09/05/2014
ÿþ ` i ; 1 4 ' W [ ~ : 9 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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v R l t ' 3 t 1 1 1 { r 4 L D a C 1 7 r i n e W F [ C E
2 8 A V R . M N
m i v e " . , - e d
~ r é f f 8 -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 4 4 0 . 8 2 4
O é n o m n i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R E F O R Y O U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : P L A C E D U R E M B L A I 1 5 a 1 4 8 0 T U B I Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 3 j a n v i e r 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e D e L a C a v é e , 7 1 4 8 0 S a i n t e s ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 4 h 1 5
L o h i s s e K a t h i a
0 .
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/09/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I 1 I
" i a i s s u a ~
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 4 4 0 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R E F O R Y O U
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : P L A C E D U R E M B L A I 1 5 A 1 4 8 0 T U B I Z E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 A O U T 2 0 1 2 .
M a d a m e S a b i n e D u r a n t d é m i s s i o n n e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' A s s e m b l é e a c c e p t e e t l u i d o n n e d e c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t é c o u l é . L ' A s s e m b l é e l a r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s q u ' e l l e a r e n d u a l a s o c i é t é .
D é c i s i o n v o t é e à l ' u n a n i m i t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 9 h e u r e s 1 0 .
D U R A N T S A B I N E G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e L O H I S S E K A T I A
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 7 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 3 4 4 5 *
R é M o
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T i 1 1 2 U f + t r 0 . [ . b E C O M M E R C E
1 5 M A R S 2 0 1 2
N i l / E L L E S .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : e q q e e l c 3 , . 8 2 1 1
D é n o m i n a t i o n ` 7
( e n e n t i e r ) : C A R E F O R Y O U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 6 0 T u b i z e , p l a c e d u R e m b l a i , 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) " e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 2 m a r s 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e H e r w i g D U F A U X , à D r o g e n b o s , q u e 1 / M a d a m e L O H I S S E K a t i a S a n d r i n e M o n i q u e , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , r u e M o n t j o i e , 9 b 2 e t 2 1 M a d a m e D U R A N T S a b i n e G é r a l d i n e E v a , d e m e u r a n t à 1 4 8 0 T u b i z e , r u e d e l a S t a t i o n , 5 7 o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t , e n t r e a u t r e s , l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
F o r m e - d é n o m i n a t i o n : C A R E F O R Y O U , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : à 1 4 8 0 T u b i z e , p l a c e d u R e m b l a i , 1 5
D u r é e : I l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
O b j e t : L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e s d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
L ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' i n f i r m i e r ( è r e ) p a r l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n s e r v i c e d e r é a d a p t a t i o n f o n c t i o n n e l l e e t l a d i s p e n s e d e s o i n s i n f i r m i e r s d i v e r s e n c a b i n e t , a u d o m i c i l e , e n h o m e p o u r p e r s o n n e s â g é e s o u e n m a i s o n d e , r e p o s .
L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e d e m a t é r i e l m é d i c a l e t p a r a m é d i c a l e n t o u t g e n r e , a i n s i q u e t o u t e s f o u r n i t u r e s , a c c e s s o i r e s e t o b j e t s s ' y r a p p o r t a n t .
L a v e n t e , l ' a c h a t , l e l o t i s s e m e n t , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n d e t o u t i m m e u b l e o u p r o p r i é t é i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u e c o n s u l t a n t o u a u t r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , a u s s i : b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r l e s f o n d a t e u r s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e c i n q c e n t s ' e u r o s p a r M a d a m e K a t i a L o h i s s e e t à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e u r o s p a r M a d a m e S a b i n e D u r a n t , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t s u r l e c o m p t e B E 7 2 0 6 8 8 9 4 3 1 9 5 1 6 , a u p r è s d e l a D e x i a B a n q u e .
