07/03/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' E c o l e 9 - 1 3 1 5 R o u x - M i r o i r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e I ' a c t Q : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 2 8 . 1 . 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 4 . 2 . 2 0 1 4 v o l , 8 0 5 f o . 3 1 c a s e 1 6 . R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A R D I O C O N C E P T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 5 R o u x - M i r o i r , r u e d e l ' E c o l e , ; 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
P a r d é c i s i o n e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 9 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s à 1 0 8 . 6 0 0 , - e u r o s , p a r f a c r é a t i o n d e 9 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , M o n s i e u r B E R N A R D X a v i e r D a n i e l F r e d d y ,
Q u i d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 9 0 0 p a r t s s o c i a l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 , - e u r o s c h a c u n e , s o i t 9 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l e e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s o u s c r i p t e u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 0 8 . 6 0 0 , - e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M 0 0 W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ i l ~ I n l ï i ~ p k L L e z . k . ( 1 1 + ' t l ' v ' I ~ i i C , L "
2 " ' - 0 2 - ` L í
N I U E I . t . e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 2 . 3 6 8 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C A R D I O C O N C E P T
14/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 i a i ~ a o s W i a w i u s o s i u ~ w m
" *
I .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E '
o i - 0 6 - 2 0 1 2
N I v e c n L L ~ s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 6 8 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R D I O C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' E c o l e 9 1 3 1 5 R o u x - M i r o i r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z D o i c e a u , e n d a t e d u 1 1 m a i . 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 2 . 5 . 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o . 8 3 c a s e 1 7 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é ; l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A R D I O C O N C E P T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 5 R o u x - M i r o i r , r u e d e l ' E c o l e 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P - R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n . d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A - c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e ; r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , s o i t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 ; c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é . r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
L - ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t ;
« A R T I C L E 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l ' e x e r c i c e , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , d e l ' a r t d e g u é r i r , e t c e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n o u d e s e s o r g a n e s m é d e c i n s , e u x - m ê m e s t o u s a s s o c i é s , l é g a l e m e n t , h a b i l i t é s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d e m é d e c i n e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e i a d é o n t o l o g i e , d e i a l i b e r t é d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e , d u l i b r e c h o i x d u p a t i e n t , d e l a d i g n i t é e t l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u ' p a t r i c i e n , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e e t d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u q u a t o r z e ' j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t .
l l c o m p o r t e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n e n g r o u p e d e p r a t i c i e n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d i x - h u i t p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l ' a r r ê t é r o y a l n u m é r o s e p t a n t e - h u i t d u d i x n o v e m b r e r r i i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t
M o y e n n a n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l i n t é r e s s é d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , l a s o c i é t é p e u t , é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c q u i s i t i o n d e p a r t o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n d e m é d e c i n s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r n é c e s s a i r e s
e t l o u i n d i s p e n s a b l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t , e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , . e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e . d é v e l o p p e m e n t d e s a p r o p r e a c t i v i t é , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l p r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' o r d r e
d e s m é d e c i n s ,
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , s a n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l e t l a v o c a t i o n m é d i c a l e , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t o u t e t r a n s a c t i o n m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e c o n c e r n a n t l e s l o c a u x m é d i c a u x , l ' a c h a t d e m a t é r i e l m é d i c a l e t n o n , m é d i c a l , l ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f , s o i g n a n t , p r a t i q u a n t o u a p p e l é à p r a t i q u e r d a n s l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c , l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r p o u r a u t a n t q u ' e l l e y s o i t a u t o r i s é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . C e s i n v e s t i s s e m e n t s n e p o u r r o n t ê t r e q u ' a c c e s s o i r e s à s o n a c t i v i t é p r i n c i p a l e ; i l s n e p o u r r o n t e n r i e n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e e t n e p a s a l t é r e r l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é . L e s ' m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s : d e u x / t i e r s m i n i m u m .
L e s h o n o r a i r e s g é n é r é s p a r l ' a c t i v i t é , a p p o r t é e à l a s o c i é t é , d e s a s s o c i é s , s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
á
V o l e t B - s u i t e
T o u t e f o i n e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e
s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u
m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a i t o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n - a s s o c i é e s t i l l i m i t é e . »
L e r a p p o r t d e s g é r a n t s d e m e u r e r a a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 2 7 . D I S S O L U T I O N o _
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e o u à d é f a u t p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a - i t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l e u r n o m b r e , d e l e u r s p o u v o i r s e t d e l e u r s é m o l u m e n t s .
S i l e o u l e s l i q u i d a t e u r s n ' o n t p a s l a q u a l i t é d e d o c t e u r s e n m é d e c i n e , l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à e x e r c e r e n : B e l g i q u e l ' a r t m é d i c a l , i l s d e v r o n t , p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , p o u r l e s q u e s t i o n s i m p l i q u a n t l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l a i n s i q u e p o u r l e s a c t e s q u i r e l è v e n t d e l ' A r t d e G u é r i r , s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n i n s c r i t a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e M é d e c i n s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l , d e l e u r n o m i n a t i o n . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e