07/01/2014
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a i M o n i 1 b e l g
T R I 2 t J ! ' , : : 9 i . ï . . ü , . ~ , . i E R C , ~
L L 1 k ~ ~ u ~ ~ u ~ m u ~ w u ~ 1
1 9 0 8 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e w 0 4 7 9 . 2 7 3 . 2 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P I C A R D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : H a u t e R u e , 2 4 - 1 4 7 3 G L A B A I S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e D e n i s C a r p e n t i e r à F o n t a i n e - l ' E v é q u e e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e :
A C O M P A R U
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A P I C A R D S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 3 G l a b a i s , H a u t e R u e , 2 4
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 2 7 3 . 2 3 9 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e D e n i s C A R P E N T i E R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 8 j a n v i e r 2 0 0 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 j a n v i e r s u i v a n t s o u s n u m é r o 0 3 0 0 9 5 7 3 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
1 ) L I B E R A T I O N D E S P A R T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' à c e j o u r q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e s s o n t a c t u e l l e m e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , e t q u e l e c a p i t a l l i b é r é e s t d o n c a c t u e l l e m e n t d e 6 2 0 0 E U R ,
2 ) R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E P R É F É R E N C E .
L ' A s s e m b l é e r e n o n c e , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , à l ' e x e r c i c e d u
d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e O N Z E ( 1 1 ) d e s s t a t u t s , e t p a r l a l o i .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - S O U S C R I P T I O N E N N U M É R A I R E - C R É A T I O N D E T i T R E S S A N S V A L E U R N O M I N A L E .
C L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
C C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) , é t a n t l e u r v a l e u r i n t r i n s è q u e ( r é e l l e ) a c t u e l l e , r e c o n n u e p a r c h a c u n , e t l i b é r é e s c h a c u n e c o m m e d i t c i - a p r è s , p a r l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s , i c i p r é s e n t e s e t q u i a c c e p t e n t , s a v o i r :
N ° A S S O C I E / E T N O M B R E D E N O U V E L L E S P A R T S P A R T S / A C T I O N S
M o n s i e u r D E C A E V E L A l a i n , s u s n o m m é , p r o p r i é t a i r e d e s e p t c e n t q u a r a n t e q u a t r e p a r t s n o u v e l l e s .
7 4 4
T o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s : s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u k '
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C C h a c u n d e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s p a r c h a c u n d ' e u x é s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % )
p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S B A N Q U E S A e n u n c o m p t e n u m é r o B E 3 4 0 6 8 8 9 8 6 1 4 3 9 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
C D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e n o u v e l l e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
E n c o n s é q u e n c e .
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t d é s o r m a i s f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l n e u f c e n t t r e n t i è m e ( 1 1 9 3 0 è m e s ) d u c a p i t a l s o c i a l .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' a v a n t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a p a r t i e l i b é r é e d u c a p i t a l é t a i t d e 6 . 2 0 0 e u r o s , e t q u e l e s 1 8 6 p a r t s i n i t i a l e s é t a i e n t d o n c l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e 3 3 , 3 3 % .
" D a n s u n b u t d ' u n i f o r m i s a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é d u i r e t a p a r t i e l i b é r é e d e s 1 8 6 a n c i e n n e s p a r t s s o c i a l e s , e t d ' a u g m e n t e r l a p a r t i e l i b é r é e d e c h a c u n e d e s 7 4 4 p a r t s n o u v e l l e m e n t s o u s c r i t e s , a f i n q u e l ' e n s e m b l e d e s 9 3 0 p a r t s s o c i a l e s s o i e n t u n i f o r m é m e n t l i b é r é e s .
" A c e j o u r , e t a p r è s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e d è s l o r s q u e t e c a p i t a l l i b é r é e s t d e 6 2 0 0 + 1 4 8 8 0 _ v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 2 1 . 0 8 0 E U R ) .
" C h a c u n e d e s 9 3 0 p a r t s s o c i a l e s é t a n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x v i r g u l e s o i x a n t e - s i x c e n t i m e s p o u r c e n t ( 2 2 , 6 6 % )
" L ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E C I N Q :
" L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é i n i t i a l e m e n t à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) a é t é p o r t é , p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 à l a s o m m e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) ,
" I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l n e u f c e n t t r e n t i è m e ( 1 / 9 3 0 è m e s ) d u c a p i t a l s o u s c r i t .
" A l a d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l l i b é r é é t a i t d e 2 1 . 0 8 0 E U R , e t q u e c h a c u n e d e s 9 3 0 p a r t s s o c i a l e s é t a i e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x v i r g u l e s o i x a n t e - s i x c e n t i m e s p o u r c e n t ( 2 2 , 6 6 % )
C O N S T A T A T I O N S - P O U V O I R S .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e , e t c o n f è r e a u G é r a n t , t o u s p o u v o i r s
p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
D e n i s
C A
R
~ e l @ Í e ~ O T A / e e , ~ " ~ r g n e r n , l ~ ~ 7 s " _ r , ) ~ t ' 1 " h @ ~ F A l 8 q 1 N F r e ' ~ 7 ~ 6 ~ 8 ê . 8 ~ n e a $ r p e ` t l r ~ g k Y r ; , , i "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e