07/05/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
2 1 4 1 2 6 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
s w a p
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 5 0 . 9 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G a r e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M e r c a t o r 1
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 1 3 0 0 W a v r e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E C O N F O R M É M E N T À A R T I C L E 1 8 4 , § 5 , C . S O C . - D É M I S S I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d é l i v r é e a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é F r a n k L i e s s e à A n v e r s e n d a t e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 4 , q u e :
1 . L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o r t a n t u n e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d è s 3 1 m a r s 2 0 1 4 e t d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o m m i s s a i r e r e l a t i f a u d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s d i t r é d i g é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é p r é m a t u r é m e n t à d a t e d e 1 5 a v r i l 2 0 1 4 e t d e l a m e t t r e e n l i q u i d a t i o n e t c o n c l u r e l a l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e m e n t d a n s l e m ê m e a c t e , c o n f o r m é m e n t à l a p o s s i b i l i t é p r é v u e à c e t e f f e t p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e s u i t e à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , i l e s t m i s f i n a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , à s a v o i r :
- " C A R E " , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e ( R M P 0 4 1 4 . 0 9 7 . 1 5 6 ) , e t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r E M B R E C H T S R o n n y ;
- " V e b e g o S e r v i c e s B . V . " , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s ( B C E n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 9 9 . 5 2 4 . 8 4 7 ) , e t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G O E D M A K E R S R o n a l d ;
- " V e b e g o i n t e r n a t i o n a l B . V . " , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s ( B C E n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 4 0 . 9 7 8 . 4 1 9 ) , e t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V A N M O N T F O R T P e t e r .
3 . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e p a r s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e m ê m e a c t e t e l q u ' i l e s t m e n t i o n n é c i - d e s s u s , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e n f o n c t i o n d a n s l a s o c i é t é a v e n u é g a l e m e n t à e x p i r a t i o n .
4 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a c t i f r é s i d u e l d e l a s o c i é t é e s t r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e t q u ' i l s e r a d i s t r i b u é e n t r e e l l e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t e n t e n a n t c o m p t e d e l a l i b é r a t i o n d e l e u r s a c t i o n s . T o u s l e s d r o i t s l i é s à l a p r o p r i é t é d e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t t r a n s f é r é s d è s 1 5 a v r i l 2 0 1 4 a u x a c t i o n n a i r e s , p o u r a u t a n t q u e c e l a n ' a i t p a s e n c o r e é t é f a i t .
5 . L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é , a c o n f i r m é e t a d e m a n d é l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e :
- q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
- q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p a r t s d e j o u i s s a n c e n i d ' a u t r e s t i t r e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , d e q u e l q u e n a t u r e q u e
c e s o i t , s a u f l e s d i t e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l ;
- q u ' i l n ' e x i s t e a u c u n p r o c è s j u d i c i a i r e e n c o u r s , n i d e c r é a n c e s q u i r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é ;
- q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e f o n d s n i d e v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t à d e s a c t i o n n a i r e s o u d e s c r é a n c i e r s i n c o n n u s
d e l a s o c i é t é , o u d o n t l a d é l i v r a n c e n ' a p u ê t r e e f f e c t u é e ;
- q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e n i b i e n s i m m o b i l i e r s n i a u t r e s b i e n s q u i f o n t l ' o b j e t d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s ;
- q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e n i b i e n s n i d r o i t s q u i f o n t l ' o b j e t d ' u n e l é g i s l a t i o n r é g i o n a l e q u e l c o n q u e e n
m a t i è r e d ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l .
6 . L e s l i v r e s e t l e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e v r o n t ê t r e d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q ( 5 ) a n s a u m o i n s à 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , L u c h t h a v e n l e i 7 b b o î t e 2 .
7 . I l y a v a i t a c c o r d é à M o n s i e u r E M B R E C H T S R o n n y ( n o m m é R o n ) H e n r i c u s J o s e p h a , n é à T u r n h o u t l e 2 8 a v r i l 1 9 5 9 , d e m e u r a n t à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , d e C r o i x l a a n 1 6 , a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r e x é c u t e r e t r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t t o u t e a u t o r i t é , e n c e i n c l u s l e p o u v o i r d e r e m p l i r d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e n v u e d ' y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o b t e n i r t o u t e s l e s i m m a t r i c u l a t i o n s , m o d i f i c a t i o n s o u r a d i a t i o n s e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x ' t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x p r é s e n t e s e t é g a l e m e n t t o u t e s l e s d é c i s i o n s v a l i d e s q u i s e r o n t p r i s e s à l ' a v e n i r p a r l e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é , à c e t t e f i n , d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t t o u s l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s .
