08/09/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n a o s 2 0
i B I S
* 1 5 1 2 5 7
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 8 A N T 2 0 1 5
N I V E L L E S
C r e t f c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 3 j ~ B 1 - i 1 - 1 . 6 0 - )
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) C A L E R A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D , D R E V E D E S P I N S , 4 4
_ S a b l e d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t v a n M I C H I E L S E N , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 2 5 a o û t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
A s s o c i é :
M o n s i e u r R O U S S E A U X C h r i s t o p h e C h r i s t i a n J e a n P a u l , n é à B r u x e l l e s l e 1 0 m a r s 1 9 7 3 , é p o u x d e d a m e H E L L E M A N S A n n i c k E v e l y n e P a u l e F r a n c i n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à B r a i n e l ' A l l e u d , D r è v e d e s P i n s , n u m é r o 4 4 .
F o r m e - D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e a u r a l a d é n o m i n a t i o n d e « C A L E R A » .
S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , D r è v e d e s P i n s , n u m é r o 4 4 .
O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' E t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
1 . l a m i s e e n o e u v r e , l ' o p é r a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , J ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a l i c e n c e , l a p r o p r i é t é , l a m a i n t e n a n c e , e t l e s u p p o r t d e t o u t h a r d w a r e e t s o f t w a r e i n f o r m a t i q u e , p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r l ' a u t o m a t i o n i n d u s t r i e l l e e t l e c o n t r ô l e d e s p r o c e s s e u r s ;
2 . l a c r é a t i o n e t m i s e e n o e u v r e d e d a t a b a s e s e n t o u s g e n r e s y c o m p r i s l e s d a t a b a s e s c o n t e n a n t d e s d o n n é e s s c i e n t i f i q u e s o u t e c h n i q u e s o u l e s r é s u l t a t s d e t o u s t r a v a u x d e r e c h e r c h e , d e d é v e l o p p e m e n t o u d e d e s i g n ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n o u l ' é c h a n g e d e d o n n é e s , s y s t è m e d e d o n n é e s o u b a n q u e d e d o n n é e s o u t o u s a u t r e m o d u l e s ;
3 . l e d é v e l o p p e m e n t , l e d é p ô t , l ' a c q u i s i t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n o u l e t r a n s f e r t d e t o u s b r e v e t s , m a r q u e s d é p o s é e s , d r o i t s d ' a u t e u r , l i c e n c e s e t t o u s a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
4 , l a p a r t i c i p a t i o n à t o u s c o n t r a t s d e r e c h e r c h e , d e d é v e l o p p e m e n t o u d e p r o d u c t i o n a v e c t o u t e s a g e n c e s , i n s t i t u t s , g r o u p e m e n t s e t e n t r e p r i s e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s ;
5 , l a m i s e e n o e u v r e d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e n g é n é r a l , e n c e c o m p r i s l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s , p r o d u i t s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , m a c h i n e s , é q u i p e m e n t s , o u t i l s e t a c c e s s o i r e s l i é s a u x a c t i v i t é s é n o n c é e s c i - d e s s u s ;
6 . d e m a n i è r e g é n é r a l e , l a m i s e e n o e u v r e d e t o u s a u t r e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s é n o n c é e s c i - d e s s u s a i n s i q u e d e t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s o u t r a n s a c t i o n s ;
7 . d i s p e n s e r t o u s a v i s , c o n s e i l s , c o n s u l t a t i o n s d ' o r d r e t e c h n i q u e e t a d m i n i s t r a t i f e n m é c a n o g r a p h i e e t i n f o r m a t i q u e ;
8 . l e d é v e l o p p e m e n t d u s o f t w a r e p o u r t o u t s y s t è m e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i f o u f i n a n c i e r ; l a p r o m o t i o n , l ' a r r a n g e m e n t , l e d e s i g n , l a p r o g r a m m a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m p i l a t i o n d u t r a i t e m e n t d e d o n n é e s ; i n s t r u c t i o n e t f o r m a t i o n ;
9 . l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e d e s i g n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u t m a t é r i e l t e c h n i q u e , t e c h n o l o g i e e t s y s t è m e i n f o r m a t i q u e ; d ' e n f a i r e l e c o m m e r c e e t d e l e p a t e n t e r ;
1 0 . l a n é g o c i a t i o n a v e c d e s p a r t i c u l i e r s , d e s e n t r e p r i s e s , a v e c t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , t a n t b e l g e s q u ' é t r a n g è r e s , d e c o n t r a t s v e r b a u x o u é c r i t s p o r t a n t s u r l e s c o n s e i l s e n g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s , d e s
f o r t u n e s , d e s c a p i t a u x ;
1 1 . e l l e p o u r r a c o n c e v o i r , é t u d i e r , r é a l i s e r e t c o m m e r c i a l i s e r d e s p r o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s e t a u t r e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n ;
1 2 . l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e d a n s l e d o m a i n e d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r e s s e e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s l i m i t a t i o n , l a p r o m o t i o n d e s v e n t e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s d e p r e s s e ;
1 3 . l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o n s i g n a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a
. . . . . . . . . . . . . . r e p r é s e n t a t i o n e t l e n é g o c e d e t o u t c e q u i a t r a i t à l a l i b r a i r i e , l ' é d i t i o n , e n c e c o m p r i s l a p a p e t e r i e , l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c a r t o n n a g e , l ' e m b a l l a g e , l ' i m p r e s s i o n , l a p u b l i c a t i o n d e r e v u e s e t p é r i o d i q u e s e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e q u i p r é c è d e ;
1 4 . l ' é d i t i o n g é n é r a l e e t s p é c i a l i s é e e t d i f f u s i o n d ' é d i t i o n .
