19/06/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 6 7 1 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a l c a i r e s d e l a R i v e G a u c h e I
( e n a b r é g é ) : C R G I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e R o b e r t S c h u m a n 7 1 , 1 4 0 1 N i v e l l e s ( B a u l e r s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
" 2 . D é m i s s i o n s e t c o o p t a t i o n d e m e m b r e s d u c o l l è g e d e g e s t i o n
L e C o l l è g e p r e n d n o t e e t a c t e l e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s :
- d é m i s s i o n d e C h r i s t i a n L e c l e r c q e n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à
l a d a t e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
- d é m i s s i o n d e L u k a s E p p l e e n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l a
d a t e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 ;
- d é m i s s i o n d e M a r c J o n c k h e e r e e n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à
l a d a t e d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L e C o l l è g e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r , e n q u a l i t é d e m e m b r e s d u x c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é :
- L a u r e n t M u l d e r s , a v e c e f f e t à l a d a t e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
- C é d r i c N a t e r , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 , e t
- P a s c a l L e s o i n n e , a v e c e f f e t a u l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L e s m e m b r e s d u c o l l è g e d e g e s t i o n a i n s i c o o p t é s o n t c o n f i r m é a c c e p t e r l e u r s n o m i n a t i o n s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e u r é l e c t i o n
d é f i n i t i v e , l e s m a n d a t s d e s m e m b r e s d u c o l l è g e d e g e s t i o n a i n s i c o o p t é s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S o c i é t é d e 2 0 1 7 . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
" 2 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d b o n n e n o t e e t a c t e l e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s :
- d é m i s s i o n d e C h r i s t i a n L e c l e r c q e n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à
l a d a t e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
- d é m i s s i o n d e L u k a s E p p l e e n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 ;
- d é m i s s i o n d e M a r c J o n c k h e e r e e n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 .
3 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e e n q u a l i t é d e m e m b r e s d u c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é , s u i t e à l e u r c o o p t a t i o n p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n , d e : - L a u r e n t M u l d e r s , a v e c e f f e t à l a d a t e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
- C é d r i c N a t e r , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 , e t
- P a s c a l L e s o i n n e a v e c e f f e t a u l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 «
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c o n f i r m e l ' e n s e m b l e d e s
a c t e s , a c t i o n s e t d é c i s i o n s p r i s p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é d e p u i s l a d a t e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 Y r f i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u h I I 1 , 1 1 1 1 1 , 1 _ e i g l .
V o l e t B - S u i t e
- ,
( . . . )
5 . L ' A s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à A u r o r e D i e u d o n n é , d o m i c i l i é e R u e d e l a P i r a i l l e 3 7 B à 6 5 3 0 T h u i n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n . "
A u r o r e D i e u d o n n é
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
e ` b e l g e
22/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 7 I I I 1 1 3 1 J I I
" " - 1 4 , _
G r e f f e ° ; '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 6 7 1 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C a l c a i r e s d e l a R i v e G a u c h e
( e n a b r é g é ) : C R G I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 7 1 à 1 4 0 1 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4
1 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s . c . r . 1 E r n s t a n d Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r R o m u a l d B i l e m , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
2 . L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à A u r o r e D i e u d o n n é , d o m i c i l i é e R u e d e l a P i r a i l l e 3 7 B à 6 5 3 0 T h u i n a d i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
A u r o r e D i e u d o n n é
M a n d a t a i r e
I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 2 A V R . 2 0 1 3
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 6 7 1 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a l c a i r e s d e l a R i v e G a u c h e 1
( e n a b r é g é ) : C R G I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 2 , 7 0 3 4 O b o u r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u C o l l è g e d e g é r a n c e d u 4 m a r s 2 0 1 3 - C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 5 m a r s 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e R o b e r t S c h u m a n , 7 1
1 4 0 1 N i v e l l e s ,
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p a r l a p r é s e n t e m a n d a t à A u r o r e D i e u d o n n é , d o m i c i l i é e r u e d e f a P i r a i l l e 3 7 B à 6 5 3 0 T h u i n à e f f e t d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e i g e .
A u r o r e D i e u d o n n é
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 13.08.2012 12414-0248-032
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 29.06.2012 12246-0197-028
10/02/2015
ÿþR é s e r v é 1 a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l m i l l , i j l i t m o i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 6 7 1 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a l c a i r e s d e l a R i v e G a u c h e
T R I B U N A L D E C G M M L , W E
2 7 J A N . 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 7 1 à 1 4 0 1 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
M o n s i e u r C é d r i c N a t e r a p r é s e n t é a u c o l l è g e d e g e s t i o n s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e m e m b r e d u d i t c o l l è g e d e f a s o c i é t é , e t c e a v e c u n e f f e t à d a t e r d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s a d é m i s s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e C l a u d i a A l b e r t i n i , n é e l e 2 5 j a n v i e r 1 9 7 1 , à S o r e n g o ( S u i s s e ) , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d e l ' U r u g u a y 6 1 B P 1 5 e n q u a l i t é d e m e m b r e d u c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C é d r i c N a t e r , d é m i s s i o n n a i r e à l a m ê m e d a t e , p o u r a c h e v e r c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i d n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a d e m o i s e l l e A u r o r e D i e u d o n n é , d o m i c i l i é e à G r a n d ' P l a c e 5 / 2 à 7 1 8 1 A r q u e n n e s e t / o u M o n s i e u r D o m i n i q u e F o s t i e r , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e R o b e r t s J o n e s 2 6 a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l o u c o n j o i n t e m e n t p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A u r o r e D i e u d o n n é
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R g
D I R E C T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 6 7 1 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L C A I R E S D E L A R I V E G A U C H E I
( e n a b r é g é ) : C R G I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : O B O U R G , 2 r u e d e s F a b r i q u e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A P P O R T D E B R A N C H E D ' A C T I V I T E « D E V E L O P P E M E N T E T P R O M O T I O N R I V E G A U C H E » P A R L A S O C I E T E C A R R I E R E S D ' A N T O I N G E N A P P L I C A T I O N D E S A R T I C L E S 7 6 0 E T S U I V A N T S D U C O D E D E S S O C I E T E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é J u l i e n F R A N E A U , à M o n s , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e D a v i d I N D E K E U , . n o t a i r e à B r u x e l l e s , à t i t r e d e c o n s e i l , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C A L C A I R E S D E L A R I V E G A U C H E I » , e n a b r é g é « C R G I » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à O b o u r g , r u e d e s F a b r i q u e s , 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s E n t r e p r i s e s d e M o n s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 6 . 6 7 1 . 1 2 4 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n , a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é J u l i e n F r a n e a u , à M o n s , l e v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 8 8 3 0 2 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
I l r é s u l t e q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u C o l l è g e d e g e s t i o n e t d u C o m m i s s a i r e , E r n s t &