P O U R E X T R A I T ( s i g n é )
F r a n k L i e s s e
U n n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
M a d 1 1 . 1
: s e r v e a u c n i t e u r b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 5 0 . 9 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r e S e r v i c e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M e r c a t o r 1 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o t i f i c a t i o n m o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u r p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 / 3 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t e q u e d e p u i s 1 m a r s 2 0 1 3 , V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B . V . , a v e c a d r e s s e à C o r t e n b a c h 1 , 6 3 6 7 G E V o e r e n d a a l ( L e s P a y s - B a s ) , s e r a r e p r é s e n t é p e r m a n e n t p a r m o n s i e u r P e t e r - . M a r i n u s M a t h i a s v a n M o n t f o r t , h a b i t a n t à H o e f s t r a a t 5 , 6 0 8 5 D T H o r n ( L e s P a y s - B a s ) , e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r R o b e r t P e t e r W e s t e r l a k e n , h a b i t a n t à B u r g e m e e s t e r v a n d e W i e l s t r a a t 1 9 , 5 2 5 1 D B V l i j m e n ( L e s P a y s - B a s ) . M r P . M . M . v a n M o n t f o r t d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t s e r a e x e r c é s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
C a r e N V V e b e g o S e r v i c e s B . V .
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
P e r m . r e p t , p a r R . H . J . E m b r e c h t s P e r m . r e p r . p a r R . G . G o e d m a k e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
f a e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ - . . r " . . " , . . . . ~ , , .
1 1 \ i U U I ~ l J t t r I j I Y I I Y I C R V ~
i 2 - 0 E - 2 3
N I V E L L E S G r e f f e
W I S
1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 20.07.2012 12328-0116-030
15/02/2012
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 3 6 9 9 5 *
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 5 0 . 9 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M e r c a t o r 1 , 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d . 2 8 m a i 2 0 1 0
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s i f d S C R L , a v e c s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a ê t r e L u c V a n C o p p e n o l l e e t K a t h l e e n D e B r a b a n d e r e n r e m p l a c e m e n t d e P i e t D e m e e s t e r . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e l i g ` j a n v i e r 2 0 0 9 j u s q u ' a u f i n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' a s s e m b l é e d é c i d e , d e r a t i f i e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s i f d S C R L , a v e c s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r L u c V a n C o p p e n o l l e e t K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , a y a n t l e u r b u r e a u à L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , 2 0 1 8 A n v e r s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s .
P o u r c o p i e c o n f o r m e V e b e g o S e r v i c e s B . V .
V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B . V . R e p r é s e n t é e p a r
R e p r é s e n t é e p a r R . G . G o e d m a k e r s
R . P . W e s t e r l a k e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 5 0 . 9 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M e r c a t o r 1 , 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s r a t i f i c a t i o n d u n o m d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - n o t i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d d . 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
"
D a n s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d d . 2 5 m a i 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 7 4 7 9 5 , o n a m e n t i o n n é q u e M o n s i e u r R o b e r t P e t e r W e s t e r l i n k a é t é n o m m é c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . C e n o m ' W e s t e r l i n k ' d o i t ê t r e f i t c o m m e ' W e s t e r l a k e n ' .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e e t r a t i f i e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i :
- M o n s i e u r R o b e r t P e t e r W e s t e r l a k e n , h a b i t a n t à 5 2 5 1 D B V l i j m e n ( L e s P a y s - B a s ) , B u r g e m e e s t e r v a n d e W i e l s t r a a t 1 9 ;
- M o n s i e u r R o n n y H e n r i c u s J . E m b r e c h t s , h a b i t a n t à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , D e c r o i x l a a n 1 6 ,
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r R . P . W e s t e r l a k e n e t M o n s i e u r R . H . J . E m b r e c h t s p o u r l a m a n i è r e d o n t i l s o n t e x e r c é s l e u r m a n d a t e t p o u r l a c o n t r i b u t i o n q u ' i l s o n t a p p o r t é e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é ,
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a r a t i f i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e C a r e N V , a v e c s i è g e s o c i a l à 2 1 0 0 D e u m e , L u c h t h a v e n l e i 7 B e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r R o n n y H e n r i c u s J . E m b r e c h t s , h a b i t a n t à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , D e c r o i x l a a n 1 6 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e c o m m e n ç a n t a u j o u r d ' h u i e t f i n i s s a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 ,