L e s é n u m é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t n ' o n t r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i v e n t ê t r e i n t e r p r é t é e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' E t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e
' L l ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d ' a s s i s t a n c e e t d e d i r e c t i o n a u x s o c i é t é s , p e r s o n n e s p r i v é e s e t i n s t i t u t i o n s , p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t , d u t r a i t e m e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s , e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
2 . l a s o c i é t é p e u t e l l e - m ê m e o u e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , p r o c u r e r t o u s f e s m o y e n s , e n d o s s e r o u f a i r e e n d o s s e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t f o u r n i r d e s s e r v i c e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s à c e q u i p r é c è d e . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s e n v e r t u d ' u n e n o m i n a t i o n c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u o r g a n e d u c l i e n t . D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n e t d e l ' e x e r c i c e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e à l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a s o c i é t é q u ' i l r e p r é s e n t e . L a s o c i é t é n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r ;
3 . l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a i , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
4 . l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t ;
5 . l ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e f e r m e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u c o m p a g n i e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i e r s , a g r i c o l e o u i m m o b i l i e r s ; l a s t i m u l a t i o n , l e p l a n n i n g e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s e t c o m p a g n i e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ; l a p a r t i c i p a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e m a n a g e m e n t , l a l i q u i d a t i o n e t l e c o n t r ô l e a i n s i q u e a c c o r d e r d e l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e à c e s s o c i é t é s e t c o m p a g n i e s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e p o u r e l l e - m ê m e , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t , a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e e t o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s « c o n s e i l s » e t « g e s t i o n » a u x p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s d a n s l a l é g i s l a t i o n c o n c e r n é e .
D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 8 4 . 0 0 0 , 0 0 . - ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . l l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n , à n e u f h e u r e s . E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e :
V o l e t B - S u i t e
S u r l e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , é t a n t f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r s e t à d é f a u t , p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n j u i n 2 0 1 7 .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n d u c a p i t a l :
L e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 8 4 0 , 0 0 . - ) c h a c u n e , s o i t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 8 4 . 0 0 0 , 0 0 . - ) .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e v e r s e m e n t , s o i t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 8 4 . 0 0 0 , 0 0 . - ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T E S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 7 a o û t 2 0 1 5 a é t é r e m i s e p a r l e c o m p a r a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
R e p r i s e d e s a c t e s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
N M a n d a t
I l e s t d o n n é p o u v o i r à M o n s i e u r C h a r l e s F E U X , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , c h a u s s é e d e T u b i z e , n u m é r o 1 3 5 e t à M o n s i e u r C h r i s t o p h e R O U S S E A U X , c o m p a r a n t p r é c i t é , a v e c f a c u l t é d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n d e , p o u r l e c o m p a r a n t e t e n s o n n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e e t n o t a m m e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n r e l a t i o n a v e c l e s i m m a t r i c u l a t i o n s l é g a l e s t e l l e s l a B a n q u e C a r r e f o u r , G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e , M i n i s t è r e d e s A f f a i r e s E c o n o m i q u e s e t S P F F i n a n c e s , t o u t s e c t e u r ,
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
B I R e p r i s e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r C h r i s t o p h e
R O U S S E A U X , c o m p a r a n t p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t M i c h i e l s e n
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n .
c ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s p e r s o
j
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ~ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é t é a u M o n i t e u r b e l g e