CARIMAT SHOP

Dénomination : CARIMAT SHOP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 508.658.496

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 23.07.2014 14337-0376-017
11/09/2014

��Mod PD5 11,1

I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

1440 Braine-Le-Ch�teau, Parc Industriel (WB) 31

Constitution - gec..14:ectied-

N� d'entreprise : 0508.658.496 D�nominatiOn (en entier): CARIMAT SHOP (en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Suite � une erreur mat�rielle dans la publication du 27 d�cembre 2012 r�f�rence 12306860, il y a lieu de lire:

Sont nomm�s administrateursie cat�oriA

1.1a soci�t� anonyme � CARIMAT GROUP �, ayant comme repr�sentant permanent

Monsieur STICHELBOUT Jacques, nomm� � cette fonction aux termes de la d�cision du

conseil d'administration du 11 d�cembre 2012.

2. Monsieur STICHELBOUT Jacques, pr�cit�.

Sont nomin�s administrateurs de cat�gorie B

3. la soci�t� anonyme � ANDRE CELIS-HOLDING �, ayant comme repr�sentant permanent Monsieur CELIS Frans, pr�cit�, nomm� � cette fonction aux termes de la d�cision du conseil d'administration du 14 d�cembre 2012

4. Monsieur CELIS Frans, pr�cit�.

Tous ici pr�sents et qui acceptent le mandat qui leur est conf�r�.

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux; mil dix-huit.

En lieu et 'lace de:

Sont nomm�s administrateurs de cat�gorie A

1. la soci�t� anonyme � CARIMAT GROUP �, ayant comme repr�sentant permanent Monsieur STICHELBOUT Jacques, nomm� � cette fonction aux termes de la d�cision du conseil d'administration du 11 d�cembre 2012.

2. Monsieur STICHELBOUT Jacques, pr�cit�.

Sont nomin�s administrateurs de cat�gorie B

3. la soci�t� anonyme � ANDRE CELIS-HOLDING �, ayant comme repr�sentant permanent Monsieur CELIS Frans, pr�cit�, nomm� � cette fonction aux termes de la d�cision du conseil d'administration du 14 d�cembre 2012

4. Monsieur CELIS Frans, pr�cit�.

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III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- --

Tous ici pr�sents et qui acceptent le mandat qui leur est conf�r�.

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mil huit.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

27/12/2012

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12306860*

D�pos�

21-12-2012

Greffe

N� d entreprise : 0508658496

D�nomination (en entier): CARIMAT SHOP

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 1440 Braine-le-Ch�teau, Parc Industriel(W-B) 31

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il r�sulte d un acte re�u par le Notaire Pierre Sterckmans le 20 d�cembre 2012 ci-apr�s textuellement reproduit :

ONT COMPARU

1� La Soci�t� anonyme CARIMAT GROUP, dont le si�ge social est situ� � 1440 Braine-le-Ch�teau, Parc Industriel(W-B), 31, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro : 0437.914.913.

Soci�t� constitu�e sous la d�nomination � CARIMAT � suivant acte re�u par le notaire Claude Van Elder � Braine-l Alleud le 14 juillet 1989, publi� par extrait aux annexes du Moniteur belge du 24 ao�t 1989 sous le num�ro 19890824-205, dont une rectification fut publi�e auxdites annexes le 6 octobre 1990 sous le num�ro 19901006-277.

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois par acte du Notaire Jean-Fran�ois Delattre, alors suppl�ant le Notaire Claude Van Elder � Braine-l Alleud en date du 15 d�cembre 2003 dont un extrait a �t� publi� aux annexes du Moniteur belge du 6 f�vrier 2004 sous le num�ro 04019928.

Ici repr�sent�e conform�ment � l'article 19 des statuts par son administrateur d�l�gu� Monsieur Jacques STICHELBOUT domicili� � 1653 Dworp (Beersel), Fazantenlaan, 13 nomm� � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale du 7 d�cembre 2012, en cours de publication aux annexes du Moniteur belge.

2� La Soci�t� anonyme ANDRE CELIS - HOLDING, dont le si�ge social est situ� � 3210 Lubbeek, Kraaiwinkelstraat(LUB), 3, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro : 0440.147.002.

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Charles Jansen � Leuven le 8 f�vrier 1990, publi� par extrait aux annexes du Moniteur belge du 9 mars 1990 sous la r�f�rence 900309-214.

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois par acte du Notaire associ� Guy Jansen � Leuven le 20 d�cembre 2011, dont un extrait a �t� publi� aux annexes du Moniteur belge du 22 f�vrier 2012 sous la r�f�rence 12043341.

