01/03/2012
ÿþt i
I V
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M S P . C E
1 7 - 0 2 - 2 0 1 2
N I w m g
M a i 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l
" i a o a a s i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 5 8 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C a m a r i c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L e s G o t t e s 3 7
1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
A A
A A
, ; O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r - a d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 0 0 2 7 6 6 5 , p o u r l a s o c i é t é
a n o n y m e « C A M A R I C » q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : « L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - d i x - n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t e u r o s t ; ¬ 1 7 9 2 7 7 , 0 0 ) . . . » e s t i n t e r v e n u e t q u e c e t a r t i c t e d o i t ; ; ê t r e l u c o m m e s u i t : « l e c a p i t a l s o u s c i t e s t f i x é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - d i x - n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t e u r o s n e u f c e n t s ( ¬ 3 7 9 . 2 7 7 , 0 9 ) . . . »
P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s ; q u i p r é c è d e n t .
P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é ? ; p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I S C - P R O T E C T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , A l f r e d D u b o i s s t r a a t 2 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à : B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 6 1 7 . 9 2 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e : c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
A l
I ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n s ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
; ;
; t
I
; ;
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' , N o m e t s i g n a t u r e
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
s i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I I I I I I I I I I I 1 I I I I I 1 H
* 1 2 0 2 7 6 6 5 *
0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 5 8 . 9 2 2 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C a m a r i c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; I S i è g e : L e s C o t t e s 3 7
1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r - a d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s i
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 8 i l d é c e m b r e 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ; ; a n o n y m e « C A M A R I C » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s ; ; C u l t i v a t e u r s 1 3 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , L e s G o t t e s 3 7 , s u i t e à l a d é c i s i o n d u C o n s e i l
1 1
d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a i 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 9 0 3 1 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s e t c e ; ; s u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r . L ' a s s e m b l é e m o d i f i e r a l e s s t a t u t s ; ; c o m m e r e p r i s c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s o n t é t é i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s s t a t u t s p a r u n n o u v e a u t e x t e , a f i n d e l e m e t t r e e n ; i c o n c o r d a n c e l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s , a v e c l a L o i " C o r p o r a t e G o v e m a n c e " d u 2 a o û t 2 0 0 2 e ( e n t r é e e n v i g u e u r l e 1 s e p t e m b r e 2 0 0 2 ) , e t a v e c l a L o i d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 3 p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n e B a n q u e ' : C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , m o d e r n i s a t i o n d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , c r é a t i o n d e g u i c h e t s e n t r e p r i s e s a g r é é s e t ; ; p o r t a n t d i v e r s e s d i s p o s i t i o n s ( e n t r é e e n v i g u e u r l e 1 j u i l l e t 2 0 0 3 ) .
D é n o m i n a t i o n : C A M A R I C
S i è g e s o c i a l : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , L e s G o t t e s 3 7 a
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : 1 7 9 . 2 7 7 , 0 0 E u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 5 . 3 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e . R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
A p r è s l e p r é l è v e m e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , l e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e ; l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o m p t e t e n u d e s ; ;
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . ; ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , ; a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t a u m o i n s t r o i s ; , m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é , i f e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n , d u ; c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a : ; c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e ' ? _ I ' o b j e t d e _ l a . s o c i é t e r _ à . l ' . e x c e p t i o n . d e s . a c t e s - r é s e r v e s . p a r W l a l o i _ à . t ' a s s e m b l é e . g é n é r a l e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , l e s ; a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t s e u l , p o u r a u t a n t q u ' i l a i t é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . - s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , 3 l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s . E l l e p o u r r a a v o i r t o u t e s a c t i v i t é s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t s o i t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , s o i t p a r v o i e d ' a c h a t , d e v e n t e o u d ' é c h a n g e , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , s o i t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s s o c i é t é s ; e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e ' . à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t , - e n u n m o t , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , s e r a p p o r t e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à - d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A s s e m b l é e o r d i n a i r e - - c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : L ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d e j u i n à d i x h e u r e s ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t d e v a l e u r é g a l e , c h a c u n e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
P o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , f a i r e c o n n a î t r e l e u r i n t e n t i o n ; d ' a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e , c o m m e i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n ' e s t p a s r e q u i s s ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l e é d é c i d e d e r e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x i s t a n t s , à s a v o i r :
1 . M o n s i e u r S C H A T T E N C h a r l e s ,
2 . M o n s i e u r S C H A T T E N J o s e p h , "
3 . M a d a m e S C H A T T E N V é r o n i q u e ,
P o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u m o i s d e j u i n d e l ' a n n é e 2 0 1 7 . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r M o n s i e u r S C H A T T E N C h a r l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a
s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u m o i s d e j u i n d e l ' a n n é e 2 0 1 7 . P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é ; p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I S C - P R O T E C T ' a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , A l f r e d ; D u b o i s s t r a a t 2 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 6 1 7 . 9 2 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n s ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
, r r i a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e