24/01/2014
ÿþR é s e i a u M o n i t b e l ç
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D i e . c O i z I E R C E
f a V r e _ L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 y i n
D é n o m i n a t i o n : C A R D 1 0 P R E V E N C Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e A l p h o n s e A l l a r d , 2 4 0 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 1 8 3 3 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
1 1 r e s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A R D I O P R E V E N C Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e A l p h o n s e A l l a r d , 2 4 0 , c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e J e a n B o t e r m a n s , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t : " E N R E G I S T R E A B R A I N E - L ' A L L E U D R ô l e ( s ) d e u x - R e n v o i ( s ) : s a n s I e q u a t r e d é c e m b r e 2 0 1 3 - V o l : 2 2 1 - F o l . : 4 2 C a s e : 0 4 - R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C h r i s t i n e G O D F R O I D , C o n s e i l l e r a i " , q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 , 2 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . C e s t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t , p r o r a t a t e m p o r i s , a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
4 . M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
5 . C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
6 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
I l l e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e ,
c a p i t a l é t a n t i n t é g r a l e m e n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n e t l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
I V . I I n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e P r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e x a m e n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M É R A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r , p r o r a t a t e m p o r i s . E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t s . L e s t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 5 5 8 .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N
M a d a m e W A R Z E E S a n d r i n a , a s s o c i é e u n i q u e , d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o u r l e p r i x g l o b a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R )
L e s o u s c r i p t e u r e t a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 1 7 6 1 2 0 6 7 4 2 1 0 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a S o c i é t é A n o n y m e A X A B A N K E U R O P E , 1 1 7 0 B r u x e l l e s B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 . 4 4 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t s e t q u e l e c a p i t a l e s t
a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q
c e n t c i n q u a n t e - h u i t 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
L e p a r a g r a p h e 1 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 5 5 8 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e
1 à 5 5 8 . » .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e J e a n B o t e r m a n s , s o u s s i g n é ,
S I X I È M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e i n v e s t i r M o n s i e u r P i e r r e L e n c l u s , e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t à
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 3 3 4 , d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s
d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n t r e a u t r e s l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t p o u r s i g n e r t o u t e s
d é c l a r a t i o n s e t f a i r e e n g é n é r a l t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e f a i r e a c t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ,
p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
V O T E S
M i s e s a u x v o t e s , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à
l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J e a n B o t e r m a n s , n o t a i r e
A v e n u e L é o n J o u r e z 1 4
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
T e l . : 0 2 / 3 8 4 . 8 7 . 6 5
F a x . : 0 2 1 3 8 4 . 4 5 . 1 9
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
. r r z ,
1 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e