19/03/2012
ÿþe e
a o s a a 9 i "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
~ ~ g 2 1 3 1 ?
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 0 8 3 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « C O N S E I L S E N A M E L I O R A T I O N D E S P E R F O R M A N C E S D U R A B L E S »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A u d e r g h e m , a v e n u e d e s P a s s e r e a u x 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e v i n g t q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O N S E I L S E N A M E L I O R A T I O N D E S P E R F O R M A N C E S D U R A B L E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m , a v e n u e d e s P a s s e r e a u x 3 2 . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s
d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 , 0 8 3 . 1 5 0 e t a s s u j e t t i e à l a T , V . A . s o u s l e n u m é r o 8 2 9 . 0 8 3 . 1 5 0 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
E l l e s e d é n o m m e r a d o r é n a v a n t " C A P - N E T W O R K " .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 3 0 0 W a v r e , C o l l i n e s d e W a v r e - - M u l t i b u r o B u s i n e s s C e n t e r A v e n u e P a s t e u r 6 / H ,
3 ) A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a n c i e n s s t a t u t s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
S T A T U T S :
A r t i c l e 1 F o r m e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e « C A P - N E T W O R K » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é ê t r e p r é c ë i d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t , e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s o u l ' a b r é v i a t i o n " R . P . M . " , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' a s s u j e t t i à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
A r t i c l e 3 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , C o l l i n e s d e W a v r e M u l t i b u r o B u s i n e s s C e n t e r - - A v e n u e P a s t e u r 6 / H .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- t o u t e a c t i v i t é q u i c o u v r e l e s e c t e u r d e l a c o n s u l t a n c e , e t n o t a m m e n t t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ;
e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
- t o u t e a c t i v i t é d e r e c r u t e m e n t d e c o n s u l t a n t s s p é c i a l i s é s p o u r l ' A f r i q u e ;
- t o u t e a c t i v i t é l i é e a u x é t u d e s d e m a r c h é d ' é c o n o m i e d u r a b l e , d e c o n s e i l s i n t e r n a t i o n a u x e t a u x m a r c h é s i n t e r n a t i o n a u x d e f o r m a t i o n e n e n t r e p r e n a r i a t .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
A r t i c l e 5 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
i l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 1 0 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s m e m b r e s d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ( a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A r t i c l e 1 1 P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 8 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 9 A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r 4 " ' b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s
p a r l a g é r a n c e , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
A r t i c l e 2 0 D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s
é m o l u m e n t s .
A p r è s ! e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
4 ) 1 ) L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e P E F F E R , d o m i c i l i é à O v e r i j s e , T u i n d e l l e
3 0 1 A , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à
c o m p t e r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 , M o n s i e u r M i c h e l R E N D E R S , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2015
ÿþr .
1 4 1
t g u l V I V ~ V I ~ V ~ V ~ ~ ~ I ~ U W "
* 1 5 0 f i 7 9 8 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U t d A [ . D E C O M M E R C E
2 7 A V R . 2 0 1 5 m n n e i . ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 8 3 . 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P - N E T W O R K
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T A X I S P A R C B U S I N E S S C E N T E R R U E F O N D C A T T E L A I N 2 1 1 . 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
° o p O b j e t s ) d e l ' a c t e ; T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E s M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
M I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N à I x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « C A P - N E T W O R K » à 1 4 3 5 M o n t -
e S a i n t - G u i b e r t , A x i s p a r c B u s i n e s s C e n t e r , r u e F o n d C a t t e l a i n 2 1 1 . 1 , a p r i s I e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
c L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , R u e d e C a t u r i a 1 2 .
d
" ' " V o t e ë c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
u r i D e u x i è m e r é s o l u t i o n
c e i l A n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s p r o p r e s
ª% L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r d e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é , s a n s r é d u c t i o n d e c a p i t a l , a v e c s u p p r e s s i o n
a à d u e c o n c u r r e n c e d e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T r s o i s i è m e r é s l u t i o n
" A . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e '
d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e
r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f a v e c l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n
" p a r t e n a r i a t a v e c d e s t i e r s :
D e f o u r n i r d e s p r e s t a t i o n s d e c o a c h i n g , d e m e n t o r i n g e t d e t r a i n i n g a i n s i q u e d e l a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d u
" d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l e t d u d é v e l o p p e m e n t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l a i n s i q u ' e n m a n a g e m e n t e t e n o r g a n i s a t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e t s o u s t o u t e f o r m e p o s s i b l e , p o u r t o u t e o r g a n i s a t i o n p r i v é e o u p u b l i q u e , o u p e r s o n n e m o r a l e o u p h y s i q u e .
