C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Ï 1 1 1 1 . 1 j 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 , 1 9 3 . 2 0 5 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
( e n e n t i e r ) : C A P I T A L M A N A G E M E N T A N D I N V E S T M E N T
( e n a b r é g é ) : C . M . I .
F o r r n e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A m i t i é , 4 b o î t e 8 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e e s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l ' a c t i o n a r i a t , n o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s , p r o p o s i t i o n s d e c e s s i o n s
R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U
7 M A R S 2 0 1 4 D E L A S . A . C A P I T A L M A N A G E M E N T A N D I N V E S T M E N T
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e A b s a l o n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é q u i c o n s t a t e l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
L ' o r d r e d u j o u r
- C o n f i r m a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t
D é m i s s i o n s
- N o m i n a t i o n s
- P r o p o s i t i o n s d e c e s s i o n s
D é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- C o n f i r m a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a o o m p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t t e l l e q u e r e p r i s e d a n s l e r e g i s t r e d e s ;
a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
- 1 2 4 a c t i o n s e n f a p o s s e s s i o n d e M . P i e r r e A b s a l o n
- 1 ( u n e ) a c t i o n e n l a p o s s e s s i o n d e M m e F r a n ç o i s e G a b r i e l l e M a u r o l t .
- D é m i s s i o n s :
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M m e V a l é r i e S i m o n e A b s a l o n , M m e L a u r a d e K e g h e l e t M . P h i l i p p e d e K e g h e l ,
. . . . . . . . , ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n t e m p s q u ' a d m i n i s t r a t r i c e d e l a
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M m e F r a n ç o i s e G a b r i e l l e M a u r o i t s o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 2 0 .
R é s e r v e a u " i t , M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e - N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e p r o l o n g e é g a l e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . P i e r r e A b s a l o n j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 2 0 .
- P r o p o s i t i o n s d e c e s s i o n :
- C e s s i o n d e s p a r t s : L ' a s s e m b l é e e x a m i n e l a p o s s i b i l i t é d e c é d e r s e s a c t i o n s , ( e n a n n e x e : r a p p o r t d u
C a b i n e t F a c c , $ )
d e c é d e r u n i m m e u b l e s i t u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C e s s i o n d e b â t i m e n t : L ' a s s e m b l é e e x a m i n e l a p o s s i b i l i t é T e r h u l p e n s t e e n w e g à 3 0 9 0 O v e r i j s e .
L a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 3 4 . 1 3 0
F a i t à B r u x e l l e s , l e 7 a v r i l 2 0 1 4
M m e F r a n ç o i s e M a u r o i t M , P i e r r e A b s a l o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- " ' ` " " - " " " " " " " " " " " - " " "
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e `
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 1 9 3 . 2 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a p i t a l m a n a g e m e n t a n d i n v e s t m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' a m i t i é 4 b 8
1 3 0 0 L I M A L
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ! d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U
1 8 m a i 2 0 1 5 D E L A S A « C a p i t a l m a n a g e m e n t a n d i n d v e s t m e n t »
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A b s a l o n , G é r a n t , d e l a s o c i é t é q u i c o n s t a t e l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s . D i s p e n s e l u i e s t d o n n é e d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A B S A L O N P i e r r e N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u G é r a n t , C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
D é c i s i o n :
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A B S A L O N P i e r r e :
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e A b s a l o n . L ' a s s e m b l é e a c t e s a d é c h a r g e a u 1 e r m a i 2 0 1 5 e t l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i d a n s l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é ,
N o u v e a u m a n d a t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a
S o c i é t é A g r o f e r t I n t e r n a t i o n a l S A r e p r é s e n t é e i c i p a r
M a d a m e N a d i n e L a u r y s ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e )
C h e m i n d e l a r a m é e 2
1 3 8 0 O h a i n
A s a v o i r d u 1 m a i 2 0 1 5 a u 3 0 a v r i l 2 0 2 1 .
- C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u 4 b 8 R u e d e l ' a m i t i é à 1 3 0 0 l i m a i
a u 2 / a c h e m i n d e l a r a m é e
1 3 8 0 O h a i n .
L a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 8 h 3 0
F a i t à L I M A L , l e 1 8 m a i 2 0 1 5 .
P i e r r e A B S A L O N P o u r A G R O F E R T I N T .
M a d a m e N a d i n e L a u r y s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 7 9 9 *
R é s a M o n b e
t i i t xt i N 1 1 4 1 . D E C O M I M I i f l C f i