r e r e m i s e d e s 2 0 0 p a r t s d e l a S P R L C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E .
A s a v o i r
V a l e u r c o m p t a b l e d ' u n e p a r t d e l ' a b s o r b é e : 3 1 , 6 2
C o n t r e l a r e m i s e d e 3 1 , 6 2 = 0 , 0 2 7 ( a r r o n d i ) p a r t d e l ' a b s o r b a n t e ;
1 . 1 7 3 , 4 0
S o i t 2 0 0 x 0 , 0 2 7 = a r r o n d i 5 p a r t s
L e s c a r a c t é r i s t i q u e s d e l a f u s i o n s o n t r é u n i e s , à s a v o i r ; l ' e x i s t e n c e a u p r é a l a b l e d ' a u m o i n s d e u x s o c i é t é s , l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e à l a v a l e u r c o m p t a b l e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , a i n s i q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a S P R L C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E à l a S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E .
P a r a i l l e u r s , l a d i s s o l u t i o n s e r é a l i s e m o y e n n a n t l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e o p é r a t i o n s ' e f f e c t u e e x a c t e m e n t s u i v a n t l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t , d è s l o r s , l e c a d r e l é g a l d e l a f u s i o n e s t r e s p e c t é .
A p r è s f u s i o n , l e b i l a n d e l a S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 s e p r é s e n t e r a e n s y n t h è s e c o m m e s u i t
A C T I F V e c o p r i C . W . F . T o t a l a p r è s f u s i o n
A c t i f s i m m o b i l i s é s 2 3 . 2 7 3 , 0 0 ¬ 1 1 4 . 3 5 6 , 1 5 ¬ 1 3 7 . 6 2 9 , 1 5 ¬
A c t i f s c i r c u l a n t s 5 7 9 . 8 8 6 , 7 3 ¬ 4 0 6 . 3 5 3 , 3 9 ¬ 9 8 6 . 2 4 0 , 1 2 ¬
T O T A L P E L ' A C T I F 6 0 3 . 1 5 9 , 7 3 ¬ 5 2 0 . 7 0 9 , 5 4 ¬ 1 . 1 2 3 . 8 6 9 , 2 7 ¬
P A S S I F
V e c o p r i C . W . F . T o t a l a p r è s f u s i o n
C A P I T A U X P R O P R E S 2 3 4 . 6 8 0 , 3 6 ¬ 6 . 3 2 3 , 4 8 E 2 4 1 . 0 0 3 , 8 4 ¬
I . C a p i t a l s o u s c r i t ( r e p r é s e n t é p a r 2 0 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ) 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0
I V . R é s e r v e s 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ 0 , 0 0 ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬
V . B é n é f i c e r e p o r t é 2 1 2 . 6 8 0 , 3 6 ¬ - 1 3 . 6 7 6 , 5 2 ¬ 1 9 9 . 0 0 3 , 8 4 E
D E T T E S 3 6 8 . 4 7 9 , 3 7 ¬ 5 1 4 . 3 8 6 , 0 6 ¬ 8 8 2 . 8 6 5 , 4 3 ¬
T O T A L P U P A S S I F 6 0 3 . 1 5 9 , 7 3 ¬ 5 2 0 . 7 0 9 , 5 4 ¬ 1 . 1 2 3 . 8 6 9 , 2 7
4 . M O T I V A T I O N E C O N O M I Q U E E T F I N A N C I E R E D E L A F U S I O N
L ' a v a n t a g e d e c e t t e f u s i o n e s t é v i d e n t e t p e r m e t t r a d e r é a l i s e r d ' i m p o r t a n t e s s y n e r g i e s e t d e é c o n o m i e s d e c h a r g e s s u b s t a n t i e l l e s .
L a s i m p l i f i c a t i o n d e s s t r u c t u r e s p e r m e t t r a d e s a m é l i o r a t i o n s i m p o r t a n t e s d e r e n t a b i l i t é .