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
P o u v o i r s : L e o u l e s g é r a n t s a u r o n t t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s p o u r r o n t a c c o m p l i r c o n j o i n t e m e n t t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D r o i t d e v o t e : C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . I l p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e t é c r i t d o i t t r a i t e r p o i n t p a r p o i n t l e s s u j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , i n d i q u a n t s o i t l ' a c c e p t a t i o n s o i t l e r e j e t ,
e x c e p t é l ' a b s t e n t i o n . I l d o i t a r r i v e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e a v a n t l ' a s s e m b l é e , E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , t e n a n t c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x ,
d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d e s p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a c t e c o n s t i t u t i f c o n t i e n t e n c o r e l e s d i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s , t r a n s i t o i r e s e t f i n a l e s s u i v a n t e s :
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n l ' a n n é e 2 0 1 3 .
2 . O n t é t é n o m m é s g é r a n t s : l e s f o n d a t e u r s , q u i d é c l a r e n t . a c c e p t e r . E l l e s s o n t n o m m é e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e u r s m a n d a t s s e r o n t n o n r é m u n é r é s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
3 . L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 s o n t r e p r i s p a r l a
p r é s e n t e s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
23/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R O 7 5 . 1
* 1 5 0 2 9 6 6 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 F E V . 2 0 1 5
N I V E L t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 4 4 0 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R E F O R Y O U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ' R u e C a v é e 7 à 1 4 8 0 T u b i z e ( S a i n t e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s à l ' o b j e t s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e d r e s s é p a r H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s , l e 5 f é v r i e r 2 0 1 5 , q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S P R L C A R E F O R Y O U , d o n t f e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e ( S a i n t e s ) , r u e C a v é e 7 , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a e n t r e a u t r e s d é c i d é
1 . D e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e r e p r i s à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , e n y a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l e t r a n s p o r t r é m u n é r é d e s p e r s o n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e ;
- l a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e m a t é r i e l m é d i c a l ;
- l o c a t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e s e r v i c e - f l a t s ;
- l e s s e r v i c e s d ' h o m m e à " t o u t f a i r e " p o u r l e s p a t i e n t s ;
- l a t é l é a l a r m e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e l o c a u x m é d i c a u x e t p a r a m é d i c a u x ;
- t o u s a c t e s i n f i r m i e r s ( i n f i r m i è r e , a c c o u c h e u s e , d i a b é t o l o g u e , e t c a e t e r a ) a u d i s p e n s a i r e .
P a r c o n s é q u e n t , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s ( O b j e t s o c i a l ) s e p r é s e n t e d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e s d e t i e r s , t a n t
e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' i n f i r m i e r ( è r e ) p a r l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n s e r v i c e d e r é a d a p t a t i o n f o n c t i o n n e l l e e t l a
d i s p e n s e d e s o i n s i n f i r m i e r s d i v e r s e n c a b i n e t , a u d o m i c i l e , e n h o m e p o u r p e r s o n n e s â g é e s o u e n m a i s o n d e
r e p o s ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e d e m a t é r i e l m é d i c a l e t p a r a m é d i c a l e n t o u t g e n r e , a i n s i
q u e t o u t e s f o u r n i t u r e s , a c c e s s o i r e s e t o b j e t s s ' y r a p p o r t a n t ;
- L a l o c a t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e s e r v i c e - f l a t s ;
- L e t r a n s p o r t r é m u n é r é d e s p e r s o n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e ;
- L a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e m a t é r i e l m é d i c a l ;
- L e s s e r v i c e s d ' h o m m e à b o u t f a i r e " p o u r l e s p a t i e n t s ;
- L a t é l é a l a r m e ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e l o c a u x m é d i c a u x e t p a r a m é d i c a u x ;