L a c o n s u l t a n c e e n f i n a n c e , m a r k e t i n g e t t o u t e a u t r e m a t i è r e l i é e à l a v i e d e s e n t r e p r i s e s ;
C C k L a f o r m a t i o n d e c o a c h e t d e c o n s u l t a n t s ;
7 ^ I L ' o r g a n i s a t i o n e t l ' o c t r o i d e f o r m a t i o n e n g e s t i o n , f i n a n c e , m a r k e t i n g e t t o u t e s a u t r e s m a t i è r e s l i é e s à l a v i e d e s e n t r e p r i s e s ;
L a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n r é s e a u d e c o a c h e t d e c o n s u l t a n t s
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t , a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d r e s s é p a r M a d a m e M a r i e D E L A C R O I X , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « R S M I N T E R A U D I T S C R L » , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b 2 , d é s i g n é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , c h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s .
L e g é r a n t a t t i r e l ' a t t e n t i o n q u ' i l n e s ' e s t p a s é c o u l é p l u s d e t r o i s m o i s e n t r e l a d a t e d u r a p p o r t e t l a d a t e d e l a s i t u a t i o n e t q u e l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é à c e j o u r n e p r é s e n t e n t p a s d e d i f f é r e n c e s m a r q u a n t e s p a r r a p p o r t à c e t t e s i t u a t i o n . L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t , L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 7 5 2 , 7 1 E u r e s t d o n c i n f é r i e u r d e 1 7 . 8 4 7 , 2 9 E u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 E u r .
I l e s t à n o t e r q u e , d ' a p r è s l e p r o j e t d ' a c t e n o t a r i é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n v i s a g e
A . p r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é :
L d e m o d i f i e r s o n o b j e t s o c i a l .
2 . d ' a n n u l e r d e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é , s a n s r é d u c t i o n d e c a p i t a l , a v e c s u p p r e s s i o n à d u e
c o n c u r r e n c e d e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B . p o s t é r i e u r e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é
L d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l e n r e g r o u p a n t l e s p a r t s s o c i a l e s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é
s ' é l e v a n t à 1 8 . 6 0 0 E u r s o i t r e p r é s e n t é p a r 4 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 4 . 6 5 0 E u r r é p a r t i s e n t r e l e s q u a t r e
a s s o c i é s e t d e c r é e r e n s u i t e d e u x c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s ( A e t B ) e n r a t t a c h a n t , à l a c a t é g o r i e A , l e s 4 p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s c o n s t i t u a n t a i n s i l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
2 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 5 6 , 0 0 E u r , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s
a c t u e l s , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e 1 5 6 p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o . C e t t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n s t i t u e r a l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e r a d è s l o r s à 1 8 . 6 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 4 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e 4 . 6 5 0
E U R c h a c u n e ( c a t é g o r i e A ) .
Z a v e n t e m , l e 3 0 m a r s 2 0 1 5
R S M I N T E R A U D I T S C R L
R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
R E P R É S E N T É E P A R
M A R I E D E L A C R O I X A S S O C I É E »
L e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s
m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a
c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s , s o i t l e n u m é r o 0 8 2 9 . 0 8 3 . 0 1 3 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d o n t u n
e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l e t c r é a t i o n d e d e u x c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s A e t B .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d e r e g r o u p e r l e s p a r t s s o c i a l e s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a n t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( £ 1 8 . 6 0 0 ) s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( £ 4 . 6 5 0 ) , r é p a r t i s e n t r e l e s q u a t r e a s s o c i é s , c h a c u n s e v o y a n t a t t r i b u e r u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , e n é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s a c t u e l l e m e n t p a r c h a c u n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e c r é e r d e u x c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s , i n t i t u l é e s A e t 1 3 e t d e r a t t a c h e r à l a c a t é g o r i e A l e s q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , t a n d i s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s q u i s e r o n t é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r s e r o n t r a t t a c h é e s à l a c a t é g o r i e B .