L a m i s e e n c o m m u n d e s a c t i v i t é s p e r m e t t r a , s u i v a n t l e s e s p é r a n c e s d e s c o n s e i l s d e g e s t i o n , d ' a c c r o î t r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é ,
L e s s y n e r g i e s a p p o r t e r o n t é g a l e m e n t u n m e i l l e u r c o n t r ô l e d e s c h a r g e s f i x e s d e s d e u x e n t i t é s r é u n i e s , C ' e s t d o n c d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l q u e l a f u s i o n e s t p r o p o s é e p a r l e s g é r a n t s .
D ' a u t r e s a r g u m e n t s d é p e n d r o n t e n c o r e d e c i r c o n s t a n c e s é c o n o m i q u e s ,
5 . M O D A L I T E S D E L A F U S I O N
L a f u s i o n e s t é t a b l i e s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s d e u x s o c i é t é s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 p a r l a S P R L C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E l e s o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E , s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o m p r e n d l a t o t a l i t é d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a S P R L C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E .
L a S P R L . V E C O P R I B E L G I Q U E ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) r e p r e n d r a l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s e t d e s r i s q u e s d e S P R L C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E ( s o c i é t é a b s o r b é e ) .
L e s é m o l u m e n t s a t t r i b u é s à M o n s i e u r G e e r t V A N G O O L E N , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 8 5 1 H u m b e e k ( G r i m b e r g e n ) , K e r k s t r a a t , 1 5 2 , c h a r g é e d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n d a n s l e c a d r e > d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s ' é l è v e r o n t à 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ h o r s T V A .
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é p o u r l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 a u p l u s t a r d a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t ( p o u r l ' a b s o r b a n t e V E C O P R I B E L G I Q U E S P R L ; p o u r l ' a b s o r b é e S P R L C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E ; N i v e l l e s )
z r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
C H A U V E T R i c h a r d , G é r a n t ,
L e C o n s e i l d e G e s t i o n M A L L E r F r e d d y , G é r a n t ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
I I s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s s o c i é t é s a b s o r b é e ( S P R L C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E ) e t a b s o r b a n t e ( S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E ) 6 s e m a i n e s a u m o i n s a p r è s l e d é p ô t e n q u e s t i o n c i - d e s s u s é t a n t e n t e n d u q u e l e s c o n s e i l s d e g e s t i o n f e r o n t t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r q u e c e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p u i s s e n t a v o i r l i e u d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s ,
E ! n ' e x i s t e a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ,
F a i t à L a H u l p e , l e 6 m a i 2 0 1 5
O n t s i g n é
D é p ô t i n e x t e n s o d u r a p p o r t d u p r o j e t d e f u s i o n
10/08/2015
ÿþy
A F o d 2 . 0
i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 M O I
l i : l l ~ ' ~ l i t i , : 1 C L } t . t s " y ï s . 2 S L >
2 8 - 0 7 - 2 1 Î
G f f i ~ ~
è ' ~ ` t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 1 3 . 8 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . W . F . R e t a i l B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
O b i e t d e P a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B E E P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r F r a n ç o i s K u m p s , n o t a i r e a s s o c i é à L a H u l p e , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C . W . F . R e t a i l B e l g i q u e » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s
1 1 . P r o j e t d e f u s i o n
L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V E C O P R I B e l g i q u e , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C . W . F . R e t a i l B e l g i q u e , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e 6 m a i 2 0 1 5 u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , l e 2 6 m a i 2 0 1 5 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l e 5 j u i n 2 0 1 5 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
1 . 2 . R a p p o r t d e s g é r a n t s
L e s g é r a n t s o n t é g a l e m e n t é t a b l i , t e 5 j u i n 2 0 1 5 , u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é s u r l a f u s i o n p r o j e t é e c i - a v a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . 3 . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é
M o n s i e u r G e e r t V a n G o o l e n , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 8 5 1 G r i m b e r g e n , K e r k s t r a a t 1 5 2 , a é t a b l i l e 4 j u i n 2 0 1 5 , u n r a p p o r t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s r a p p o r t o n s s u r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E p a r l a S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E , e t n o u s c o n c l u o n s q u e :
1 / L e s a c t i v i t é s d e c o n t r ô l e e x e r c é e s p a r l e r é v i s e u r o n t é t é e x é c u t é e s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n l a m a t i è r e e t q u e l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e e n l a m a t i è r e .