Ici repr�sent�e conform�ment � l article 17 des statuts par un administrateur d�l�gu� Monsieur Frans CELIS, domicili� � Lubbeek, Kraaiwinkelstraat, num�ro 3 nomm� � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale du 4 mai 2007 dont un extrait a �t� publi� aux annexes du Moniteur belge du 6 juin 2007 sous le num�ro 07085130.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

I. CONSTITUTION

Les comparants d�clarent constituer, � partir de ce jour, une Soci�t� anonyme d�nomm�e CARIMAT SHOP, ayant son si�ge � 1440 Braine-le-Ch�teau, Parc Industriel(W-B), 31, dont le capital social est fix� � septante mille euros (70.000 EUR), repr�sent� par CENT (100) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100�me) de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte constitutif, conform�ment � l'article 440 du Code des soci�t�s, les comparants sous 1� et 2�, en leur qualit� de fondateurs, ont remis au notaire soussign� le plan financier.

Les actions sont souscrites en esp�ces, au prix de SEPT CENTS EUROS (700 � ) chacune, comme suit :

- par la SA CARIMAT GROUP,

� concurrence de trente-cinq mille euros,

soit pour cinquante actions 50

- par la SA ANDRE CELIS-HOLDING,

� concurrence de trente-cinq mille euros,

soit pour cinquante actions 50

Ensemble: cent actions,

soit pour septante mille euros (70.000 EUR)

Les comparants d�clarent que chacune des actions ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces effectu� au compte ouvert � la CBC Banque au nom de la soci�t� en formation.

L'attestation de ce versement, d�livr�e par la susdite banque le 18 d�cembre 2012 a �t� remise au Notaire instrumentant qui l atteste.

II. STATUTS

TITRE I. CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1. DENOMINATION

La Soci�t� commerciale adopte la forme de la soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e CARIMAT SHOP. Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "Soci�t� anonyme" ou des initiales "SA". Dans ces m�mes documents, doivent �galement figurer la mention du num�ro d'entreprise, suivi par l'abr�viation RPM, suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� � son si�ge social.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1440 Braine-le-Ch�teau, Parc Industriel(W-B), 31.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la

r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du Conseil d'administration qui a

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tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, agences, ateliers, d�p�ts ou succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

ARTICLE 3. OBJET

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger:

Toutes activit�s de n�goce au d�tail, ferme ou � la commission, ainsi que la repr�sentation de tous articles, produits et mat�riaux, li�s au bricolage, au jardinage, � l �quipement de la personne, au commerce de d�tail d ameublement, aux loisirs, �

l �quipement de la maison et au b�timent ;

- accessoirement, dans le cadre de cette activit� ou en compl�ment de celle-ci, toutes

prestations de services susceptibles d int�resser la client�le ;

- et plus g�n�ralement toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res pouvant se rattacher directement ou indirectement � l objet social tel que d�fini ci-dessus, ainsi qu � tous objets similaires ou connexes ; la participation de la soci�t�, par tous moyens, � toutes entreprises ou soci�t�s, cr��es ou � cr�er, pouvant se rattacher � l objet social notamment par voie de cr�ation de soci�t�s nouvelles, d apports, fusions, alliances ou associations en participation.

La soci�t� a �galement pour objet l'�tude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ing�nierie et toutes prestations de services dans le cadre des activit�s pr�d�crites

Elle peut �galement exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

ARTICLE 4. DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les

conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE II. CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5. MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � la somme de septante mille euros (70.000 EUR).

Il est repr�sent� par cent (100) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant

chacune un/centi�me (1/100�me) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

Les actions sont r�parties en deux cat�gories, soit cinquante (50) actions de cat�gorie

A et cinquante (50) actions de cat�gorie B.

ARTICLE 6. MODIFICATION DU CAPITAL.

Le capital peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

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L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions du Code des Soci�t�s, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure, notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant du ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE III. TITRES

ARTICLE 7. NATURE DES TITRES.

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire

peut prendre connaissance.

Le conseil d administration peut d�cider que les actions deviennent d�mat�rialis�es.

Cession des titres

Toute cession d actions nominatives se fait exclusivement par inscription au registre des actionnaires, tenu par la soci�t�, en son si�ge social, et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Droit de pr�emption.

L actionnaire qui veut c�der tout ou partie de ses actions � un tiers doit en aviser par lettre recommand�e (ci-apr�s d�nomm�e la � Notification �) le pr�sident du conseil d administration.

Cette Notification indiquera, � peine de nullit�, le nombre d actions � c�der, le prix offert, l identit� du candidat cessionnaire ainsi que toutes les autres conditions de l offre ferme et inconditionnelle.