L e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A r e p r é s e n t e n t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e t a u r o n t u n e v a l e u r n o m i n a l e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 4 . 6 5 0 ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B r e p r é s e n t e n t l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l e t a u r o n t u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n ( 1 ) e u r o . L e s d r o i t s a t t a c h é s à c h a q u e c a t é g o r i e s o n t r e p r i s d a n s l e s s t a t u t s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( £ 1 5 6 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n ( 1 ) e u r o .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n s t i t u e r a l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t , l e s q u a t r e a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , c i - a v a n t , l e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t c h a c u n f a i r e a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - n e u f e u r o s ( £ 3 9 , 0 0 ) , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( £ 1 5 6 , 0 0 ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à c h a c u n , q u i a c c e p t e , t r e n t e - n e u f ( 3 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n ( 1 ) e u r o , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e d ' u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( £ 1 5 6 , 0 0 ) , a u c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e t o u t e n t e n a n t c o m p t e d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
T I T R E 1 . T Y P E r E S O C I É T É
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ,
E l l e e s t d é n o m m é e « C A P - N E T W O R K » .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , R u e d e C a t u r i a , 1 2
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e
p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f m s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t
s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t e n a r i a t
a v e c d e s t i e r s :
D e f o u r n i r d e s p r e s t a t i o n s d e c o a c h i n g , d e m e n t o r i n g e t d e t r a i n i n g a i n s i q u e d e l a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d u
d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l e t d u d é v e l o p p e m e n t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l a i n s i q u ' e n
m a n a g e m e n t e t e n o r g a n i s a t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e t s o u s t o u t e f o r m e p o s s i b l e , p o u r t o u t e o r g a n i s a t i o n p r i v é e o u
p u b l i q u e , o u p e r s o n n e m o r a l e o u p h y s i q u e .
L a c o n s u l t a n c e e n f i n a n c e , m a r k e t i n g e t t o u t e a u t r e m a t i è r e l i é e à l a v i e d e s e n t r e p r i s e s ;
L a f o r m a t i o n d e c o a c h e t d e c o n s u l t a n t s ;
L ' o r g a n i s a t i o n e t l ' o c t r o i d e f o r m a t i o n e n g e s t i o n , f i n a n c e , m a r k e t i n g e t t o u t e s a u t r e s m a t i è r e s l i é e s à l a v i e d e s
e n t r e p r i s e s ;
L a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n r é s e a u d e c o a c h e t d e c o n s u l t a n t s ;
E I l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s ,
i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t
a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
t i
a
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e
t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e
o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s
o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I I . C A P I T A L
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s ,
d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 4 . 6 5 0 , 0 0 ) , c h a c u n e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L a S o c i é t é e s t à c a p i t a l v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e l e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e . C e t t e p o r t i o n d u c a p i t a l v a r i e e n r a i s o n
d e l ' a d m i s s i o n o u d u d é p a r t d ' a s s o c i é s , o u d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l o u d u r e t r a i t d e s p a r t s . C e t t e v a r i a t i o n n e
r e q u i e r t p a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e b
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d e d e u x c a t é g o r i e s :
- d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 4 . 6 5 0 , 0 0 ) ,
c h a c u n e .
- d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( £ 1 , 0 0 ) , c h a c u n e .
L e c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m , i m p o s é p a r l e s s t a t u t s e t l a l o i d e v r a t o u j o u r s ê t r e s o u s c r i t e t l i b é r é p a r l e s a s s o c i é s
f o n d a t e u r s , e n p a r t s d e c a t é g o r i e A .
. O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n , d ' a u t r e s p a r t s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a
s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a
1 - 1 s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s a i n s i q u e l e t a u x d e s i n t é r ê t s
c i à é v e n t u e l s d u s s u r c e s m o n t a n t s e n c a s d e d é f a u t d e v e r s e m e n t d a n s l e s d é l a i s f i x é s .
' p A r t i c l e 7
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d o n t l ' a s s o c i é e s t t i t u l a i r e . L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t a u t o r i s e r
l e l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , e l l e d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s , L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
' L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i
l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
i r e
r + T I T R E M . T I T R E S
N A r t i c l e 8
ó L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s , E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s q u e c h a q u e a s s o c i é p e u t c o n s u l t e r ,
L a p r o p r i é t é d e s p a r t s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s
. ~ s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e p a r t s .