- T o u s a c t e s i n f i r m i e r s ( i n f i r m i è r e , a c c o u c h e u s e , d i a b é t o l o g u e , e t c a e t e r a ) a u d i s p e n s a i r e ;
- L a v e n t e , l ' a c h a t , l e l o t i s s e m e n t , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n d e t o u t i m m e u b l e o u p r o p r i é t é i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u e c o n s u l t a n t o u a u t r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e , r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t a u q u e l e s t a t t a c h é u n
é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , s t a t u t s c o o r d o n n é s
N O T A R I S H E R W I G D U F A U X b u r g . B V B A
D r o g e n b o s s t e e n w e g 2 4 4 , 1 6 2 0 D R O G E N E O S
R P R b r u s s e l B T W B E 8 7 8 . 3 1 6 . 1 9 2
T : 0 2 / 3 7 7 . 8 5 . 4 0 - F : 0 2 / 3 7 7 . 7 2 . 0 2
M : h e r w i g . d u f a u x @ b e l n o t . b e
B i j l a g e n l i i j t i e t é l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' é s e r v é
a u r
M o n i t e u r
b e i g e
10/04/2015
ÿþ; ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é
S i è g e : R u e D e L a C a v é e 7 , 1 4 8 0 S A I N T E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E P O T D ' U N P R O J E T D E F U S I O N
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n e n t r e C A R E F O R Y O U S p r l ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t I N F I - D O M I C I L E S A ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , é t a b l i d a n s l e c a d r e d ' u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S C O N C E R N E S ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 1 ° C . S o c i . )
- L a s o c i é t é a b s o r b a n t e : l a S p r i C A R E F O R Y O U , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 S a i n t e s , R u e d e l a C a v é e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 4 . 4 4 0 . 8 2 4 e t a y a n t c o m m e o b j e t s o c i a l :
" L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e s d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' i n f i r m i e r ( è r e ) p a r l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n s e r v i c e d e r é a d a p t a t i o n f o n c t i o n n e l l e e t l a L d i s p e n s e d e s o i n s i n f i r m i e r s d i v e r s e n c a b i n e t , a u d o m i c i l e , e n h o m e p o u r p e r s o n n e s â g é e s o u e n m a i s o n d e , ' r e p o s .
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t f a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e d e m a t é r i e l m é d i c a l e t p a r a m é d i c a l e n t o u t g e n r e , a i n s i '
q u e t o u t e s f o u r n i t u r e s , a c c e s s o i r e s e t o b j e t s s ' y r a p p o r t a n t ,
- L a l o c a t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e s e r v i c e - f l a t s ;
- L e t r a n s p o r t d e s p e r s o n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e ;
- L a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e m a t é r i e l m é d i c a l ;
- L e s s e r v i c e s d ' h o m m e à « t o u t f a i r e » p o u r l e s p a t i e n t s ;
- L a t é l é a l a r m e ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e l o c a u x m é d i c a u x e t p a r a m é d i c a u x ;
- T o u s a c t e s i n f i r m i e r s ( i n f i r m i è r e , a c c o u c h e u s e , d i a b é t o l o g u e e t c a e t e r a ) a u d i s p e n s a i r e ;
- L a v e n t e , l ' a c h a t , l e l o t i s s e m e n t , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a
d é m o l i t i o n d e t o u t i m m e u b l e o u p r o p r i é t é i m m o b i l i è r e .
- L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s
o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y
c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t I ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u
c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ,
- E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u
i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
- E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u e c o n s u l t a n t o u a u t r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t á s o n o b j e t s o c i a l .
e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 4 4 0 . 8 2 4 D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : C A R E F O R Y O U
~ I
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n v e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
ó f i S L "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a s o c i é t é a b s o r b é e : l a S A I N F I - D O M I C I L E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 S a i n t e s , P l a c e d u R e m b l a i 1 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 6 9 1 . 0 6 0 e t a y a n t c o m m e o b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e , o u p o u r c o m p t e s d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' E t r a n g e r :
- l a p r e s t a t i o n d e s o i n s i n f i r m i e r s à d o m i c i l e .
