10/04/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 3 1 1 1 1
. 3 T R I B U N A L D E c O M E R
3 I M G 1 4 %
h m / E L L E »
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 4 9 2 . 8 7 1
D é n O m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D E N T A I R E P A T R I C K D E S M E D T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 6 0 I t t r e , V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s , 4 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e s c t l l j g : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 3 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 7 f o l i o 6 4 c a s e 1 3 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s l e R e c e v e u r T . F l o u a r t , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C A B I N E T D E N T A I R E P A T R I C K D E S M E D T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 6 0 l i t r e , V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s , 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o ; 0 6 7 8 . 4 9 2 . 8 7 1 . .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r t e N o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , à W a v r e , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 j a n v i e r 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 0 1 6 0 4 5 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r ,
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
G e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s t e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e M i n i s t r e d e F i n a n c e s , K o e n G e e n s e t l ' A d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e o n t d é c i d é q u e c e r t e s l ' a t t r i b u t i o n / l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d o i t a v o i r e f f e c t i v e m e n t l i e u a v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , m a i s q u e l ' o b l i g a t i o n d ' a p p o r t e r l e d i v i d e n d e n e t a u c a p i t a l p e u t e n c o r e s e f a i r e j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s é m e t t r e d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l a s o u s c r i p t i o n s e f a i s a n t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e x i s t a n t à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r P a t r i c k D E S M E D T , p o u r s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e , s o i t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) ,
I I d é c l a r e a v o i r l i b é r é l ' e n t i è r e t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r v e r s e m e n t d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0
q a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 3 3 6 3 1 3 1 2 0 2 8 4 6 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G ,
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 2 4
f é v r i e r 2 0 1 4 ,
D é l i b é r a t i o n ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
_ T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - § u i t e
a u C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M o n i t e u r L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
b e l g e a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 E ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d u m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t : n o n a n t e m i l l e e u r o s
( 9 0 . 0 0 0 E ) .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S C I N Q U I E M E A S E P T I E M E B I S D E S S T A T U T S
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s c i n q u i è m e e t
s i x i è m e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q U I E M E C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I C L E S I X I E M E H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 3 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s I s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l a s o u s c r i p t i o n e t I a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a y a n t é t é r é a l i s é e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e x i s t a n t .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s e p t i è m e d e s s t a t u t s e t d e r e n u m é r o t e r l ' a r t i c l e s e p t i è m e b i s e n a r t i c l e s e p t i è m e .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , à l ' u n a n i m i t é ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e