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r s u s m e n t i o n n é p r é s e n t o u r e p r é s e n t é d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t ,
E n s u i t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o n n y H e n r i c u s J . E m b r e c h t s , h a b i t a n t à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , D e c r o i x l a a n 1 6 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e a v e c e f f e t d ' a u j o u r d ' h u i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t e q u e , d e p u i s 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , l e m a n d a t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t e s s e r a e x e r c é c o m m e s u i t
- D a n s l a f u t u r e , V e b e g o S e r v i c e s B , V . , a v e c a d r e s s e C o r t e n b a c h 1 , 6 3 6 7 G E V o e r e n d a a l ( L e s P a y s - B a s ) , s e r a r e p r é s e n t é p e r m a n e n t p a r m o n s i e u r R o n a l d G e o r g e G o e d m a k e r s , h a b i t a n t à 3 6 2 0 L a n a k e n , A n d r é D u m o n t p l a a t s - 2 , e n r e m p l á c e m e n t d e m o n s i e u r T o n n y A l b e r t u s G o e d m a k e r s J r . , h a b i t a n t à 3 6 2 1 R e k e m , S t e r r e n t a a n 2 6 . M o n s i e u r R . G . G o e d m a k e r s d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t s e r a e x e r c é s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
- D a n s l a f u t u r e , V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B , V . , a v e c a d r e s s e C o r t e n b a c h 1 , 6 3 6 7 G E V o e r e n d a a l ( L e s P a y s - B a s ) , s e r a r e p r é s e n t é p e r m a n e n t p a r m o n s i e u r R o b e r t P e t e r W e s t e r l a k e n , h a b i t a n t à 5 2 5 1 D B V l i j m e n ( L e s P a y s - B a s ) , B u r g e m e e s t e r v a n d e W i e l s t r a a t 1 9 , e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r R o n a l d G e o r g e G o e d m a k e r s , h a b i t a n t à 3 6 2 0 L a n a k e n , A n d r é D u m o n t p l a a t s 2 , M o n s i e u r R . P . W e s t e r l a k e n d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t s e r a e x e r c é s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
1 1 1 I R V i e l ° 3 1 s j Ç e i e
x 1 2 0 3 8 9 9 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é p a r l e s m e m b r e s s u i v a n t s :
" V e b e g o S e r u i c e s B . V . , a v e c a d r e s s e à C o r t e n b a c h 1 , 6 3 6 7 G E V o e r e n d a a l ( L e s P a y s - B a s ) , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r m o n s i e u r R o n a l d G e o r g e G o e d m a k e r s , h a b i t a n t à 3 6 2 0 L a n a k e n , A n d r é D u m o n t p l a a t s 2 ;
" V e b e g o I n t e r n a t i o n a l S . V . , a v e c a d r e s s e à C o r t e n b a c h 1 , 6 3 6 7 G E V o e r e n d a a l ( L e s P a y s - B a s ) , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r m o n s i e u r R o b e r t P e t e r W e s t e r l a k e n , h a b i t a n t à 5 2 5 1 D B V l i j m e n ( L e s P a y s - B a s ) , B u r g e m e e s t e r v a n d e W i e l s t r a a t 1 9 ;
" C a r e N V , a v e c s i è g e s o c i a l à L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r r e , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r m o n s i e u r R . H . J . E m b r e c h t s , h a b i t a n t à D e c r o i x i a a n 1 6 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r a t i f i e r l e r e t r a i t d u p o u v o i r s p é c i a l , c o m m e a t t r i b u e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 3 0 m a r s 2 0 0 9 ( e t c o m m e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d d . 2 7 m a i 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 0 7 4 4 6 7 ) à m a d a m e S o n j a V a n D e s s e l , h a b i t a n t à 3 5 6 0 M e l d e r t , Z e l e m s e b a a n 3 5 e t c e c i à p a r t i r d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 ,
P o u r c o p i e c o n f o r m e V e b e g o S e r v i c e s B . V .
V e b e g o i n t e r n a t i o n a l B . V . R e p r é s e n t é e p a r
R e p r é s e n t é e p a r R . G . G o e d m a k e r s
R . P , W e s t e r l a k e n
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 1
[ \ ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 3 8 9 9 7 *
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 5 0 . 9 2 5 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : C a r e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M e r c a t o r 1 , 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d . 2 7 m a i 2 0 1 1
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s i f d S C R L , a v e c s i è g e s o c i a l à
B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a ê t r e K a t h l e e n D e B r a b a n d e r e n r e m p l a c e m e n t d u K a t h l e e n D e B r a b a n d e r e t L u c V a n C o p p e n o l l e e n s e m b l e , C e t t e d é c i s i o n s p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e l i e r
j a n v i e r 2 0 1 0 j u s q u ' a u f i n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B . V . V e b e g o S e r v i c e s B . V .
R e p r é s e n t é e p a r R e p r é s e n t é e p a r
R . P . W e s t e r l a k e n R . G . G o e d m a k e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 28.07.2011 11353-0489-031
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.05.2010, DPT 04.08.2010 10387-0302-028
15/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 12.10.2009 09808-0134-028