- L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
- E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
- E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u e c o n s u l t a n t s o u a u t r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
- L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
- L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o t e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r i e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
- L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L E R A P P O R T D ' E C H A N G E D E S A C T I O N S O U P A R T S ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 2 ° C . S o c . )
C o m p t e t e n u e n t r e a u t r e s d e l ' a p p a r t e n a n c e d e s d e u x s o c i é t é s à u n s e u l e t m ê m e g r o u p e , d u f a i t q u ' n p l u s e l l e s o n t u n s e u l e e t m ê m e a c t i o n n a i r e u l t i m e e t c o m p t e t e n u l a r e n t a b i l i t é f a i b l e à c e j o u r d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n o n t e s t i m é , a p r è s a v o i r e n v i s a g é d ' a u t r e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o u r a n t e s c o m m e l a m é t h o d e d u d i s c o u n t e d c a s h f l o w e t d e s m u l t i p l e s , q u ' u n e é v a l u a t i o n s u r l a b a s e d e m o n t a n t d e l ' a c t i f n e t c o r r i g é p o u v a i t ê t r e r e t e n u e i n c a s u c o m m e l a m é t h o d e l a p l u s p e r t i n e n t e p o u r l a f i x a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e à a p p l i q u e r .
L e s v a l e u r s o b t e n u e s s o n t :
V a l e u r n ° d ' a c t i o n s ê l p a r a c t i o n
C a r e F o r Y o u S P R L 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0
I n f i D o m i c i l e S A 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 6 4 . 5 1 6 , 1 2
D è s q u e l a s o c i é t é C A R E F O R Y O U S P R L d é t i e n t 2 4 a c t i o n s ( s o i t 7 7 , 4 2 % ) d e l a s o c i é t é , i l f a u t t e n i r c o m p t e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 8 , § 6 d e l ' A R d e 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 :
S i l a s o c i é t e a b s o r b a n t e o u u n e a u t r e s o c i é t é a b s o r b é e s i m u l t a n é m e n t d é t e n a i t d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e s a c t i o n s s o n t a n n u l é e s l o r s d e l a f u s i o n , e t l e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e s o n t r e p r i s d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u ' à c o n c u r r e n c e d e l a f r a c t i o n d e c e u x - c i c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a y a n t d o n n é l i e u à a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s c r é e s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p e u t ê t r e d é t e r m i n é e n s u i t e
V a l e u r I n f i - D o m i c i l e S A x 2 2 , 5 8 % _ ( a r r o n d i ) 2 2 5 a c t i o n s
V a l e u r p a r a c t i o n C a r e F o r Y o u S P R L
L E S M O D A L I T E S D E R E M I S E D E S A C T I O N S O U P A R T S D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 3 ° C . S o c . )
E t a n t d o n n é q u e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e f e r a l e n é c e s s a i r e a f i n d e c o n s i g n e r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l e s d o n n é e s s u i v a n t e s à p r o p o s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t c e d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e :
- L ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- L e n o m b r e d ' a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u i l u i r e v i e n n e n t e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n ;
- L a d a t e d e f u s i o n .
w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e i n s c r i p t i o n s e r a c o n t r e s i g n é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t t e f i n a u n o m d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a a n n u l é a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n . D R O I T S D E S N O U V E L L E S A C T I O N S ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 4 ° C . S o c . )
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s e t d o n n e r o n t d r o i t à u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
' D A T E C O M P T A B L E ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 5 ° C . S o c . )
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s e t r é a l i s é e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c o m p t e r d u l e r ? j a n v i e r 2 0 1 5 .
D R O I T S S P E C I A U X ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 6 ° C . S o c . )
l i n ' e x i s t e p a s d ' a s s o c i é s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , n i d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s .
E M O L U M E N T S C O M M I S S A I R E / R E V I S E U R ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 7 ° C . S o c . )
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a i n s i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e o n t d é c i d é q u e l e r a p p o r t v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 5 n ' e s t p a s r e q u i s
T O U S A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S P O U R L E S M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N ( a r t . 6 9 3 , a i . 2 , 8 ° C . S o c . )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , n i a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
K a t i a L o h i s s e
G é r a n t e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2015
ÿþ M O O W O R O i 1 . 1
k i r b i P I 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N f f E U R B E L G E T R I B U N A L D E C O M P V I , E R C i
0 7 - 2 0 1 5
I S T r . - T " " 1
2 9 M I N 2 0 1 5
e i e f l e e x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 4 4 0 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R E F O R Y O U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C a v é e 7 à 1 4 8 0 T u b i z e ( S a i n t e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e d r e s s é p a r H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s , l e 1 2 j u i n 2 0 1 5 , q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A R S F O R Y O U " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e ( S a i n t e s ) , r u e C a v é e 7 , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a e n t r e a u t r e s :
1 . P r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i l e 2 0 m a r s 2 0 1 5 p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A R E F O R Y O U » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e ( S a i n t e s ) , r u e C a v é e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 4 . 4 4 0 . 8 2 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é A b s o r b a n t e » , e t
- d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N F I - D O M I C I L E » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e , p l a c e d u R e m b l a i 1 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 4 9 1 . 0 6 0 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é A b s o r b é e » .
