27/10/2014
ÿþ« 7 4 ,
M O D W O R D 1 1 . 1
, ' f f e r n i " 1 . 3 _ , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I - E U R B E L G E T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 1 0 - 2 0 1 i i 0 8 - 1 0 - 2 n i i i
m e u v e
H S T A A T S B L A D
n r p f - f p
2 0
B E L G I S C
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 . 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 q 3 5 2 - 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) C A N D I D E C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : T i e n n e d u P e u t h y 1 0 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t q : v c s s e o h : s e s - 1 _ . 4 * r _ a t e u t e . ,
D ' u n a c t e r e ç u p a r A R N O U T S C H O T S M A N S , n o t a i r e a s s o c i é à M e c h e l e n , l e v i n g - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e
q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t y
l i m i t é e C A N D I D E C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , T i e n n e d u P e u t h y 1 0 .
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 3 . 5 2 9 . 4 2 0
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i e r p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r : d é c i s i o n d e p r i n c i p e d e d i s s o l u t i o n e t d e l i q u i d a t i o n
L e p r é s i d e n t p r o p o s e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v a n t s o n t e r m e e t d e l a m e t t r e e n l i q u i d a t i o n à p a r t i r d e c e j o u r .
C e t t e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e s t j u s t i f i é e d a n s u n r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n d a t e d u v i n g t - c i n q a o û t d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
C e r a p p o r t e s t j o i n t à u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , é t a b l i à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e
t r o i s m o i s .
L ' e x p e r t - c o m p t a b l e S & V A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B . V . B . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 8 0 0 M e c h e l e n , H e n d r i k S p e e c q v e s t 2 b u s 2 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G r e t e S W I N N E N , g é r a n t e E x p e r t - c o m p t a b l e , a f a i t r a p p o r t s u r c e t é t a t l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . I l i n d i q u e e n p a r t i c u l i e r d a n s c e r a p p o r t s i l ' é t a t r e f l è t e d ' u n e m a n i è r e f i d è l e , c o m p l è t e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . S e s c o n c l u s i o n s s o n t l i t t é r a l e m e n t l i b e l l é e s c o m m e s u i t :
« 9 C O N C L U S I O N D E L ' E X P E R T C O M P T A B L E E X T E R N E
D a n s l e c a d r a d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a S . P . R . L . C A N D I D E C O N S U L T I N G , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , T i e n n e d u P e u t h y 1 0 , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 3 5 , 7 4 1 , 5 2 E U R e t u n a c t i f n e t d e 2 7 . 7 8 7 , 4 2 E U R .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s d u I A B q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I E C , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s .
I I n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e j ' e s t i m e i n d i s p e n s a b l e s d e c o m m u n i q u e r a u x a s s o c i é s e t a u x t i e r s . F a i t à M e c h e l e n , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
S & V A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B . V . B . A .
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e
G r e t e S W I N N E N
G é r a n t e E x p e r t - c o m p t a b l e »
U n e c o p i e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t e s t a d r e s s é e , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m .
A p r è s e x a m e n , l e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t d e s f o r m a l i t é s d e c e t t e
d i s s o l u t i o n e t m i s e e n l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é
e t d e l a m e t t r e e n l i q u i d a t i o n à p a r t i r d e c e j o u r , .
D e u x i è m e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r : d é c h a r g e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n s u i t e d é c h a r g e a u g é r a n t , m o n s i e u r B O Y L E D e s m o n d , M i c h a e l , n é à A f t o n ( R o y a u m e - U n i )
l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 3 , 1 2 . 2 9 - 4 4 1 . 9 6 ) , é p o u x d e M a d a m e
B U R K E O r l a , n o m m é e c i - a p r è s , h a b i t a n t à 1 3 8 0 L a s n e , T i e n n e d u P e u t h y 1 0 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R e s e r v e V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E n o u t r e , i l l e u r e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n .
T r o i s i è m e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r : c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s o c i é d é c l a r e :
- q u e l a s o c i é t é n ' e x e r c e p l u s a u c u n e a c t i v i t é d e p u i s l e t r e n t e - e t - u n a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e .
- q u ' a u c u n b i e n i m m o b i l i e r n ' a p p a r t i e n t à l a s o c i é t é d i s s o u t e ;
- q u e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e e s t a t t r i b u é e e n i n d i v i s i o n a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s q u ' i l s
d é t i e n n e n t ;
- q u e l ' e n s e m b l e d u p a s s i f d e i a s o c i é t é a é t é a p u r é e t q u ' i l n ' e x i s t e p l u s a u c u n e c r é a n c e a u n o m d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c l ô t u r e r a u j o u r d ' h u i l a l i q u i d a t i o n d e l a
s o c i é t é ,
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e d u r é e d ' a u m o i n s c i n q a n s à 1 3 8 0 L a s n e ,
T i e n n e d u P e u t h y 1 0 .
A u c u n e m e s u r e n e d o i t ê t r e p r i s e e n v u e d e l a m i s e e n d é p ô t j u d i c i a i r e d e f o n d s e t v a l e u r s r e v e n a n t a u x c r é a n c i e r s
o u a u x a s s o c i é s .