Pour �tre valable, l offre du candidat cessionnaire devra en outre contenir l accord explicite de ce candidat cessionnaire sur le droit de retrait mentionn� ci- dessous, et les conditions d exercice de celui-ci.

Dans les huit jours, le pr�sident du conseil d administration transmet une copie par lettre recommand�e de cette Notification aux autres actionnaires en les informant de la facult� de pr�emption ouverte en leur faveur.

Dans les deux mois de la r�ception de cette Notification, les autres actionnaires peuvent faire savoir par lettre recommand�e au pr�sident du conseil d administration qu ils exercent leur droit de pr�emption.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

L exercice du droit de pr�emption doit s effectuer, � peine de nullit�, sur la totalit� des actions propos�es par le c�dant.

En cas de non-exercice du droit de pr�emption, les actions peuvent �tre c�d�es � des tiers.

Le nouveau d�tenteur des actions devra, sauf s il est actionnaire unique, aviser le pr�sident du conseil d administration end�ans les cinq jours de l acquisition des actions. Le pr�sident du conseil d administration devra � son tour aviser les autres actionnaires dans les cinq jours.

Droit de retrait.

En cas de non-exercice du droit de pr�emption par le b�n�ficiaire, celui-ci peut exiger du candidat cessionnaire que ses actions soient rachet�es.

Le prix de rachat, qui est un rachat forc� dans le chef du tiers candidat cessionnaire, est le m�me que celui qui �t� offert par ce tiers au c�dant.

Ce droit de sortie commune dans le chef de la partie originellement non-c�dante ne pourra s exercer que si celle-ci confirme par lettre recommand�e au pr�sident du conseil d administration qu elle renonce � son droit de pr�emption et souhaite �galement c�der sa participation et ce dans un d�lai de deux mois � partir de la r�ception de la Notification. En cas de non-respect par le tiers cessionnaire dudit engagement, le c�dant y sera personnellement tenu en ses lieu et place.

ARTICLE 8. INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul propri�taire pour chaque titre.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me action, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � l'�gard de la soci�t�, propri�taire de l'action.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

TITRE IV. ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 9. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de quatre administrateurs, personnes physiques ou personnes morales, nomm�s pour six ans au plus par l assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Deux administrateurs seront nomm�s parmi les actionnaires de cat�gorie A et deux administrateurs seront nomm�s parmi les actionnaires de cat�gorie B.

Le conseil d administration �lit parmi ses membres deux administrateurs d�l�gu�s. Un administrateur-d�l�gu� sera nomm� parmi les administrateurs de cat�gorie A et un administrateur-d�l�gu� sera nomm� parmi les administrateurs de cat�gorie B.

Lorsqu une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant.

Le mandat d administrateur sera exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les administrateurs sont choisis par l assembl�e g�n�rale dans une liste pr��tablie de candidats pr�sent�s respectivement par les actionnaires de cat�gorie A et les actionnaires de cat�gorie B.

Chaque cat�gorie d actionnaires pr�sente deux candidats pour chaque poste d administrateur pour la repr�senter au conseil d administration.

L assembl�e g�n�rale devra donc �lire parmi ces candidats:

-deux candidats repr�sentant les actionnaires de cat�gorie A

-deux candidats repr�sentant les actionnaires de cat�gorie B.

En cas de vacance d une place d administrateur, les administrateurs restants ont le

droit d y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l �lection d�finitive; l administrateur ainsi nomm� ach�ve le mandat de celui qu il remplace.

Le conseil d administration cooptera sur base d une liste de candidats pr�sent�s par le(s) administrateurs(s) restant(s) de la cat�gorie dont le mandat est devenu vacant.

En cas de d�c�s d un des administrateurs-d�l�gu�s pendant l exercice de son mandat ou si ce mandat ne peut �tre exerc� pour quelque cause que ce soit, l administrateur appartenant � la m�me cat�gorie que l administrateur-d�l�gu� emp�ch� exerce les fonctions d administrateur-d�l�gu� en ses lieu et place jusqu � la prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires.

ARTICLE 10. PRESIDENCE.

Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses

membres pour le remplacer.

ARTICLE 11. REUNIONS.

Le conseil d'administration se r�unit, en Belgique ou � l'�tranger, sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, du vice-pr�sident s'il en existe, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 12. DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A/ Le Conseil d'Administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur emp�ch� ou absent, peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

B/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels .

C/ Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE 13. PROCES VERBAUX.

Les d�lib�rations du Conseil d'Administration sont constat�es dans des proc�s

verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex,

t�l�copie ou autres documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du

conseil d'administration ou par un administrateur-d�l�gu�.