2 . R e n o n c é à l a r é d a c t i o n i / d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é e à é t a b l i r p a r l e g é r a n t s u r l a f u s i o n , e t H I d u r a p p o r t à é t a b l i r p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e p r o j e t d e f u s i o n .
3 . C o n f o r m é m e n t a u d i t p r o j e t d e f u s i o n e t s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n e t d u t r a n s f e r t , d é c i d é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' a s s u m e r l ' i n t é g r a l i t é d u p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
4 . P r i s c o n n a i s s a n c e d e l a c o m p o s i t i o n d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t a p p r o u v é l e s c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t d e c e p a t r i m o i n e à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
5 . P r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s é t a b l i s r e s p e c t i v e m e n t p a r l e g é r a n t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n C a u t e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a g i s s a n t a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a n C a u t e r S a e y s & C o » , p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s , c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t s :
« 6 C O N C L U S I O N S
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o u s s i g n é e , l a S o c , C i v , S P R L V a n C a u t e r S a e y s & C o , B u r e a u d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t W i l i e m V a n C a u t e r e n q u a l i t é d e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a é t a b l i l e r a p p o r t r e l a t i f à u n a p p o r t e n n a t u r e l o r s d ' u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e l a s o c i é t é C A R E F O R Y O U S P R L e t I N F I - D O M I C I L E S A .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n c r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e
l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
c o n t i n u i t é c o m p t a b l e , a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i
c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s n o m b r e e t à l a v a l e u r d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ,
a u g m e n t é e d e s a u t r e s é l é m e n t s a j o u t é s a u x c a p i t a u x p r o p r e s à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , d e s o r t e
q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
É t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , C A R E F O R Y O U S p r i l u i - m ê m e , d é t i e n t 2 4 d u t o t a l d e 3 1 a c t i o n s d e
l a s o c i é t é a b s o r b é e , u n i q u e m e n t 2 2 5 n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t c r é é e s l o r s d e l a f u s i o n . L e s f o n d s p r o p r e s d e l a
s o c i é t é a b s o r b a n t e p a s s e r o n t , s u i t e à l a f u s i o n , d e ¬ 1 9 7 . 9 9 0 , 6 5 à ¬ 2 9 1 . 3 2 6 , 1 3 .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
F a i t à A a l s t
l e 1 0 j u i n 2 0 1 5
( s i g n é )
S o c . C i v . S P R L V a n C a u t e r - - S a e y s & C o
B u r e a u d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r W i l l e m V a n C a u t e r »
6 . D é c i d é , e n r e p r é s e n t a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t s o u s l a r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n e t d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o n c u r r e n c e d e ¬ 1 0 8 . 8 3 2 , 7 0 , p o u r l e p o r t e r d e ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 à ¬ 1 2 7 . 4 3 2 , 7 0 , p a r l a c r é a t i o n d e 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
7 . D é c i d é , p o u r a u t a n t q u e l e s r é s e r v e s f o r m u l é e s c i - a v a n t d e f a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n e t d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r é a l i s e r a i e n t , d ' a t t r i b u e r l e s 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p r é c i t é e s à l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a u t r e q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , à s a v o i r M a d a m e K a t i a L o h i s s e , d o m i c i l i é e à 1 4 8 0 T u b i z e ( S a i n t e s ) , r u e C a v é e 7 , à l a d i l i g e n c e e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , à r a i s o n d e 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p o u r 7 a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
8 , D é c i d e d ' é g a l i s e r l a v a l e u r a u p a i r d e s 3 2 5 p a r t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
9 . D é c i d é q u ' a u c u n e a d a p t a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s ' i m p o s e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n .