P R O C U R A T I O N
L e s c o m p a r a n t s d o n n e n t p o u v o i r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à S & V A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ,
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B . V . B . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 8 0 0 M e c h e l e n , H e n d r i k S p e e c q v e s t 2 b u s 2
a i n s i q u ' a s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s
a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a
V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s
d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
N o t a i r e A d r i e n n e S p a e p e n
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- U n e x t r a i t d e l ' a c t e
- L e r a p p o r t d u g é r a n t
- L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e a v e c u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 1 0 0 7 *
D é p o s é
0 9 - 0 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 3 5 2 9 4 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A N D I D E C O N S U L T I N G ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , T i e n n e d u P e u t h y 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e s e p t f é v r i e r d e u x
m i l l e d o u z e , q u e :
1 . M o n s i e u r B O Y L E D e s m o n d M i c h a e l , n é à A l t o n ( R o y a u m e - U n i ) , l e 2 9 d é c e m b r e 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à B 1 3 8 0 L a s n e , T i e n n e d u P e u t h y 1 0 ; e t
2 . M a d a m e B U R K E O r l a A n n , n é e à D u b l i n ( I r l a n d e ) , l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 6 4 , d o m i c i l i é e à B - 1 3 8 0
L a s n e ) , T i e n n e d u P e u t h y 1 0 ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n : " C A N D I D E C O N S U L T I N G " .
S i è g e s o c i a l : B - 1 3 8 0 L a s n e , T i e n n e d u P e u t h y 1 0 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e ,
t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e c i - a p r è s :
a ) l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e c o n s u l t a n t , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u c o n c e p t , c o m p r e n a n t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e n a t u r e i n t e l l e c t u e l l e , d o n t n o t a m m e n t l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n f i n a n c e s e t p a i e m e n t s .
b ) l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , c o m m e r c i a l e o u a u t r e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e p l a c e m e n t s f i n a n c i e r s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ;
c ) l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t t o u s i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' i m m e u b l e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ;
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
C a p i t a l : d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( " l a g é r a n c e " ) , a s s o c i é s o u n o n . P o u v o i r s i n t e r n e s d e g e s t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r s e u l ( s ) t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n
d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ( o u p a r l e s s t a t u t s ) à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d e g e s t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s
t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n
d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
D é l é g a t i o n - M a n d a t s p é c i a l
L a g é r a n c e p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é .
S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s
d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t
l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a g é r a n c e , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
A s s e m b l é e a n n u e l l e : l e 2 9 a v r i l , à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é
l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . L e s
a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é é m e t s a v o i x , s o i t e n p e r s o n n e ,
s o i t p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e
p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s r e p r i s e s d a n s l e s s t a t u t s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e d é t e n u e
e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s o c i a l e s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e
q u i a c o n s t i t u é l e g a g e , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l a c o n v e n t i o n d e m i s e e n g a g e e t
q u e l a s o c i é t é e n a i t é t é i n f o r m é e .
T o u t a s s o c i é e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e q u i d o i t c o n t e n i r l e s
m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ( s i p e r s o n n e p h y s i q u e ) / d é n o m i n a t i o n , f o r m e e t s i è g e ( s i p e r s o n n e
m o r a l e ) d e l a s s o c i é ;
- l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e q u e l i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
- l a v o l o n t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e ;
- l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e l a s o c i é t é ;
- l e s d a t e , h e u r e e t l i e u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l o r d r e d u j o u r d e l a s s e m b l é e ;
- a p r è s c h a q u e p o i n t d e l o r d r e d u j o u r l ' u n e d e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : " a p p r o u v é " / " r e j e t é " /
" a b s t e n t i o n " ;
- l e s l i e u e t d a t e d e s i g n a t u r e d u f o r m u l a i r e ;
- l a s i g n a t u r e .
L e s f o r m u l a i r e s n e r e p r e n a n t p a s l ' e n s e m b l e d e s d o n n é e s c i - d e s s u s , s o n t n u l s .
P o u r l e c a l c u l d u q u o r u m , i l n e s t t e n u c o m p t e q u e d e s f o r m u l a i r e s q u i o n t é t é r e ç u s p a r l a s o c i é t é h u i t
j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é ,
c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t
c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s
e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t c o û t s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a
r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
P r o c u r a t i o n s : t o u s l e s f o n d a t e u r s é t a i e n t r e p r é s e n t é s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f p a r M a d a m e L o u i s e H a r r i e t H I L D I T C H , d e m e u r a n t à D r è v e d u P r e s s o i r 3 8 , 1 1 9 0 F o r e s t ( B r u x e l l e s ) , e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e s f o n d a t e u r s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r D e s m o n d B O Y L E , c o m p a r a n t s u b 1 . , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s
E l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s d a n s u n e m ê m e p r o p o r t i o n p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e s i x m i l l e d e u x
c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l
o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e I N G B a n q u e . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e
p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t : A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r
D e s m o n d B O Y L E , p r é n o m m é . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n d e u x m i l 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
2 . M a d a m e O r l a B U R K E , c o m p a r a n t e s u b 2 . , à c o n c u r r e n c e d u n e p a r t s o c i a l e
V o l e t B - S u i t e
9 9
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e