A r t i c l e 9
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
0 4 L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a s s o c i é s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . S i l a p a r t f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
B n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . e A r t i c l e 1 0
L à p a r t s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s à d e s a s s o c i é s s o u s l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é s d a n s l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s . T o u t e c e s s i o n d e t i t r e e n t r e a s s o c i é s s e r a s o u m i s e à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n ,
e l T o u t a s s o c i é s o u h a i t a n t c é d e r s e s p a r t s d e v r a l e n o t i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d e t i t r e s
d o n t l e t r a n s f e r t e s t e n v i s a g é , l e n o m e t l ' a d r e s s e d u o u d e s c a n d i d a t ( s ) c e s s i o n n a i r e ( s ) , a i n s i q u e l e p r i x e t t o u t e a u t r e c o n d i t i o n o u m o d a l i t é d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e ; c e t e n g a g e m e n t d e v r a ê t r e v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e d e u x m o i s . A
~ p d é f a u t d e c o m p o r t e r c e s d i v e r s é l é m e n t s , c e t t e n o t i f i c a t i o n s e r a n u l l e .
D a n s l e s q u i n z e j o u r s a u p l u s t a r d q u i s u i v e n t l a n o t i f i c a t i o n d e c e s s i o n d e t i t r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v i s e r a l e s a u t r e s a s s o c i é s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n q u i s ' o u v r e à l e u r p r o f i t .
D a n s l e s q u i n z e j o u r s d e c e t t e i n f o r m a t i o n , l e s a s s o c i é s f e r o n t s a v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l s e x e r c e n t o u n o n l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s d é s i r e n t a c q u é r i r . L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d i t d é l a i v a u t r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n ,
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a s s o c i é s s ' e x e r c e r a a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d e s t i t r e s . L e n o n e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l p a r u n a s s o c i é d e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n a u g m e n t e r a c e l u i d e s a u t r e s a s s o c i é s d u r a n t u n n o u v e a u d é l a i f i x é à q u i n z e j o u r s e t t o u j o u r s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c e s a s s o c i é s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e r a l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i .
, ~ º% S i à l ' i s s u e d e c e d e u x i è m e t o u r , i l s u b s i s t e e n c o r e u n s o l d e n o n a c q u i s d e t i t r e s o f f e r t s , l e s a s s o c i é s a y a n t e x e r c é l e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d r o i t d e p r é e m p t i o n d i s p o s e r o n t d ' u n u l t i m e d é l a i d e h u i t j o u r s p o u r e x e r c e r c e d r o i t d e p r é f é r e n c e s u r l e s o l d e d e s d i t s
t i t r e s , é t a n t e n t e n d u q u e d a n s c e t t e h y p o t h è s e , s i l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t
s u p é r i e u r a u n o m b r e d e t i t r e s o f f e r t s , c e u x - c i s e r o n t r é p a r t i s e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n
d a n s l e c a p i t a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d e s t i t r e s . L e c o n s e i l e n a v i s e r a l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i ,
S i l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d e t i t r e s o f f e r t s o u s i l e
d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é , l e s t i t r e s p o u r r o n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é s à l ' a s s o c i é c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e .
A r t i c l e I I
L e s p a r t s s o n t i n c e s s i b l e s à d e s t i e r s d u r a n t t o u t e l a d u r é e d e l a c o n v e n t i o n d ' a s s o c i é s , s a u f e n c a s d e c e s s i o n g r o u p é e d e
7 5 % o u p l u s d e s p a r t s à d e s p e r s o n n e s r e m p l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i , l e s s t a t u t s e t l a c o n v e n t i o n
d ' a s s o c i é s .
T I T R E I V . A S S O C I É S
A r t i c l e 1 2
L e s a s s o c i é s n e s o n t p a s s i b l e s d e s d e t t e s s o c i a l e s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s a p p o r t s . I l n ' e x i s t e e n t r e e u x n i
s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
A r t i c l e 1 3
S o n t a s s o c i é s :
1 / l e s a s s o c i é s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e ,
2 / t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e q u i a d e s a c t i v i t é s d e c o a c h i n g o u d e c o n s u l t a n c e e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e e t
a g r é é e s s u i v a n t l a p r o c é d u r e s u i v a n t e
T o u t n o u v e l a s s o c i é d e v r a s o u m e t t r e à l a s o c i é t é u n d o s s i e r d e c a n d i d a t u r e . L e r e s p o n s a b l e R H ( R e s s o u r c e s H u m a i n e s )
d e l a s o c i é t é n o t i f i e r a c e t t e c a n d i d a t u r e a u x a s s o c i é s p a r é c r i t , u n e - m a i l é t a n t s u f f i s a n t , e t c e e n d é a n s I e s 1 5 J o u r s d u
d é p ô t d u d o s s i e r d e c a n d i d a t u r e . L e s a s s o c i é s b é n é f i c i e r o n t d e 1 5 J o u r s a f i n d e f a i r e v a l o i r u n r e f u s é v e n t u e l à c e t t e
c a n d i d a t u r e .
L ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é a u s e i n d e l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à
( i ) l ' a g r é m e n t d e m i n i m u m 3 a u t r e s a s s o c i é s a y a n t i n t e r v i e w é l e c a n d i d a t a s s o c i é e t
( i i ) l ' a b s e n c e d e r e f u s d ' u n a u t r e a s s o c i é , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s a n t d ' u n d r o i t d e v é t o
( i i i ) s o n a d h é s i o n à l a c o n v e n t i o n d e s a s s o c i é s e t a u x s t a t u t s , L ' e n t r é e d u n o u v e l a s s o c i é e s t c o n d i t i o n n é e a u r e s p e c t d e l ' o b l i g a t i o n d e p a i e m e n t d u d r o i t d ' E n t r é e ,
A r t i c l e I 4
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , d é c è s , i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e o u d é c o n f i t u r e .
A r t i c l e 1 5
E n c a s d e d é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e n d é a n s l e s t r o i s ( 3 ) a n s d u p a i e m e n t d e l a d e r n i è r e t r a n c h e d u d r o i t d ' e n t r é e , l a o u l e s p a r t s s o c i a l e s d e l ' a s s o c i é c o n c e r n é s e r o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a n n u l é e s e t c e , s a n s r e m b o u r s e m e n t o u i n d e m n i t é . A p r è s c e t t e p é r i o d e d e 3 a n s , l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e p o u r r a c h o i s i r d e g a r d e r s e s p a r t s o u d e l e s a n n u l e r . E n c a s d ' a n n u l a t i o n d e s p a r t s , l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e a u r a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e l a q u o t e - p a r t d e s e s p a r t s d a n s l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é . L e p a i e m e n t d e c e t t e q u o t e - p a r t i n t e r v i e n d r a p o u r a u t a n t q u e l a t r é s o r e r i e d e l a s o c i é t é l e p e r m e t t e e t q u e I e d i t p a i e m e n t n ' a f f e c t e p a s l a p é r e n n i t é d e l a s o c i é t é , A d é f a u t , l e p a i e m e n t s e r a r e t a r d é j u s q u ' à c e q u e c e s c o n d i t i o n s s o i e n t r e m p l i e s .
A r t i c l e 1 6
L a s o c i é t é p o u r r a , à t o u t m o m e n t , e x c l u r e u n a s s o c i é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t c e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t . E n c a s d ' e x c l u s i o n s a n s m a n q u e m e n t c o n t r a c t u e l , l a o u l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é c o n c e r n é s e r o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a n n u l é e s . L a s o c i é t é d e v r a p a y e r à l ' a s s o c i é e x c l u l a q u o t e - p a r t d e s e s p a r t s d a n s l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , m o i n s l e s s o m m e s d o n t l ' a s s o c i é s e r a i t é v e n t u e l l e m e n t r e d e v a b l e v i s - à - v i s d e l a S o c i é t é . U n e i n d e m n i t é s e r a é g a l e m e n t d u e e n c a s d ' e x c l u s i o n d e l ' a s s o c i é e n d é a n s l a p r e m i è r e a i m é e s u i v a n t l e p a i e m e n t d e l a d e r n i è r e t r a n c h e d u d r o i t d ' e n t r é e . S i u n a s s o c i é e s t e n d é f a u t d e r e m é d i e r à u n m a n q u e m e n t c o n t r a c t u e l d a n s l e s 3 0 J o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d u d i t m a n q u e m e n t o u c o m m e t u n e f a u t e g r a v e d e n a t u r e à r o m p r e i r r é m é d i a b l e m e n t l a r e l a t i o n d e c o n f i a n c e e n t r e p a r t i e s , l a s o c i é t é s e r a e n d r o i t d e l ' e x c l u r e s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l a s o c i é t é d e d e m a n d e r d e s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . E n c a s d ' e x c l u s i o n e n c a s d e m a n q u e m e n t c o n t r a c t u e l , a u c u n e i n d e m n i t é n e s e r a d u e à l ' a s s o c i é e x c l u . L e s p a r t s d e l ' a s s o c i é s e r o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a n n u l é e s , s a n s d o n n e r l i e u a u m o i n d r e r e m b o u r s e m e n t ,
A r t i c l e 1 7
