13/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a ! 2 . 1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 0 1 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M A R I O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e G e n v a l i 2 0 - 1 3 0 1 B I E R G E S
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N N O M I N A T I O N - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A M A R 1 0 a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d e G e n v a l , 2 0 . S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 3 0 1 . 2 9 1 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 3 0 . 3 0 1 . 2 9 1 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
a ) D é c i s i o n d e t r a n s f e r t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d e G e n v a l , 2 0 à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e
C o u r B o i s a c q , n u m é r o 3 1 ,
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e l e d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a
d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e C o u r B o i s a c q , n u m é r o 3 1 . »
2 ) D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a ë t a n V a n R e u s e l e t d e M a d a m e I n e M a e s s e n d e
l e u r p o s t e d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n .
E s t n o m m é e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I N O V A T 1 0 , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 V V a v r e , r u e C o u r B o i s a c q , n u m é r o 3 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 5 4 4 . 9 4 8 . 0 7 7 , e t d e d é s i g n e r
c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G a ë t a n V A N R E U S E L , p r é q u a l i t i é .
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r G a ë t a n V A N R E U S E L , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
. , . - " " - - - - - - - - - - . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I J 1 1 1 1 1 1 1 1
, 1 , 1 j t M
I I
M O N I T E f i 6
B E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 02.08.2013 13393-0299-013
19/11/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m l f i e . D E C O M E R G E
6 - 1 1 - 2 0 2
N w e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 0 1 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A M A R I O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h e m i n d e l a S u c r e r i e , 1 6
1 3 0 1 W a v r e ( B i e r g e s )
* 1 3 1 8 6 8 8 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - n o m i n a t i o n
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e t < C A M A R I O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B i e r g e s , C h e m i n d e l a S u c r e r i e 1 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 0 . 3 0 1 . 2 9 1 ,
D r e s s é p a r l e N o t a i r e F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e d i x o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d e G e n v a l , 2 0 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
I a E U X I E M E R E S O L U T I O N ( M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s . )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e s ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s d e l a s o c i é t é , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t s e u l p o u r r a c o n t i n u e r à a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n :
* D e s e n g a g e m e n t s d o n t l e m o n t a n t d é p a s s e l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E u r )
* D e l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s à p r e s t a t i o n s s u c c e s s i v e s
* D e l a c o n c l u s i o n o u d e l a r é s i l i a t i o n d ' u n c o n t r a t d ' u n m e m b r e d u p e r s o n n e l
P o u r l ' e n s e m b l e d e c e s e n g a g e m e n t s , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r l ' e n s e m b l e d e s e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
t r S i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i ,
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o f e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s é n u m é r é s c i - a p r è s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
P o u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r e p r i s c l - d e s s o u s , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r l ' e n s e m b l e d e s e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
* D e s e n g a g e m e n t s d o n t l e m o n t a n t d é p a s s e l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E u r )
* D e l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s à p r e s t a t i o n s s u c c e s s i v e s
* D e l a c o n c l u s i o n o u d e l a r é s i l i a t i o n d ' u n c o n t r a t d ' u n m e m b r e d u p e r s o n n e l
P o u r l ' e n s e m b l e d e c e s e n g a g e m e n t s , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r l ' e n s e m b l e d e s e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
x M M 1 1 . 1
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é
* M o n s i e u r V A N R E U S E L G a é t a n , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 W a v r e , s e c t i o n d e B i e r g e s , c h e m i n d e l a S u c r e r i e , 1 6 , q u i a c c e p t e ;
* M a d a m e M A E S S E N l n e , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e i e r s l a a n 1 1 , q u i a c c e p t e .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q U A T R I V V M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à c h a q u e g é r a n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r .
R é s e r v é a u
M o n l e u r b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é ; - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u s l a d e r n i t : s B p a g e d u V r + I e t A u r e c t o : N o m e t v u a i i t é d u n o t a i r e , i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e l s i g n a t u r e
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 01.06.2012 12147-0552-012
21/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 0 1 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M A R I O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 1 B i e r g e s , c h e m i n d e l a S u c r e r i e , 1 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : P U B L I C A T I O N R E C T I F I C A T I V E
L o r s d e l a p u b l i c a t i o n o r i g i n e l l e ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 / 1 0 / 2 0 1 0 , r é f é r e n c e 1 0 1 5 7 2 8 5 ) , i l a é t é ' o m i s d e p r é c i s e r q u e l e m a n d a t d u g é r a n t é t a i t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
F r é d é r i c J E N T G E S ,
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ f ~ r s E L G E
t D t ~ i G C T t U N I B U N A L D E C O M M E R C E
I 1 - 0 2 0 1 1 0 7 - 0 3 - 2 0 1 1
E L G I S ~ C H T A A T S B L A N I V E L L E S
G r e f f e
E
1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 31.07.2015 15394-0172-012
09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 04.08.2016 16403-0181-012