ARTICLE 14. POUVOIRS DU CONSEIL.

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'Assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 15. DELEGATION DE POUVOIRS.

La gestion journali�re de la soci�t� est assur�e par les administrateurs-d�l�gu�s.

Le Conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s par la loi au Conseil d'administration. Il peut, en outre, d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Il peut, en fin, d�l�guer � toute personne des pouvoirs sp�ciaux et limit�s.

ARTICLE 16. REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS

JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice, par deux administrateurs-d�l�gu� agissant conjointement. Elle est en outre valablement repr�sent�e par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs d�l�gu�s par ou en vertu d'une d�cision du Conseil d'administration.

ARTICLE 17. CONTROLE.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 18. COMPOSITION ET POUVOIRS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'Assembl�e G�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par mandataire, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 19. REUNIONS.

L'Assembl�e G�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le troisi�me vendredi du mois de juin.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 20. CONVOCATIONS.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l endroit indiqu� dans la

convocation, � l initiative du Conseil d administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e

comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.

ARTICLE 21. ADMISSION A L'ASSEMBLEE.

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 22. REPRESENTATION.

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

ARTICLE 23. BUREAU.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du Conseil d'Administration

ou, � son d�faut, par l administrateur-d�l�gu�.

Le pr�sident peut d�signer un secr�taire.

L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

ARTICLE 24. PROROGATION DE L'ASSEMBLEE.

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Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 25. DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 26. DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le

nombre de titres repr�sent�s � l assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des absentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballotage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 27. MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de tout autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si 1'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE 28. PROCES-VERBAUX

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice o� ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS ARTICLE 29 EXERCICE SOCIAL

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L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 30. VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge �

donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 31. DISTRIBUTION.

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5%), affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du Conseil d'Administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 32. PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes, par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 33. LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�s par l'Assembl�e G�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de Comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).

ARTICLE 34. REPARTITION.

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

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TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 35. ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur domicili� � l'�tranger fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 36. COMPETENCE JUDICIAIRE,

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 37. DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non �crites.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

A/ ASSEMBLEE GENERALE

Les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t de l extrait de l acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce de Nivelles, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale :

1. Cl�ture du premier exercice social.

Par d�rogation � ce qui est dit ci-dessus, et exceptionnellement, le premier exercice social commencera le premier janvier deux mille treize et se terminera le trente et un d�cembre deux mille treize.

2. Premi�re assembl�e g�n�rale.

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se r�unira en deux mille quatorze.

3. Administrateurs

L'assembl�e appelle � ces fonctions:

Sont nomm�s administrateurs de cat�gorie A

1. la soci�t� anonyme � CARIMAT GROUP �, comparante ayant comme repr�sentant permanent Monsieur STICHELBOUT Jacques, pr�cit�, nomm� � cette fonction aux termes de la d�cision du conseil d administration du 11 d�cembre 2012.

2. Monsieur STICHELBOUT Jacques, pr�cit�.

Sont nomm�s administrateurs de cat�gorie B

Volet B - Suite

3. la soci�t� anonyme � ANDRE CELIS-HOLDING �, comparante ayant comme repr�sentant permanent Monsieur CELIS Frans, pr�cit�, nomm� � cette fonction aux termes de la d�cision du conseil d administration du 14 d�cembre 2012

4. MonsieurCELIS Frans, pr�cit�.

Tous ici pr�sents et qui acceptent le mandat qui leur est conf�r�.

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mil huit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 16 des statuts sous la signature de deux administrateurs-d�l�gu� agissant conjointement.

Le conseil d administration reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.

4. Commissaires

Les comparants ne d�signent pas de commissaire-r�viseur.

B/ CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour proc�der � la nomination du pr�sident et de l'administrateur d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de:

- Pr�sident: Monsieur Jacques STICHELBOUT, pr�nomm�, qui accepte cette

fonction.

Son mandat est exerc� � titre gratuit.

- Administrateur-d�l�gu�: Messieurs Jacques STICHELBOUT et Frans CELIS

pr�nomm�s, qui acceptent cette fonction.

Ce mandat est gratuit.

C/ DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

Madame Nathalie CARDELLA, ou tout autre personne d�sign�e par elle, est d�sign�e en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de signer tous documents et de faire toutes les d�clarations n�cessaires en vue de l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales, aupr�s d'une caisse d'assurances sociales et d'un secr�tariat social ainsi qu'aupr�s de l'Administration de la T.V.A.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

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27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 20.07.2015 15325-0453-017

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