1 0 , D é c i d é d e r e c t i f i e r l ' e r r e u r m a t é r i e l l e s u i v a n t e : l o r s d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 5 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n p r é s e n c e d u n o t a i r e H e r w i g D u f a u x , à D r o g e n b o s , i l a é t é n o t é p a r e r r e u r d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e t l ' e x t r a i t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5 s o u s l e n u m é r o 1 5 0 2 9 4 6 6 , q u e l ' a c t i v i t é d e « t r a n s p o r t r é m u n é r é d e s p e r s o n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e » é t a i t a j o u t é a u x a c t i v i t é s é n u m é r é e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l . C e t t e a c t i v i t é d o i t ê t r e l u e c o m m e « L e t r a n s p o r t r é m u n é r é d e p e r s o n n e s » . P a r c o n s é q u e n t , l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s a é t é a d a p t é e n c e s e n s .
1 1 . D é c i d é d ' a c t u a l i s e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e i n t é g r a l d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A . M o n t a n t a c t u e l e t n o m b r e d e p a r t s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e c e n t i m e s ( ¬ 1 2 7 . 4 3 2 , 7 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t v i n g t - c i n q ( 3 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i e n r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é g a l e .
B . H i s t o r i q u e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e n o t a r i é d a t é d u 1 2 m a r s 2 0 1 2 , a v e c u n c a p i t a l s o c i a l d e ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s é g a l e s .
S u i t e à l a f u s i o n p a r l ' a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N F I - D O M I C 1 L E , l a q u e l l e a é t é a c t é e p a r p r o c è s - v e r b a u x a u t h e n t i q u e s d a t é s d u 1 2 j u i n 2 0 1 5 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e ¬ 1 0 8 . 8 3 2 , 7 0 , p o u r l e p o r t e r d e ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 à ¬ 1 2 7 . 4 3 2 , 7 0 , p a r l ' é m i s s i o n d e 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , L e p a i r c o m p t a b l e d e s 3 2 5 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s a p r è s c e t t e f u s i o n a é t é é g a l i s é e à l a m ê m e o c c a s i o n . »
1 2 . C o n s t a t é , s u r b a s e d e s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p a r M o n s i e u r C o s i m o S e m e r a r o , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f é r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , q u e :
i l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a v a i t d é c i d é d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s l i q u i d a t i o n , e t d e p r o c é d e r à l a f u s i o n a v e o l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e
L )
V o l e t B - S u i t e
r d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l
r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
i i i q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s d e u x s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a f u s i o n ,
l a f u s i o n d e c e s s o c i é t é s s ' e s t r é a l i s é e , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
- l a S o c i é t é A b s o r b é e a c e s s é d ' e x i s t e r ;
- M a d a m e K a t i a L o h i s s e , p r é n o m m é e , a a c q u i s 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ;
- l ' e n s e m b l e d e l ' a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a é t é t r a n s f é r é à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ;
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t r é a l i s é e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à E 1 2 7 . 4 3 2 , 7 0 e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 2 5 p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i e n
r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é g a l e ;
- l e s m o d i f i c a t i o n s à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o n t d e v e n u e s d é f i n i t i v e s .
1 3 . C o n f é r é a u n o t a i r e H e r w i g D u f a u x , à D r o g e n b o s , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e t e x t e d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l e d é p o s e r c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
1 4 . C o n f é r é a u g é r a n t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é
A b s o r b a n t e e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a
S o c i é t é A b s o r b a n t e , r a p p o r t d u g é r a n t , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S o c i é t é
A b s o r b a n t e
N O T A R I S H E R W I G D U F A U X b u r g . B V B A
D r o g e n b o s s t e e n w e g 2 4 4 , 1 6 2 0 D R O G E N B O S
R P R b r u s s e l B T W B E 8 7 8 . 3 1 6 1 9 2
T : 0 2 1 3 7 7 . 8 5 . 4 0 - F : 0 2 1 3 7 7 . 7 2 . 0 2
M : h e r w i g . d u f a u x @ b e l n o t . b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e