E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , l a o u l e s p a r t s s o c i a l e s d e l ' a s s o c i é d é c é d é s e r o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a n n u l é e s . L e s a y a n t s d r o i t d e l ' a s s o c i é d é c é d é a u r o n t p a r a i l l e u r s d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e l a v a l e u r d e s p a r t s a n n u l é e s . L a v a l e u r d e s p a r t s a n n u l é e s c o r r e s p o n d r a à l e u r v a l e u r d e m a r c h é , d é t e r m i n é e d ' u n c o m m u n a c c o r d e n t r e l e s a y a n t s d r o i t d e l ' a s s o c i é d é c é d é e t l a s o c i é t é . S i a u c u n a c c o r d n ' e s t t r o u v é , l a v a l e u r d e m a r c h é d e s p a r t s s e r a d é t e r m i n é e p a r u n e x p e r t m a n d a t é d ' u n c o m m u n a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s , o u , à d é f a u t d ' a c c o r d , p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e B r u x e l l e s .
T I T R E V . G E S T I O N - C O N T R Ô L E
A r t i c l e 1 8
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l e c o n s e i l . L e c o n s e i l e s t c o m p o s é d ' u n m i n i m u m d e t r o i s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m i n é s p o u r 6 ( s i x ) a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e ,
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t r é é l i g i b l e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n o u d e p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n , o u p o u r t o u t e a u t r e
c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t . D a n s c e c a s ,
l ' a s s e m b l é e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s m a n q u a n t s . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t o b l i g é e d e s e c o n f o r m e r a u x o b l i g a t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e t d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i a u r a l e p o u v o i r d e l a r e p r é s e n t e r l o r s d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l .
L e c o n s e i l n o m m e r a e n s o n s e i n l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l q u i s e r a r é v o c a b l e à t o u t m o m e n t . L e P r é s i d e n t e s t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c h a r g é d e l a c o n v o c a t i o n d e s c o n s e i l s e t d e s a s s e m b l é e s a i n s i q u e d e l a c o m m u n i c a t i o n d e t o u t e i n f o r m a t i o n o u n o t i f i c a t i o n a u x a s s o c i é s t e l l e q u e p r é v u e p a r l a c o n v e n t i o n d ' a s s o c i é s o u I e s s t a t u t s .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u m i n i m u m 3 ( t r o i s ) f o i s p a r a n .
A u s e i n d u c o n s e i l , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a d r o i t à u n e v o i x . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u P r é s i d e n t c o m p t e d o u b l e .
L e / l e s - a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) d e l a s o c i é t é s e r a / s e r o n t d é s i g n é ( s ) p a r l e C o n s e i l ,
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t o p é r a t i o n n e l l e d e v r a i n t e r v e n i r c o n f o r m é m e n t a u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t e r n e d o n t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a l e g a r a n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e n d r o i t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é . c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s m a i s n e p o u r r o n t e n a u c u n c a s p r e n d r e u n e d é c i s i o n o u p o s e r u n e a c t i o n q u e l l e q u ' e l l e s o i t s a n s a v o i r r e s p e c t é l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t e r n e e t , p l u s p r é c i s é m e n t , l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u p r o c e s s u s m a n a g é r i a l e t d é c i s i o n n a i r e .
A m o i n s q u ' i l n ' a i t é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r o u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u q u ' i l n e d i s p o s e d ' u n e d é l é g a t i o n s p é c i a l e c o n f i r m é e p a r é c r i t , u n a s s o c i é n e p o u r r a e n a u c u n c a s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e u n r e p r é s e n t a n t , m a n d a t a i r e , g é r a n t o u u n a g e n t d e l a S o c i é t é e t n ' a u r a a u c u n p o u v o i r p o u r r e p r é s e n t e r , a g i r a u n o m d e o u e n g a g e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t l a S o c i é t é .
