09/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
k l i k l ! i 1 1 1 1 1 e 5 1 1 1 1 1 1 8
' 0 4 5 9 . 7 1 2 . 4 9 4
Ü é r 5 p 1 T 1 i r , : s i i O r `
ï r e e l A r . D E £ s 1 4 : i M r C R C r i
2 0 4
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e i e s d u M o n i t e u ' r b e l g e
E Q U I M O & C o
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
a v e n u e d e s M é s a n g e s , 1 8 à 1 3 0 0 W a v r e
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t o b j e t s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e N a t h a l i e C O M P E R E , d e r é s i d e n c e à R o c h e f o r t , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à C i n e y l e t r e n t e m a r s d e u x m i l d o u z e v o l u m e 5 / 4 8 9 f o l i o 0 4 c a s e 0 3 , c e q u i s u i t :
L e s a s s o c i é s e x p o s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u
j o u r ;
a ) r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t s p é c i a l e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l e t l a
d é n o m i n a t i o n , s i t u a t i o n a c t i v e p a s s i v e a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
c ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
d ) C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u v o i r s .
D E L I B E R A T 1 O N
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s
p r é s e n c e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é . L ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r
v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s q u i s o n t à l ' o r d r e d u j o u r . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x e t i l n ' e x i s t e p a s
d e r è g l e d e l i m i t a t i o n d e d r o i t d e v o t e . P o u r ê t r e a d m i s e , [ a p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d o i t
r é u n i r a u m o i n s l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x .
C e t e x p o s é f a i t , l e p r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a n é c e s s i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t
s o c i a l e t l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é . I l d o n n e é g a l e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e j o i n t e
à c e r a p p o r t . U n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e c e s d o c u m e n t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s
q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à t ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L
L ' a r t i c l e 3 r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l e s t m o d i f i é p a r l ' a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
L a r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t d a n s l e s c o m p o s é s e x t r a i t s d u r è g n e m a r i n , v é g é t a l .
É l a b o r a t i o n d e f o r m u l a t i o n s c o s m é t o l o g i q u e s .
D é v e l o p p e m e n t d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e n p h y t o t h é r a p i e
L e s c u l t u r e s c e l l u l a i r e s e t d é v e l o p p e m e n t d e t e s t s i m m u n o l o g i q u e s .
V e n t e s d e p r o d u i t s c o s m é t o l o g i q u e s à u s a g e v é t é r i n a i r e e t / o u à u s a g e h u m a i n .
L a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n , à l a g e s t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n .
ï . j e r ; l p ! _ r , : ; ' " a A u r e c t o ; l a ' r - " _ ' r # ` = r i r l , . i r r . - i ? I , N I ` e U f l r l £ ' o E E C j E ' i S r , e r . , y . , , l r ,
1 í f , t r . ' r : g 8 r e 1 d P , s b e r s ,
~ S F t 4 ? P ~ £ 3
I . , ; l i C 1 i , Î ` ! " i -
F U r m e l u r i d ; # l s + . "
, e 9
O b j e t d e l ' a c . t a
I + K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B ,
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t p a s s e r t o u s a c t e s r e q u i s d a n s l e c a d r e d e l ' e m p l o i e t l a g e s t i o n d e s a v o i r s e t r é s e r v e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e " E Q U I M O & C o " p a r l ' a d o p t i o n
d ' u n e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n " C A L L Y S P r o d u c t i o n s " .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 e r a l i n é a 2 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r
c o m m e s u i t : " E l l e e s t d é n o m m é e " C A L L Y S P r o d u c t i o n s " .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e s t c h a r g é d e r é d i g e r e t d e d é p o s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e e t / o u a u n o t a i r e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n l e s p r é s e n t e s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e t c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , à l a b a n q u e c a r r e f o u r e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e B u r e a u d ' E t u d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l e s F l o r i z o o n e & P a r t n e r s S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é b o u l e v a r d R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 B t e 2 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r F l o r i z o o n e A n t h o n y , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t / o u d e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
N a t h a l i e C O M P E R E N o t a i r e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s , e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e t l e s s t a t u s c o o r d o n n é s .
I F ç d e r n e n - r . . . , r ü t a c t o $ 3 ! 4 " ` ! t - a : , 1 " . , , " 1 : , I " s P e r s o n n e 0 4 ! ( i e ; :
f u v e r S o [ ' l ' . " i i . $ , . , r . . . . 0 . 3 " 3 , 3 l r . 3 r e g a r d d e s h r , r ç