11/07/2014
ÿþ, i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 i l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, -
1
M O D W O R D 1 1 . 1
s e r a u e
0 2 D 7 - 2 O 1 -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 9 3 3 4 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U B I S M A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , R u e d e s S h e t l a n d s , 1 4 / 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p l a j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L -
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , i e 1 9 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( . . . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
J U I 3 I S M A Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 W o i u w e - S a i n t - P i e r r e , R u e d e s S h e t l a n d s , 1 4 / 6 .
( . . . )
O R D R E D U J O U R .
1 ' ) P r o p o s i t i o n d e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n p a r l ' a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n « C a b i n e t v é t é r i n a i r e
Y v e s S t r o o b a n t s » e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l e
m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n .
2 ° ) P r o p o s i t i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , R u e d e s S h e t l a n d s , 1 4 / 6 à 1 3 3 0
R i x e n s a r t , a v e n u e d e V i l l e f r a n c h e , n u m é r o 1 1 2 e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e [ ' a r t i c l e
d e u x d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n n o u v d l l e ,
3 ° ) R a p p o r t d e l a g é r a n t e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e f a s o c i é t é a r r ê t é a u q u i n z e a v r i l m a r s
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
4 ° ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u l e c a s é c h é a n t a v e c
d e s t i e r s :
1 ) t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r l e s a n i m a u x t e l q u ' a e s t r é s e r v é a u x m é d e c i n s v é t é r i n a i r e s . D a n s c e b u t , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t :
- p r o c é d e r à t o u t e s r e c h e r c h e s e t t o u t e s é t u d e s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t p r i n c i p a l ; - s ' o c c u p e r d e l a r e c h e r c h e e t d u d é v e l o p p e m e n t d e t e c h n i q u e s s c i e n t i f i q u e s f a v o r i s a n t u n d i a g n o s t i c p r é c i s
- p e r c e v o i r e t g é r e r l e s h o n o r a i r e s m é d i c a u x .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e , n o t a m m e n t r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n v é t é r i n a i r e p a r l e d e m a n d e u r , l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e d u m é d e c i n v é t é r i n a i r e , a u r e s p e c t d e l a c o n f i d e n t i a l i t é , à l a d i g n i t é e t l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e v é t é r i n a i r e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n . L a s o c i é t é n e p o u r r a c o n c l u r e a v e c d e s m é d e c i n s v é t é r i n a i r e s o u d e s t i e r s d e c o n v e n t i o n s i n t e r d i t e s a u m é d e c i n v é t é r i n a i r e ,
2 ) T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u ( s e c r é t a r i a t , a s s i s t a n c e c o m p t a b l e , t r a d u c t i o n , . . . ) , s e r v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s - t r a i t a n c e ;
3 ) D a n s l e r e s p e c t d u m é t i e r d e v é t é r i n a i r e , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , à l ' i m p o r t a t i o n e t à l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s p o u r a n i m a u x t e l s q u e f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e l a m e r , p o i s s o n s , b o u c h e r i e , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e ;
4 ) L ' a c t i v i t é d e c h a r g é d e m i s s i o n à l ' A g e n c e F é d é r a l e p o u r l a S é c u r i t é A l i m e n t a i r e ( A F S C A ) ;
5 ) L a s o c i é t é p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s i e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e l e a s i n g . P o u r c e f a i r e p o u r r a n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f o n c i è r e s e t e n t r e a u t r e s l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s , e t e n o u t r e l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t f o n d s p u b l i c s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t a f f e r m e r o u d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e . E l l e s e r é s e r v e é g a l e m e n t l e d r o i t d ' u t i l i s e r l e c a s é c h é a n t , l e s t e c h n i q u e s d u f r a n c h i s i n g .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s , m e t t r e e n g a g e s e s a u t r e s b i e n s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s , a u s s i b i e n p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s ,
6 ) L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r p o u r s o n c o m p t e o u c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n , d e f a c t o r i n g , d ' a s s i s t a n c e d e c o n s e i l s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , s o c i a l e s , i n f o r m a t i q u e s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s .
7 ) L a s o c i é t é p e u t é g a i e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r e t / o u d ' a u t r e s m a n d a t s a u s e i n d ' a u t r e s s o c i é t é s .
8 ) E l l e p e u t p r e n d r e t o u t e s i n i t i a t i v e s e t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e s t i n é e s à c r é e r , p r o m o u v o i r , f a c i l i t e r o u e n c o u r a g e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , q u i s o n t e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t , n o t a m m e n t e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e o u a g e n t c o m m e r c i a l .
9 ) L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , c e s s i o n , f u s i o n , p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e s v o i e s ,
d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u
c O n n e x e a u s i e n , o u q u i s e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , c i v i l e s ,
I m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . . »
6 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
6 ° ) D é m i s s i o n N o m i n a t i o n .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T 1 O N S O C I A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : «
C a b i n e t v é t é r i n a i r e Y v e s S t r o o b a n t s » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « C a b i n e t v é t é r i n a i r e Y v e s S t r o o b a n t s » » .
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e V i l l e f r a n c h e , n u m é r o 1 1 2 . »
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e e t d e
l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e u x - c i e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t e t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s
s t a t u t s , e t c e c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x , c o m m e s u l t
« A R T I C L E S I X I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t e n t o u t t e m p s ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s
p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s e x i s t a n t s , a u p r o r a t a d e l a p a r t i e d u c a p i t a l r e p r é s e n t a n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t â t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e
l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a f e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e s o n d é l a i , s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s
a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o n f o r m é m e n t a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t , n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s
p e r s o n n e s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 2 4 9 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a u f l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u
m o i n s l a m a j o r i t é a b s o l u e d u c a p i t a l s o c i a l . »
- s u p p r i m e r l ' a r t i c l e s e p t
r e n u m é r o t e r l ' a r t i c l e s e p t b i s e n a r t i c l e s e p t
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e n e u f , c o m m e s u i t
« A R T I C L E N E U V I E M E I N D I V I S I B I L I T E D E S P A R T S .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l a g é r a n c e a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a
s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é e n t r e u n u s u f r u i t i e r e t u n n u p r o p r i é t a i r e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t
d e v o t e a p p a r t i e n t à l ' u s u f r u i t i e r e t à l u i s e u l . »
- s u p p r i m e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d i x - s e p t .
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R E S O L U T I O N D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
1 . S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d i x - s e p t d e s s t a t u t s , M a d a m e M a r i e C h r i s t i n e P 1 C Q U E T p r é s e n t e s a
d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
E l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s , n o n s t a t u t a i r e s , p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r Y v e s S T R O O B A N T S , p r é n o m m é , e t M a d a m e M a r i e C h r i s t i n e P I C Q U E T , p r é n o m m é e ,
q u i a c c e p t e n t e x p r e s s é m e n t .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H É L E T ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s r a p p o r t s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .