27/07/2011
ÿþ M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I I I I I I I I I 1 I I 1 I I u
a u * 1 1 1 1 5 2 2 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
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G r a u !
e ~ 4 . I U L z 0 1 t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 1 1 9 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a l c u l a t e d G y p s u m S o l u t i o n , e n a b r é g é " C G S "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u C o r b e a u 2 1 - 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n g é r a n t
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , N o t a i r e a s s o c i é , à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a l c u l a t e d G y p s u m S o l u t i o n " , e n a b r é g é " C G S " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u : M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n a v r i l d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 4 2 1 - 0 6 1 2 3 9 , m a i s n o n e n c o r e c o n s t a t é e a u t h e n t i q u e m e n t t r a n s f é r a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e P e r w e z , Z o n i n g I n d u s t r i e l 2 6 , à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u C o r b e a u 2 1 - 2 3 e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 :
R e m p l a c e r l e s m o t s e t l e s c h i f f r e s « P e r w e z , Z o n i n g I n d u s t r i e l 2 6 » p a r l e s m o t s « S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u C o r b e a u 2 1 - 2 3 » .
2 . D é c i s i o n d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e n v u e d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n e x i s t a n t e s u i t e à l a s i g n a t u r e d e l a c o n v e n t i o n e n t r e a s s o c i é s d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e : A r t i c l e 1 0 :
- I n f i n e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d u p o i n t B , r e m p l a c e r l e s m o t s « d e l a m o i t i é d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e » p a r l e s : m o t s « u n a n i m e d e s a s s o c i é s » .
3 . D é c i s i o n d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e , n o n e n c o r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , d e n o m m e r M o n s i e u r M O U S S E T P a t r i c k , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 . D é c i s i o n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e t t r e d e d i s p e n s e g é r a n t + p r o c u r a t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/04/2011
ÿþV o l e t B C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I A 0 d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 . 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 0 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
I - 0 4 - 2 0 1 1
N I V E E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 1 1 9 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L C U L A T E D G Y P S U M S O L U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l , 2 6 à 1 3 6 0 P e r w e z
O b l a t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , à r u n e n l m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s D E L E N S d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , à r u n a n l m i t à , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , R u e d u C o r b e a u , 2 1 - 2 3 e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
O l i v i e r B E R T R A N D ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e