. A r t i c l e 1 9
4 1 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
c i à e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
p - s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
h e - s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
e E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e s a t t r i b u t i o n s
b r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
t i D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t
n i m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
" c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
' d ) I 1 f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s
p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
e 4 R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
ó L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
^ ' - s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s
a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
e C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
e " A r t i c l e 2 0
e t
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
e i A r t i c l e 2 1
r % 4 C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à
t e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e I ' a s s e m b l é e
" g é n é r a l e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s
e t à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e e t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . C e u x - c i n e p e u v e n t
e x e r c e r a u c u n e f o n c t i o n , n i a c c e p t e r a u c u n a u t r e m a n d a t d a n s l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
e t S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E I I e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , d e l e s
r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
A r t i c l e 2 3
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , p a r s i m p l e s l e t t r e s
a d r e s s é e s o u p a r m a i l q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n ,
E l l e d o i t l ' ê t r e u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c e a u x l i e u x , j o u r e t
h e u r e s f i x é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e
m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E l l e d o i t l ' ê t r e é g a l e m e n t d a n s l e m o i s d e l e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d e s p a r t s
s o c i a l e s ,
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
A r t i c l e 2 4
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t s u s p e n d u , d e m ê m e q u e l e
d r o i t a u d i v i d e n d e ,
A r t i c l e 2 5
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p o u r v u q u ' e l l e s o i t e l l e - m ê m e a s s o c i é e , p a r t o u t m o y e n d e
t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A r t i c l e 2 6
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e ,
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 2 7
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r . S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r
' l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l a I o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s ,
s a u f s i l a l o i , l e s s t a t u t s o u u n e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s e n d i s p o s e a u t r e m e n t .
c e ! L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , s a
c e f u s i o n , s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s
j m e m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
s - r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
S i l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , s a f u s i o n , s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s e t s a u f
l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s
b v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
r S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
n A r t i c l e 2 8
d L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s e x t r a i t s o u c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ,
A r t i c l e 2 9
N ; T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r
ó l ' o r g a n e d e g e s t i o n . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . T I T R E V I I . E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
- A r t i c l e 3 0
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
2 , A r t i c l e 3 1
S u r l e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e
l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t
ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
e l ` L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d e
l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T I T R E V I I I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 2
O u t r e l e s c a u s e s l é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
e t g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 3
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s
c e e l e s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , f o r m a n t u n "
' c o l l è g e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s I e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i . L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t ,
l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 3 4
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s
' i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s ,
s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
T I T R E I . D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S .
A r t i c l e 3 5
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t
é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s s ' i l n ' a p a s é l u u n
a u t r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 6
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a
s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s
q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t ~
A r t i c l e 3 7
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s
p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
a ) D é m i s j n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t é t a n t . ; M o n s i e u r M i c h e l R E N D E R S , p r é n o m m é .
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e I ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e a u g é r a n t
d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l " j a n v i e r j u s q u ' à c e j o u r .
b ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e ( 4 ) e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
M o n s i e u r T H E U N I S E r i c , p r é n o m m é
M o n s i e u r B E R T O U I L M a r c , p r é n o m m é
M o n s i e u r R E N D E R S M i c h e l , p r é n o m m é
M o n s i e u r C O R B I A U V i n c e n t , p r é n o m m é
I c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o t e : c e s d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
D i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t m a n d a t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l ' a d o p t i o n d e s
n o u v e a u x s t a t u t s ,
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l ' a s b l C O G E S à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d M a u r i c e
C a r ê m e 6 , b t e 1 , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
I
e
e
m i s
e
r
u n
i n C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
. . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i s s a n t à l ' i n s t a n t é l i t à l ' u n a n i m i t é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
^ t M o n s i e u r R E N D E R S M i c h e l , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é p r e n d r a f m i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
m a i d e u x m i l l e v i n g t .
1 L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é s p o u r r a ê t r e r é m u n é r é . L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u r a s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c e u x p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t i l p o u r r a
l a n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n o n r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à
, 0 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U p E n o u t r e i l p o u r r a s u b s t i t u e r u n t i e r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u t e p a r t i e d e s o n m a n d a t .
° P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a
p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
e l
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
4 1
N O T A I R E
c D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e