N o u s n ' a v o n s p a s r e n c o n t r é d e s d i f f i c u l t é s p a r t i c u l i è r e s d ' é v a l u a t i o n .
2 / L a m é t h o d e s u i v i e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e a u 3 1 1 1 2 / 2 0 1 4 , A p r è s a n a l y s e i l r e s s o r t q u e c e t t e m é t h o d e e s t l a p l u s a p p r o p r i é e e n f o n c t i o n d e l a q u a l i t é d e l ' a s s o c i é e u n i q u e e t i d e n t i q u e , t a n t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e d a n s l ' a b s o r b é e . C e t t e m é t h o d e u n i q u e a é t é a p p l i q u é e d e l a m ê m e f a ç o n p o u r l e s d e u x s o c i é t é s . L a v a l e u r p a r a c t i o n d e l a S P R L C . W . F . R E T A I L B E L G I Q U E e s t d é t e r m i n é e à 3 1 , 6 2 ¬ , l a v a l e u r p a r a c t i o n d e l a S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E e s t d é t e r m i n é e à 1 . 1 7 3 , 4 0 ¬ . S u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L C . W . F . R E T A I L B e l g i q u e p a r l a S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E , l e c a p i t a l d e l a S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E s e r a a u g m e n t é d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
I l s e r a a t t r i b u é à l a S A S C H I L D R E N W O R L D W I D E F A S H I O N 5 p a r t s d e l a S P R L V E C O P R I B E L G I Q U E c o n t r e r e m i s e d e 2 0 0 p a r t s l a S P R L C . W . F R E T A I L B E L G I Q U E .
3 / L e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é d é t e r m i n é d ' a p r è s d e s m é t h o d e s d ' u n e i m p o r t a n c e r e l a t i v e a p p r o p r i é e , c o r r e s p o n d a n t à l a n a t u r e d u c a p i t a l . L e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é e s t r a i s o n n a b l e .
F a i t à G r i m b e r g e n
L e 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5
S i g n a t u r e
V a n H o o l e n G e e r t
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u
c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
1 , 4 . M o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t d u p a t r i m o i n e
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e s g é r a n t s d e l u i d o n n e r t o u t e s i n f o r m a t i o n s s u r l e s m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e d e s d e u x s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a f u s i o n e t q u i s e r a i e n t i n t e r v e n u e s d e p u i s l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n , j u s q u ' à c e j o u r e t c e c o n f o r m é m e n t a u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 9 6 , a l i n é a 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - D i s s o l u t i o n - F u s i o n
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V E C O P R I B e l g i q u e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é C . W . F , R e t a i l B e l g i q u e , s o c i é t é a b s o r b é e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s e n r é s u l t a n t d a n s l ' a c t i f o u l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l ' é t a n t a u p r o f i t e t a u x r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e c e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V E C O P R I B e l g i q u e ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t d è s l e u r é m i s s i o n .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - - D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t l a d a t e d e p r i s e à e f f e t d e l a f u s i o n s e r o n t é t a b l i s p a r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r à l ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , M o n s i e u r M a l l e t e t M o n s i e u r R i c h a r d C h a u v e t , p r é c i t é s , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
S p é c i a l e m e n t , l e d i t a s s o c i é p o u r r a a t t r i b u e r l e s 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l ' a s s o c i é c i - a v a n t d é s i g n é p o u r r a e n o u t r e :
- d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
- s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ;
- d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
M a d a m e V A N H O U D E N H O V E N A l e x a n d r a , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t l a - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
S i g n é F . K U M P S , n o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e