C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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( - 4 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H 1 1 2 1 1 1 1 1 l i e V I
i i ~ l ~ t i ~ N t D E C C ; : r .
1 7 E l . . : : , : ; ! . " i
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B E L G I S C H
M O N I T E
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J R B E
1 - 2 0 1 7 T 1 - \ A !
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 5 8 6 5 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P H O R N I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C h a r l e s J a u m o t t e 1 1 2 B à 1 3 0 0 L I M A L
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 :
R E S O L U T 1 O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s s u i v a n t :
1 . A f i n d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e l a s o c i é t é p a r r a p p o r t à l ' a r t i c l e 6 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r J e a n - L u c P e i g n e u r à l a d a t e d u 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 a v e c e f f e t r é t r o a c t i f .
2 . L a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e J e a n - L u c P e i g n e u r e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' a u 1 4 1 0 9 1 2 0 . L e m a n d a t e s t r é m u n é r é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d é t e r m i n e l e m o n t a n t é v e n t u e l d ' u n e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e .
3 . L a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e I s a b e l l e S E M E T e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' a u 1 4 / 0 9 / 2 0 . L e m a n d a t e s t g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r r a d é t e r m i n e r l e m o n t a n t d ' u n e é v e n t u e l l e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e .
4 . L a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e S é v e r i n e S e m e t e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' a u 1 4 / 0 9 / 2 0 . L e m a n d a t e s t g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r r a d é t e r m i n e r l e m o n t a n t d ' u n e é v e n t u e l l e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e .
5 1 a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G a ë t a n S e m e t e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' a u 1 4 / 0 9 / 2 0 . L e m a n d a t e s t g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r r a d é t e r m i n e r l e m o n t a n t d ' u n e é v e n t u e l l e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e .
6 . L a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l v e r s l ' a d r e s s e ; C o l l i n e d u G a i n , 3 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t d e p u i s l e 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 7 . L a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s G a ë t a n e t I s a b e l l e S e m e t s o n t à t i t r e g r a t u i t d e p u i s 2 0 0 9 .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 1 5 .
F a i t à L i m a l , l e 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 ,
M a d a m e S é v e r i n e S e m e t ,
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e